证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２００９－０５７

广东水电二局股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东水电二局股份有限公司第三届董事会第十七次会议的通知于２００９年１２月１日以电子邮件的形式发出，会议于２００９年１２月４日以通讯方式召开，应参会董事１３ 人，实际参会董事１３ 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式表决，议案一《关于更换独立董事的议案》采取累计投票进行表决，决议如下：

一、１３票赞成 ０票反对 ０票弃权审议通过《关于更换独立董事的议案》；

本公司现有独立董事五人，其中，薛自强先生、朱宏伟先生、毛跃一先生从２００３年９月起担任本公司独立董事，目前，其连续任职时间已满六年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，上述三位独立董事任职期满需要更换。

会议以逐项表决方式同意提名焦捷先生、欧煦先生、李光女士为新的独立董事候选人。

焦捷先生、欧煦先生、李光女士三位独立董事候选人将提交深圳证券交易所审核后报本公司股东大会审议。

附件：“独立董事候选人简历”。

二、１３票赞成 ０票反对 ０票弃权审议通过《关于召开２００９年第三次临时股东大会的议案》；

详见２００９年１２月５日在巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二ＯＯ九年十二月四日

附件：

独立董事候选人简历

１、焦捷先生，１９７２年１２月出生，中共党员，战略管理博士研究生。现任清华大学经济管理学院企业战略与政策系助理教授、清华大学经济管理学院高级培训中心（ＥＤＰ）中国企业“走出去”系列培训课程项目主任，兼任美国乔治华盛顿大学高级培训中心（ＥＤＰ）兼职教授。曾先后在中国远洋运输集团总公司、中国网通公司、世界银行等机构担任投资分析、战略规划等工作，具有较为丰富的理论和实践经验。

焦捷先生是本公司董事会新提名的独立董事候选人，与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、欧煦先生，１９６９年１月出生，中共党员，经济学硕士研究生，现任国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部总经理、保荐代表人。历任华夏证券有限公司投行部项目经理、西南证券股份有限公司部门副总经理、新疆证券有限责任公司部门总经理、宏源证券股份有限公司部门执行副总经理。主持项目有哈高科配股、亚盛集团配股、长城电工配股、红太阳配股、河北华玉配股、四川美丰配股、华纺股份ＩＰＯ、惠泉啤酒ＩＰＯ、冠农股份ＩＰＯ、粤水电ＩＰＯ、重庆东源重大资产重组、粤华包Ｂ收购、风神股份定向增发、金地集团定向增发等，具有丰富的投资银行业务经验和广泛的社会关系。

欧煦先生是本公司董事会新提名的独立董事候选人，与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

３、李光女士，１９６２年１２出生，中共党员，工商管理学博士、经济学硕士、无线电工程学学士、高级经济师，现任广东上市公司协会法人代表、秘书长，ＳＴ华龙的独立董事，兼任香港大学客座教授。历任广州电子工业大学讲师、院办主任；广东南方证券登记结算公司副总经理、总经理、董事长；美国摩根斯丹利Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ高级经理；筹建远东证券公司负责人；上海远东证券有限公司副总裁；ＣＳＡ（加拿大国家标准集团）总监；广东证券业协会秘书长。

李光女士是本公司董事会新提名的独立董事候选人，与本公司、本公司控股股东及实际控制人之间或持有上市公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系，除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２０６０ 证券简称：粤水电 公告编号：临２００９－０５８

广东水电二局股份有限公司

关于召开２００９年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司将于２００９年１２月３０日召开２００９年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）现场会议时间：２００９年１２月３０日上午１０：００开始，会期半天。

（二）股权登记日：２００９年１２月２８日。

（三）现场会议地点：公司办公楼四楼会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（六）会议出席对象；

１、凡２００９年１２月２８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

二、会议审议事项：

本次股东大会将审议如下议案：

关于更换独立董事的议案。

（１）选举公司第三届董事会独立董事候选人焦捷先生为公司独立董事；

（２）选举公司第三届董事会独立董事候选人欧煦先生为公司独立董事；

（３）选举公司第三届董事会独立董事候选人李光女士为公司独立董事。

以上议案将采取累计投票方式表决。

三、现场会议登记方法：

（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

（二）登记时间及地点：

登记时间：２００９年１２月２８日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：３０－１７：３０）

登记地点：广东省增城市新塘镇港口大道３１２ 号广东水电二局股份有限公司董秘室

邮政编码： ５１１３４０

联系电话：（０２０）６１７７６６６６

联系传真：（０２０）８２６０７０９２

联系人：刘建浩、 林广喜

附：授权委托书样本

广东水电二局股份有限公司

２００９年第三次临时股东大会

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东水电二局股份有限公司２００９年第三次临时股东大会并代表本单位（人）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

投票指示	议 案 内 容
表决权数	关于更换独立董事的议案
	选举公司第三届董事会独立董事候选人焦捷先生为公司独立董事
	选举公司第三届董事会独立董事候选人欧煦先生为公司独立董事
	选举公司第三届董事会独立董事候选人李光女士为公司独立董事

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：年 月 日

附注：

１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

广东水电二局股份有限公司

董事会

二ＯＯ九年十二月四日