证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2009-047
湖北宜化化工股份有限公司
2009年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2009年11月18日在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。
一、会议召开情况
1、召开时间：2009年12月4日上午10:00；
2、召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室；
3、召开方式：现场投票；
4、召 集 人：本公司董事会；
5、会议主持人：经与会董事推举,会议由董事强炜先生主持；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共四名，代表有表决权股份数88,308,381股，占本公司股份总数的16.28%。
2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
3、本公司聘请北京市德恒律师事务所徐建军、魏海涛律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于内蒙古宜化化工有限公司投资建设年产30 万吨离子膜法烧碱项目的议案》
表决结果为：同意88,308,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
2、《关于选举蒋远华先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意88,308,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
3、《关于选举王在孝先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意88,308,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
4、《关于选举王华雄先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意88,308,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
5、《关于选举赵大河先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意88,308,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
6、《关于选举卞平官先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意88,308,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
7、《关于选举强炜先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意88,308,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
8、《关于选举何涛先生为公司第六届董事会董事的议案》
表决结果为：同意88,308,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
9、《关于选举邱思胜先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意88,308,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
10、《关于选举李善民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意88,308,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
11、《关于选举包晓岚女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意88,308,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
12、《关于选举李齐放先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意88,308,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
13、《关于选举宋东女士为公司第六届监事会监事的议案》
表决结果为：同意88,308,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
14、《关于选举彭志刚先生为公司第六届监事会监事的议案》
表决结果为：同意88,308,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
15、《关于选举李忠超先生为公司第六届监事会监事的议案》
表决结果为：同意88,308,381股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名：徐建军、魏海涛
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格与会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2009年第五次临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2009年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月四日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2009－048
湖北宜化化工股份有限公司
六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司六届一次董事会会议于2009年12月4日在湖北省宜昌市沿江大道52号六楼会议室以现场举手表决的形式召开，会议通知于2009年11月23日发出。会议应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11名，董事长蒋远华先生因公出国未亲自出席本次会议,委托董事赵大河先生代为出席并表决，独立董事李善民先生因公出差未亲自出席本次会议，委托独立董事邱思胜先生出席并代为表决。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》：同意选举蒋远华先生为公司第六届董事会董事长，任期至2012年12月3日。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：同意聘任卞平官先生为公司总经理，任期至2012年12月3日。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
1、同意聘任何涛先生为公司副总经理，任期至2012年12月3日。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、同意聘任冯加新先生为公司副总经理，任期至2012年12月3日。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、同意聘任李刚先生为公司副总经理，任期至2012年12月3日。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、同意聘任范晓兰女士为公司副总经理，任期至2012年12月3日。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、同意聘任董兵先生为公司副总经理，任期至2012年12月3日。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：同意聘任强炜先生为公司第六届董事会秘书，任期至2012年12月3日。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：同意聘任覃琼梅女士为公司财务总监，任期至2012年12月3日。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对以上第二、三、四、五项议案发表了独立意见：本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关法律法规和公司章程的规定，所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历,其可以胜任所聘任的工作，他们均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 同意聘任卞平官先生为公司总经理，同意聘任何涛先生、冯加新先生、李刚先生为公司副总经理，同意聘任强炜先生为公司董事会秘书,同意聘任覃琼梅女士为公司财务总监，聘期均至2012年12月3日。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》：同意聘任鲁丹女士为公司证券事务代表，任期至2012年12月3日。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见：因工作需要，聘任鲁丹女士为公司证券事务代表，配合董事会秘书工作。经审阅其个人简历和任职资格，未发现有不符合任职的情况，认为鲁丹女士符合证券事务代表的任职资格要求，董事会聘任的程序符合规定，同意公司第六届董事会第一次会议所作出的聘任证券事务代表的决议。
七、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》：同意选举产生公司各董事会专门委员会委员及其召集人。
1、战略委员会由5人组成，公司董事长蒋远华先生担任主任委员和召集人，由董事王在孝先生和独立董事邱思胜先生、李善民先生和李齐放先生组成委员；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
2、提名委员会由3人组成，公司独立董事邱思胜先生担任主任委员和召集人，由董事赵大河先生和独立董事李善民先生组成委员；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
3、审计委员会由3人组成，公司独立董事李齐放先生担任主任委员和召集人，由董事王在孝先生和独立董事包晓岚女士组成委员；
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
4、薪酬与考核委员会由3人组成，公司独立董事李善民先生担任主任委员和召集人，由独立董事李齐放先生和包晓岚女士组成委员。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
公司独立董事对第二、三、四、五、六项议案发表的专项意见详见巨潮资讯网站。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二OO九年十二月四日
附：简历
蒋远华，男，1966年3月出生，中共党员，经济学博士，正高职高级经济师。曾任宜昌化工厂车间技术员，车间副主任，厂长助理，公司副总经理、总经理等职。系中国石化行业协会副会长、中国化工学会化肥专业委员会委员、中国青年企业家常务理事。现任湖北宜化集团有限责任公司总经理、董事长兼任本公司董事长。截止决议公告日，持有上市公司股份20384股，其中有限售条件的股份数为15288股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
卞平官，男，1971年4月出生，工商管理硕士，工程师。曾任公司有机事业部部长，总经理助理、公司副总经理，现任本公司总经理、董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何涛，男，1970年12月出生，大学文化程度。曾任公司车间技术员、副主任，技术开发部副部长、部长、总经理助理，现任公司副总经理、董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯加新，男，1969年12月出生，中共党员，大学文化程度。曾任公司设备动力部副部长、部长，公司总经理助理，现任本公司副总经理。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李 刚，男，1971年11月出生，大学文化程度。曾任公司销售部处长，煤炭部副部长、部长，现任公司总经理助理。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范晓兰，女，1969年9月出生，大学文化程度，先后任宜昌市城建学校团委书记、共青团宜昌市委书记、当阳市人民政府市长。现任内蒙古宜化化工有限公司董事长。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董 兵，男，1971年9月出生，硕士学历，经济师。曾在宜昌市人事局工作，后调至湖北宜化集团有限责任公司任总经理助理，现任湖南宜化化工有限责任公司董事长。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
强 炜，男，1966年4月出生，中共党员，大学文化程度，律师。曾任宜昌化工厂法律中心主任、公司办公室主任、公司总经理助理等职，现任本公司董事会秘书、董事。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
覃琼梅，女，1967年12月出生，中共党员，大学文化程度，注册会计师。工作至今一直从事财务工作。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
鲁 丹，女，大学文化程度。先后在公司财务部和董事会秘书办公室工作。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2009-049
湖北宜化化工股份有限公司
六届一次监事会决议公告
湖北宜化化工股份有限公司六届一次监事会于2009年12月4日在湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化大厦六楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2009年11月23日发出。会议应到监事7名，实到监事6名，监事李忠超先生因公出差未参与本次表决未委托。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
经认真审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》：同意选举白梅女士为公司第六届监事会主席,任期至2012年12月3日。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
湖北宜化化工股份有限公司监事会
二OO九年十二月四日
简历：
白梅，女，1968年1月出生，大专学历，中共党员，政工师，曾任公司团委书记、工会副主席，现任公司综合办公室主任。截止决议公告日，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
