本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

　　湖南山河智能机械股份有限公司2009年6月15日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续使用4,800万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过2009年12月15日。【具体内容详见2009年6月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南山河智能机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号为：2009-019）。】

　　根据第三届董事会第十六次会议决议，公司于2009年6月16日起陆续使用4,800万元募集资金补充公司流动资金。2009年12月4日，公司已将4,800万资金全部归还并存入公司募集资金专用帐户。

　　公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐人及保荐代表人。

　　特此公告。

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　二○○九年十二月五日