证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2009-056
华孚色纺股份有限公司
2009年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场记名投票的方式召开；
2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2009年12月4日（星期五）上午10时
（2）会议召开地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼
（3）会议方式：现场投票方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长孙伟挺先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计11名，代表有表决权的股份数为160,370,720股，占公司股份总数的68.21%。公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式审议通过：
1、《关于第三届董事会换届选举的议案》；
会议选举孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王斌先生、王国友先生、宋晨凌女士为第四届董事会董事，选举徐文英先生、李定安先生、吴镝先生为第四届董事会独立董事，共同组成本公司第四届董事会，上述董事任期三年。按照累计投票制，具体表决结果如下：
（1）选举孙伟挺先生为第四届董事会董事：
同意160,370,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）选举陈玲芬女士为第四届董事会董事：
同意160,370,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（3）选举张际松先生为第四届董事会董事：
同意160,370,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（4）选举王斌先生为第四届董事会董事：
同意160,370,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（5）选举王国友先生为第四届董事会董事：
同意160,370,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（6）选举宋晨凌女士为第四届董事会董事：
同意160,370,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（7）选举徐文英先生为第四届董事会独立董事：
同意160,370,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（8）选举李定安先生为第四届董事会独立董事：
同意160,370,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（9）选举吴镝先生为第四届董事会独立董事：
同意160,370,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、《关于第三届监事会换届选举的议案》
会议选举盛永月先生和顾振华女士为第四届监事会监事，与经公司工会民主推举的职工监事肖立湖先生，共同组成本公司第四届监事会，上述监事任期三年。按照累计投票制，各位监事具体表决结果如下：
（1）选举盛永月先生为第四届监事会监事：
同意160,370,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）选举顾振华女士为第四届监事会监事：
同意160,370,720股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本公司法律顾问国浩律师集团（上海）事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华孚色纺股份有限公司2009年度第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师集团事务所《关于华孚色纺股份有限公司2009年度第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二○○九年十二月五日
附：（一）第四届董事会董事简历
孙伟挺，男，中国国籍，1963年出生，曾在中国人民大学工商管理学院在职经理工商管理专业学习，在美国Central State University工商管理专业学习，获EMBA学历。孙伟挺先生在纺织行业拥有25年经验，1982年至1987年，在浙江省纺织工业公司工作，历任计划经营科科员、副科长、科长；1987年至1990年，担任浙江省轻工业厅计划物资处副处长；1990年至1993年，任浙江省绍兴越城区副区长。1993年创办华孚公司，任华孚控股有限公司董事长；2008年2月，任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事；2008年12月至今，任本公司董事长；
孙伟挺先生与陈玲芬女士为夫妻关系，为本公司控股股东之实际控制人，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈玲芬，女，中国国籍，1963年出生，中国人民大学EMBA学历。1981年至1993年，历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵商社办公室主任、财务经理等职。 1993年与公司董事长孙伟挺先生创办华孚至今，担任副董事长、营销总裁等职务。2008年2月起任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事，2008年5月任安徽飞亚纺织集团有限公司董事。2009年5月至今，任公司董事、总裁。陈玲芬女士从事色纺行业近二十年，在品牌营销、市场开发、客户关系管理、组织建设、风险管控等方面具有丰富经验。
陈玲芬女士与孙伟挺先生为夫妻关系，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张际松，男，中国国籍，1954年生，大学本科学历。解放军通讯学院无线电专业、纺织部党校经济管理专业毕业，获得浙江大学经济管理EMBA学位。自2001年加盟华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团有限公司副总裁、总裁。2008年12月至今，任本公司董事；
