证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2009-54
中天城投集团股份有限公司
第六届董事会第7次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第六届董事会第7次会议于2009年12月4日上午9：00以通讯方式召开，为临时会议；会议通知于2009年12月1日以电话或电邮方式通知各位董事。应参加会议董事12人，实参加会议董事12人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
1、关于对中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司增资的议案。
根椐公司的发展需要，为加快推进中天会展城项目的开发工作，同意公司及其全资子公司对全资子公司中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司（以下简称会展公司）进行增资100000万元，注册资本由60000万元增至160000万元，增资完成后，会展公司仍为公司全资子公司。本次增资资金来源主要是公司本次募集资金或自筹资金，增资计划在公司2009年第6次临时股东大会审议通过之日起12个月内完成。
授权公司董事长办理上述相关事宜。
本议案需提交2009年第6次临时股东大会审议。
该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于召开2009年第6次临时股东大会的议案。
审议通过关于召开2009年第6次临时股东大会的议案，董事会决定于2009年12月21日召开公司2009年第6次临时股东大会，有关会议具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和深圳巨潮资讯网的《关于召开2009年第6次临时股东大会的通知》。
该议案12票赞成，0票反对，0票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会
2009年12月4日
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临2009-55
关于召开2009年第6次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第六届董事会第7次会议审议通过，拟于2009年12月21日在贵阳市中华中路峰会国际大厦公司会议室召开2009年公司第6次临时股东大会，会议通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开时间：2009年12月21日（星期一）上午9：00-11：00。
3.会议地点：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦公司会议室。
4.会议方式：现场方式，记名投票表决。
5.出席对象：
（1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师；
（2）凡在2009年12月16日下午收市时深圳证券登记公司登记在册的本公司股东均可出席，股东因故不能出席的可委托他人出席。
二、会议审议事项
1．关于对中天城投集团贵阳国际会议展览中心有限公司增资的议案。
2．关于2009年度审计机构变更为信永中和会计师事务所有限责任公司的议案。
议案的主要内容详见2009年12月5日及2009年9月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的公告。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场方式办理登记手续（异地股东可用传真方式登记）。
2.登记时间：2009年12月18日上午9：30--12：00，下午1：30--5：00。
3.登记地点：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。
4.出席会议行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席会议和提交大会议案表决表，遵守大会注意事项并维护大会秩序。
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系电话：0851-5865112
传真：0851-5865112
联系地址：贵阳市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。
邮编：550001
联系人：李俊、黄伟、何要求
2.会议费用：会期半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。
五、授权委托书
见附件。
中天城投集团股份有限公司董事会
2009年12月4日
附件：
股东大会股东授权委托书
本人／本单位作为中天城投集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席中天城投集团股份有限公司2009年第6次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人证券帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期：
