证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２００９－０２４
一汽轿车股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知及会议材料于２００９年１１月２４日以电子邮件方式向全体董事送达。会议于２００９年１２月４日以通讯方式召开，应出席董事８人，实际７人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、关于聘任财务审计机构的议案
根据国务院国有资产监督管理委员会关于国有企业财务决算审计工作的有关规定，公司拟聘任中瑞岳华会计师事务所作为本公司２００９年年度财务审计机构，聘期一年，年度审计费用为２８万元。
公司独立董事通过对中瑞岳华会计师事务所的基本情况深入了解，认为中瑞岳华会计师事务所具有从业资格及经验，公司聘任会计师事务所的决策程序符合相关法律法规的规定，并发表了同意的独立意见。
该议案以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
二、关于投资Ｖ６发动机项目的议案
公司拟利用现有土地、厂房及公用设施，在发动机厂院内（长春市汽车产业开发区富奥大路１４９９号）建设Ｖ６发动机项目，以满足公司对中高级轿车动力总成的需要。
该项目总投资额为５３，３０９．２６万元，其中新增建设投资５２，００２．７０万元，铺底流动资金１３０６．５６万元，项目所需资金全部为企业自筹资金。
新增建设投资构成如下：设备及安装工程４５，１５９．０８万元（含４１６５万美元），工程建设其它费用６，８４３．６２万元。
项目的内部收益率为１６．１８％，投资回收期为６．４７年（含建设期２年）。项目完成后，公司发动机制造能力将得到提升，在２０１２年达到具有年产５万台Ｖ６发动机总成的生产能力。
该议案以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
三、关于２０１０年度马自达销售有限公司继续实施质押式汽车销售金融服务合作方案的议案
根据２００８年１２月２２日召开的四届董事会二十一次会议决议，同意２００９年度控股子公司一汽马自达汽车销售公司（以下简称“马自达销售公司”）与合作银行、经销商之间开展质押式汽车销售金融服务合作方案。根据该方案：马自达销售公司的年末存单质押余额（扣除所含的增值税销项税额）不得超过０９年全年平均每月销售额的２０％，当年平均每月存单质押余额（扣除所含的增值税销项税额）不得超过全年平均每月销售额的２０％（上述销售额以经审计的马自达销售公司年度利润表为依据）。
截止至２００９年９月末，马自达销售公司为经销商提供的质押担保余额为２．１８亿元（含１７％的增值税额）。该项金融服务方案加快了马自达销售公司经销商资金周转，促进公司产品的销售。
根据马自达销售公司的请求，董事会同意其２０１０年继续开展此项业务，该项业务的有效期限截止到２０１０年１２月３１日。
该议案以７票同意，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。
第一、三项议案需提交公司股东大会予以审议。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二００九年十二月五日
证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２００９－０２５
一汽轿车股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十次会议通知及会议材料于２００９年１１月２４日以电子邮件方式向全体监事送达。会议于２００９年１２月４日以通讯方式召开。应出席监事５人，实际５人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过关于公司监事会换届的议案。
根据《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会任期届满，公司监事会需进行换届。
１、根据公司控股股东中国第一汽车集团公司提名，公司第五届监事会的非职工代表监事候选人为：马振东、杨延晨（简历详见附件），股东提名的候选人需要提交股东大会审议。
马振东：以５人同意，０人反对，０人弃权获得一致通过。
杨延晨：以５人同意，０人反对，０人弃权获得一致通过。
２、根据公司职工代表大会的选举，公司五届监事会职工代表担任的监事如下：白羽、刘殿伟、李原子（简历详见附件）。
白 羽：以５人同意，０人反对，０人弃权获得一致通过。
刘殿伟：以５人同意，０人反对，０人弃权获得一致通过。
李原子：以５人同意，０人反对，０人弃权获得一致通过。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
监 事 会
二００九年十二月五日
附：监事候选人及新当选监事简历
马振东先生，生于１９５０年，高级政工师，现任一汽集团公司党委副书记。历任一汽铸造厂科长，一汽党委办公室副主任，一汽二发厂党委书记，一汽集团公司党委副书记兼纪委书记兼工会主席等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨延晨先生，生于１９５７年，高级会计师，现任一汽集团公司监事会办公室特派监事。历任一汽轿车贸易销售公司科长、一汽贸易总公司财务部部长等职务。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
白羽先生，生于１９５３年，高级工程师，现任一汽轿车股份有限公司党委书记。历任一汽集团公司人事部人事管理处处长，一汽－大宇汽车发动机有限公司副总经理等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘殿伟先生，生于１９６７年，大学本科，政工师。现任一汽轿车股份有限公司党委工作部部长。历任长春一汽嘉信公司副书记兼纪委书记、西藏昌都地区左贡县县委副书记等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李原子先生，生于１９６６年，大学本科，政工师。现任一汽轿车股份有限公司党委工作部部长助理。历任一汽轿车股份有限公司工会办公室主任、一汽轿车销售有限公司综合管理部部长等职。持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２００９－０２７
一汽轿车股份有限公司