张际松先生目前在本公司控股股东华孚控股有限公司任职，未持有本公司股票，与公司的董事、监事、其他高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王 斌，男，中国国籍，1966年生，上海海事大学本科毕业，澳大利亚梅铎大学硕士毕业，高级会计师。曾先后任职于中国远洋运输集团、香港招商局集团；2006年加盟华孚控股有限公司，任财务总监；2008年9月起任深圳市安逸传媒有限公司董事长；2008年12月至今任本公司董事；
王斌先生为公司非公开发行股份购买资产认购对象，持有公司有限售条件流通股101,000股，该部分股票锁定期36个月，于2012年6月9日上市流通。王斌先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王国友，男，中国国籍，1963年生，大专学历，杭州商学院商业企业管理专业毕业，会计师。自1997年加盟华孚控股有限公司，历任浙江华孚集团财务总监、华孚控股有限公司投资中心总经理、华孚控股有限公司财务中心总监。2008年12月任本公司董事；2009年3月至今任本公司财务总监；
王国友先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
宋晨凌，女，中国国籍，1972 年7 月出生，本科学历，中国注册会计师。1994年7月至2004年11月，历任闽江大学教师、深圳大华天诚会计师事务所高级经理、合伙人助理； 2004年12月加入华孚控股有限公司，历任审计部经理、审计中心总经理助理、财务中心总经理助理、资金中心总经理。 2008年11月，任公司副总经理、董事会秘书；2008年12月，任本公司董事；2009年5月至今，任公司董事、董事会秘书。
宋晨凌女士未持有本公司股票，与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
徐文英，男，中国国籍，1951年11月生，汉族，大学学历,中共党员,教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。1975年起历任内蒙古呼和浩特化学纤维厂技术员、副科长、副厂长、总工程师； 1992年调任纺织工业部（中国纺织总会）计划司技改处副处长；1998年起,任中国纺织工业协会副秘书长、纺织企业技术进步与咨询服务中心主任、中国棉纺织行业协会理事长；2001年兼任中国色织行业协会理事长、中国纺织工业协会产业部副主任；现任中国纺织工业协会副会长、中国棉纺织行业协会会长，同时担任魏桥纺织(2689)独立董事；2008年2月至今，任本公司独立董事。
徐文英先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李定安，男，中国国籍，1945年12月生，教授、博士研究生导师，首批中国注册会计师。华南理工大学经济与贸易学院原常务副院长，政协广东省第八届、第九届、第十届常务委员会委员，中国民主建国会会员。1965年毕业于武汉市财贸干部学院（现汉江大学）工业会计专业，1965年-1979年在武汉市建材局所属企业从事财务会计工作14年，具有丰富的企业财务管理实践经验。1982年获中南财经政法大学经济学硕士学位，留校任教。1989年起任硕士研究生导师，1996年6月调入华南理工大学应用数学系，曾任会计及应用软件教研室主任、应用数学系副主任，评聘为教授。2001年5月起任工商管理学院会计学系教授、博士生导师。2005年7月调入经济与贸易学院任常务副院长。
李定安先生现任政协广东省第十届常务委员会委员、中国会计学会会员、中国注册会计师协会会员、广东省国际税务学常务理事、北京亚太华夏财务会计研究中心研究员、暨南大学管理学院兼职教授、澳门科技大学兼职教授，同时担任深圳中恒华发股份有限公司（000020/200020）和新太科技股份有限公司（600728）独立董事。 2008年2月至今，任本公司独立董事；
李定安先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吴镝，男，中国国籍，1966 年10 月出生，本科学历，律师，毕业于中国政法大学法律专业。历任山西省太原市第一律师事务所、国浩律师集团事务所律师，广东万商律师事务所合伙人，现任广东信桥律师事务所合伙人。2008年8月至今，任本公司独立董事。
吴镝先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（二）第四届监事会监事简历
盛永月，男，中国国籍，1962年生，专科学历。浙江省高等教育自学考试经济管理专业毕业。自1995加盟华孚控股有限公司，任华孚控股有限公司物流中心总经理兼总裁办主任；现任本公司总裁办主任；2009年1月至今，任华孚色纺监事会主席。
盛永月先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
顾振华，女，中国国籍，1963年出生，专科学历。浙江省高等教育自学考试统计学专业毕业。自1997年加盟华孚控股有限公司，历任华孚控股有限公司财务中心财务经理、财务总监、供应中心总经理、供应总监；2009年7月至今，任本公司内部审计负责人。
顾振华女士为公司非公开发行股份购买资产认购对象，持有公司有限售条件流通股380,000股，该部分股票锁定期36个月，于2012年6月9日上市流通。顾振华女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
肖立湖，男，中国国籍，1954年生，大专学历，浙江大学工业工程管理专业毕业，自1998年加盟华孚控股有限公司。历任华孚控股有限公司管理中心副总经理、浙江华孚色纺有限公司副总经理、华孚控股有限公司人力资源中心总经理，现任浙江华孚色纺有限公司总经理。2008年12月至今任本公司监事会监事；
肖立湖先生未持有本公司股票，与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2009-057
华孚色纺股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2009年11月24日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届董事会第一次会议的通知，于2009年12月4日上午11时在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举董事长的议案》：
会议一致选举孙伟挺先生为本公司第四届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于聘任总裁及其他高级管理人员的议案》：
聘任陈玲芬女士为公司总裁兼营销总监；
聘任王国友先生为财务总监；
聘任宋江先生为营运总监；
聘任朱翠云女士为生产总监；
