证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2009－029
湖北沙隆达股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2009年12月4日上午9：00在公司会议室召开，会议通知已于2009年11月24日以书面或电子版方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事十人，实到董事十人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司提供担保》的议案。
2009年5月8日，公司2008年度股东大会审议通过了公司为控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司提供人民币15000万元和美元1500万元保证担保的议案（具体内容参见2009年4月10日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号为2009-014）。根据上述决议，公司现为沙隆达对外贸易有限公司在广东发展银行武汉分行申请的3000万贸易融资提供担保，期限1年;为沙隆达对外贸易有限公司在中国银行股份有限公司荆州分行申请的6800万贸易融资提供担保，期限1年；为沙隆达对外贸易有限公司在中国建设银行股份有限公司荆州塔桥路支行申请的3000万融资提供担保。
截止2009年10月底，公司总担保金额32800万元，其中对控股子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司担保22800万元，对河池化工股份有限公司担保10000万元，占公司净资产112,375万元的29.18%。
2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘北京天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度境内审计机构》的议案。
公司继续聘请北京天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度境内财务审计机构，年度审计报酬为45万元人民币。
本议案需提交公司下一次股东大会审议表决。
公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
有关召开下一次股东大会的事宜将另行公告。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司
董事会
二○○九年十二月四日
证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2009－030
湖北沙隆达股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
湖北沙隆达股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2009年12月4日在公司会议室召开。应到监事五人，实到监事五人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案。
会议提名刘军女士、江成岗、吴海荣先生为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。
公司在2009年12月3日召开的第十一届职工代表大会上推选张建国、周骋先生为公司第六届监事会的职工代表监事（简历附后）。
张建国、周骋先生作为职工代表监事通过资格审查直接进入监事会，其余3名监事候选人将提交公司下一次股东大会审议表决。公司下一次股东大会的通知另行公告。
公司对第五届监事会全体成员在担任公司监事期间所作的贡献表示深切谢意。
特此公告。
湖北沙隆达股份有限公司监事会
2009年12月4日
附件：
第六届监事会监事候选人简历
张建国，男，1953 年2 月出生，大学，高级工程师。现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。历任原沙市农药厂组干科干事、车间党支部副书记、企管部副主任、公司办公室副主任、主任、公司董事会秘书、董事、党委副书记，为连任至公司第六届监事会的监事候选人。2009 年11月末持有本公司流通股3660股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘 军，女，1961 年出生，大专，工程师。本公司监事、公司财务公司核算处处长。历任公司财务公司会计，沙隆达蕲春公司总会计师、沙隆达荆州农化公司总会计师，为连任至公司第六届监事会的监事候选人。2009年11月末持有本公司流通股0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
江成岗，男，1974 年10 月出生，大学，工程师。现任公司监事、公司纪委副书记、办公室副主任、政工处处长。历任公司磷化厂质检科科长、政工处组织干事、磷化厂党支部副书记、副厂长、工会主席、公司政工处副处长，为连任至公司第六届监事会的监事候选人。2009年11月末持有本公司流通股0 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周骋，男，1969 年8 月3 日出生，汉族，大学，工程师。现任农药二厂厂长。历任公司农药五厂副厂长、厂长。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；2009 年11月末持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴海荣，男，1967 年9 月出生，大学，高级工程师。现任公司电化厂长、支部书记。历任电化厂烧碱车间主任、电化厂副厂长、电化厂工会主席。与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；2009 年11月末持有本公司流通股0股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