关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 一、召开会议基本情况 |
③ 公司聘请的律师等相关人员。
６、召开地点：吉林省长春市高新技术产业开发区蔚山路４８８８号 公司三楼会议室 |
| 二、会议审议事项 |
４）审议《关于２０１０年度一汽马自达销售公司继续实施质押式汽车销售金融服务合作方案的议案》
３、披露情况：上述议案已经公司第四届董事会第二十四次、第二十六次会议及四届监事会十次会议审议通过，详细内容见公司２００９年８月１７日和１２月５日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。 |
| 三、现场股东大会会议登记方法 |
② 法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
③ 受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。 |
| 四、其它事项 |
２．会议费用：
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。 |
| 五、备查文件 |
２、独立董事意见；
３、其他相关文件。 |
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二００九年十二月五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
委托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数 ：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| １ | 关于董事会换届的议案 | － | － | － |
| | 事项（１）：选举第五届董事会董事候选人徐建一先生为公司董事 | | | |
| | 事项（２）：选举第五届董事会董事候选人吴绍明先生为公司董事 | | | |
| | 事项（３）：选举第五届董事会董事候选人滕铁骑先生为公司董事 | | | |
| | 事项（４）：选举第五届董事会董事候选人李骏先生为公司董事 | | | |
| | 事项（５）：选举第五届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事 | | | |
| | 事项（６）：选举第五届董事会独立董事候选人姚德超先生为公司独立董事 | | | |
| | 事项（７）：选举第五届董事会独立董事候选人杨晓慧先生为公司独立董事 | | | |
| | 事项（８）：选举第五届董事会独立董事候选人宋冬林先生为公司独立董事 | | | |
| ２ | 关于监事会换届的议案 | － | － | － |
| | 事项（１）选举第五届监事会监事候选人马振东先生为公司监事 | | | |
| | 事项（２）选举第五届监事会监事候选人杨延晨先生为公司监事 | | | |
| ３ | 聘任财务审计机构的议案 | | | |
| ４ | 关于２０１０年度一汽马自达销售公司继续实施质押式汽车销售金融服务合作方案的议案 | | | |
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。
证券代码：０００８００ 证券简称：一汽轿车 公告编号：２００９－０２６
一汽轿车股份有限公司
重 大 投 资 公 告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００９年１２月４日，经一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议，通过了《关于投资Ｖ６发动机项目的议案》。
一、投资概述
为满足公司生产经营及未来发展的需要，完成自主品牌的产品规划，丰富动力总成资源，公司拟利用现有土地、厂房及公用设施，在发动机厂院内（长春市汽车产业开发区富奥大路１４９９号）建设Ｖ６发动机项目，以满足公司对中高级轿车动力总成的需要。
二、投资项目的主要内容
１、投资金额
本项目总投资为５３，３０９．２６万元，其中新增建设投资５２，００２．７０万元（含４，１６５万美元），铺底流动资金１，３０６．５６万元。
２、建设方式
本项目属原有企业产品换型拓展新的技术平台的建设项目，所需资金全部为企业自筹资金。
３、新增建设投资按项目划分构成表如下：
单位：万元
| 序 号 | 项 目 | 新增建设投资 |
| 金额 | 比例 |
| （１） | 设备及安装工程 | ４５，１５９．０８ | ８６．８４％ |
| （２） | 工程建设及其他费用 | ６，８４３．６２ | １３．１６％ |
| （３） | 投资合计 | ５２，００２．７０ | １００．００％ |
４、投资经济分析
根据该项目的可行性研究报告，项目内部收益率为１６．１８％；投资回收期为６．４７年（含建设期２年）。
５、项目主要建设内容
本项目是利用现有土地、厂房及公用设施，新建缸内直喷汽油机缸体、缸盖、曲轴机械加工线和发动机装配线和试验线。项目完成后，公司发动机制造能力将得到提升，在２０１２年达到具有年产５万台Ｖ６发动机总成的生产能力。
三、投资存在的风险和对公司的影响
１、主要风险和公司拟采取的措施
（１）经营风险
虽然经过严格论证新投资项目有较好的发展前景，但也有可能因宏观经济环境变化、市场波动影响公司的经营和盈利而导致项目预期收益不良。对此公司将健全市场调研体系，跟踪市场需求，以市场为导向，组织产品生产经营；提升经营决策水平，改进营销方式，降低经营风险。
（２）行业风险
随着轿车行业的不断发展，中高级车市场的竞争将日趋激烈。针对存在的行业风险，公司在对内加强管理，降低成本的同时，将加大产品开发力度，力争降低行业风险的影响，同时努力稳固销售市场份额，保证公司生产经营的持续发展。
（３）产品风险
该款发动机主要为公司自主开发的中高级轿车配套，目前国内中高级轿车市场的竞争非常激烈，产品的技术可靠性要求及高科技技术附加值也日趋提高。为此，公司强化项目生命周期的运用控制，提高管理水平，加强对生产质量的控制管理，保证产品的质量，提高产品检验精度，以优质产品赢得市场的信赖，提高市场的竞争能力。
２、本次投资对公司产生的影响
本项目的实施，将丰富公司动力总成资源，掌握汽车生产关键技术，对公司自主品牌的发展具有重要意义。
四、备查文件目录
１、经董事签字的董事会会议决议；
２、项目的可行性分析报告；
３、其他有关文件。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二００九年十二月五日