聘任宋晨凌女士为董事会秘书。
以上高级管理人员（简历附后）任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
该议案经独立董事事前认可，并发表了独立意见（内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于聘任总裁及其他高级管理人员的独立意见》。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于董事会各专门委员会换届的议案》。
1、选举独立董事徐文英先生、李定安先生和董事孙伟挺先生为本公司第四届董事会战略与发展委员会委员，徐文英先生任主任委员；
2、选举独立董事吴镝先生、徐文英先生和董事孙伟挺先生为本公司第四届董事会提名委员会委员，吴镝先生任主任委员；
3、选举独立董事李定安先生、徐文英先生和董事陈玲芬女士为本公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，李定安先生任主任委员；
4、选举独立董事李定安先生、吴镝先生和董事宋晨凌女士为本公司第四届董事会审计委员会委员，李定安先生任主任委员。
以上人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月五日
附：高级管理人员简历
孙伟挺，男，中国国籍，1963年出生，曾在中国人民大学工商管理学院在职经理工商管理专业学习，在美国Central State University工商管理专业学习，获EMBA学历。孙伟挺先生在纺织行业拥有27年经验，1982年至1987年，在浙江省纺织工业公司工作，历任计划经营科科员、副科长、科长；1987年至1990年，担任浙江省轻工业厅计划物资处副处长；1990年至1993年，任浙江省绍兴越城区副区长。1993年创办华孚公司，任华孚控股有限公司董事长；2008年2月，任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事；2008年12月至今，任本公司董事长。
孙伟挺先生与陈玲芬女士为夫妻关系，为本公司控股股东之实际控制人，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈玲芬，女，中国国籍，1963年出生，中国人民大学EMBA学历。1981年至1993年，历任浙江省绍兴市经济协作办公室综合科副科长、浙江省绍兴市越灵商社办公室主任、财务经理等职。 1993年与公司董事长孙伟挺先生创办华孚至今，担任副董事长、营销总裁等职务。2008年2月起任安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事，2008年5月任安徽飞亚纺织集团有限公司董事。2009年5月至今，任公司董事、总裁。陈玲芬女士从事色纺行业近二十年，在品牌营销、市场开发、客户关系管理、组织建设、风险管控等方面具有丰富经验。
陈玲芬女士与孙伟挺先生为夫妻关系，未直接持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王国友，男，中国国籍，1963年生，大专学历，会计师，杭州商学院商业企业管理专业毕业，自1997年加盟华孚控股有限公司。历任浙江华孚集团财务总监、华孚控股有限公司投资中心总经理、华孚控股有限公司财务中心总监。2008年12月任本公司董事；2009年3月至今任本公司财务总监；
王国友先生为本公司董事，未持有公司股票, 与公司其他董事、公司监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
宋江，男，中国国籍，1960年出生，浙江大学EMBA学历，高级经营师。1978年至2002年，历任浙江上虞棉纺织厂总调度、销售部经理、计划经营部部长等职。2002年进入华孚工作，先后担任供应中心总经理、华联营销中心总经理、营运总监等职。宋江先生从事纺织行业三十余年，擅长供应链管理。
宋江先生为公司非公开发行股份购买资产认购对象，持有本公司有限售条件流通股302,000股，该部分股份于2012年6月9日上市流通。宋江先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
朱翠云，女，中国国籍，1962年出生，浙江大学EMBA学历，色纺工程资深专家，全国纺织工业劳动模范。1981年至2000年，历任宁波和丰纺织有限公司纺厂副厂长、厂长，宁波维科浙东棉纺织厂副厂长，2000年加入华孚，历任副总工程师、浙江华孚纺织有限公司副总经理等职，2002起至今担任生产（研发）总监。朱翠云女士从事纺织行业二十八年，擅长产品研发、生产管理和品质控制。
朱翠云女士为公司非公开发行股份购买资产认购对象，持有本公司有限售条件流通股336,000股，该部分股份于2012年6月9日上市流通。朱翠云女士与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
宋晨凌，女，中国国籍，1972 年7 月出生，本科学历，中国注册会计师。1994年7月至2004年11月，历任闽江大学教师、深圳大华天诚会计师事务所高级经理、合伙人助理； 2004年12月加入华孚控股有限公司，历任审计部经理、审计中心总经理助理、财务中心总经理助理、资金中心总经理。 2008年11月，任公司副总经理、董事会秘书；2008年12月，任本公司董事；2009年5月至今，任公司董事、董事会秘书。
宋晨凌女士为本公司董事，未持有公司股票, 与公司其他董事、公司监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2009-058
华孚色纺股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华孚色纺股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2009年11月24日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第四届监事会第一次会议的通知，于2009年12月4日上午11:30在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座14楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，盛永月先生主持会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举监事会主席的议案》：
会议一致选举盛永月先生为本公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司监事会
二〇〇九年十二月五日
