根据泰信基金管理有限公司股东会2009年第三次会议审议通过，同意聘请李元成、俞二牛、刘敢庭、李惠珍同志担任第三届董事会董事，其中俞二牛、刘敢庭、李惠珍同志为独立董事。

　　原董事会成员李建国同志因任期已满，不再担任公司董事；张仲秋、刘学湧、刘俊海同志因任期已满，不再担任公司独立董事。

　　上述人员的变更已报中国证监会上海证监局备案。

　　特此公告。

　　泰信基金管理有限公司

　　2009年11月12日

　　附：李元成、俞二牛、刘敢庭、李惠珍简历

　　李元成先生，硕士学位，会计师。历任青岛国际信托投资公司计划会计处处长，青岛国信实业有限公司计划会计部经理，青岛裕桥置业有限公司总经理，青岛国信实业有限公司副总经理，现任青岛国信发展（集团）有限责任公司副总经理、党委委员。

　　俞二牛先生，硕士。历任西藏军区第二通信总站政治处主任，财政部人事司基层处处长，财政部人事司任免处处长，财政部人事教育司副司长、司长，中央汇金公司派任中国银行董事、董事会薪酬委员会主席，中国投资有限责任公司董事、人力资源部总监、党委组织部部长、工会主席。

　　刘敢庭先生，大专。历任湖北省教育厅基础教育处副处长，湖北省政府体改办综合处副处长、秘书处处长，湖北省黄冈地区行政公署副专员，湖北省体改委副主任，湖北省证券监督管理委员会负责人，中国证监会武汉证管办副主任，武汉稽查局副局长，中国证监会武汉证管办巡视员。

　　李惠珍女士，大专，高级经济师。历任中国人民银行上海分行静安区办党委书记、纪委书记，中国工商银行上海市分行组织处副处长，交通银行上海分行副行长，海通证券有限公司董事长、总经理，上海国际信托投资公司副总经理，上海国际集团有限公司副总经理，上海国际信托投资公司总经理，现任上海国际集团有限公司顾问。