证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2009-041号
新疆中基实业股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于 2009 年11 月24日以传真、电子邮件方式发出,本次会议于2009 年12 月4 日在乌鲁木齐市青年路北一巷8号五楼公司会议室召开,会议应到董事9 名,实到董事9名,公司监事及高管人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了如下事项:
一、《关于公司注册发行短期融资券的议案》。
根据公司经营发展的资金需求,为弥补公司日常运营资金的缺口,公司拟向中国银行间市场交易商协会注册待偿还余额不超过人民币5亿元的短期融资券,期限不超过一年。本次短期融资券募集资金将用于补充公司流动资金和置换商业银行借款。公司补充流动资金后,可以有效地缓解流动资金压力,降低融资成本,有利于提升公司的竞争力。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、《关于提请股东大会授权公司管理层办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》。
根据《中华人们共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层全权办理与本次发行短期融资券相关的全部事项。
同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了公司拟定于2009年12月21日(星期一)召开公司2009年第四次临时股东大会的相关事宜。
拟定于2009年12月21日召开公司2009年第四次临时股东大会,具体内容详见公司《关于召开2009年第四次临时股东大会的通知》。
上述议案需提交公司2009年第四次临时股东大会审议通过。
特此公告
新疆中基实业股份有限公司
董事会
二○○九年十二月四日
证券简称:新中基 证券代码:000972 公告编号:2009—042
新疆中基实业股份有限公司关于
召开2009年第四次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司董事会定于2009年12月21日(星期一)召开公司2009年第四次临时股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下:
一、时间、地点、会期及召开方式
1、时间:2009年12月21日(星期一)上午11:00;
2、地点:乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室;
3、会期:半天;
4、召开方式:现场会议;
5、召集人:公司董事会。
二、会议的主要议程
1、审议《关于公司注册发行短期融资券的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权公司管理层办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》。
以上议案详细内容见2009年12月5日巨潮咨讯网公告或《证券时报》。
三、本次会议出席对象
1、截至2009年12月14日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A 股股东;
2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师;
3、凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东均可委任意一名人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人,代理出席及表决,授权委托书见附件。
四、参加现场投票的股东的登记办法
1、流通股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续;
2、自然人流通股股东持本人身份证(或单位证明)股东账户、持股凭证办理登记手续;
3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记;
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
五、现场登记时间、地点及联系人:
1、2009年12月18日11:00—18:00时;
2、登记地点:新疆乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处;
3、联系地址及联系人:
地址:新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼
新疆中基实业股份有限公司;
邮政编码:830002;
联系电话:(0991)8852972、8852110;
传真:(0991)8816688;
会务常设联系人:成 屹、郭媛。
六、其他事项:会议预定半天,费用自理。
新疆中基实业股份有限公司
董事会
二○○九年十二月四日
附件:
新疆中基实业股份有限公司
2009年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表(本公司)出席新疆中基实业股份有限公司2009年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名(委托单位):
委托人证券帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
委托日期:
委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”):
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于公司注册发行短期融资券的议案》 | | | |
| ２ | 《关于提请股东大会授权公司管理层办理本次发行短期融资券相关事宜的议案》 | | | |
