证券代码：０００５６８ 证券简称：泸州老窖 公告编号：２０１０－１１

　　泸州老窖股份有限公司

　　第六届董事会六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泸州老窖股份有限公司第六届董事会六次会议于２０１０年４月１４日在四川网球中心川投国际酒店召开（召开本次会议的通知已于２０１０年４月４日发出）。会议应到董事十一人，实际到会董事十一人（其中蔡秋全董事委托江域会董事代行表决权）。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》、公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

　　会议由谢明董事长主持。

　　会议以逐项表决方式审议通过了如下事项：

　　一、以十一票赞成审议通过了《２００９年度董事会工作报告》。

　　二、以十一票赞成审议通过了《２００９年度财务决算报告》。

　　三、以十一票赞成审议通过了《２００９年度内部控制自我评价报告》。

　　四、以十一票赞成审议通过了《２００９年度社会责任报告》。

　　五、以十一票赞成审议通过了《２００９年年度报告》及摘要。

　　六、以十一票赞成审议通过了《２００９年度分红预案》。

　　２００９年，公司共实现归属于上市公司所有者的净利润１６７，３３３．９１万元，在提取法定盈余公积金１８，７１２．６０万元后，加上上年未分配利润３１，５８２．４８万元，可供投资者分配的利润为１８０，２０３．７９万元，董事会根据公司实际情况，拟向全体股东每１０股派发现金红利７．５元（含税）。

　　上述方案经本次董事会审议通过后，尚须经公司２００９年度股东大会审议通过。

　　七、以十一票赞成审议通过了《关于修订〈泸州老窖股份有限公司章程〉部分条款的议案》。

　　拟对《章程》第一百四十条第二款进行修订，将“公司设副经理５名，董事会聘任或解聘。”修订为“公司设副经理６名，董事会聘任或解聘”。

　　本项修订将提交２００９年度股东大会审议通过。

　　八、以十一票赞成审议通过了《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》。

　　该制度全文刊载在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　九、听取了董事会审计委员会《关于华信（集团）会计师事务所２００９年度审计工作总结报告》及续聘会计师事务所的建议，与会董事以十一票赞成决定向股东大会提议续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司２０１０年度审计会计师事务所，并提议其报酬为６８万元。

　　十、以十一票赞成审议通过了《关于本次董事会暂不确定２００９年度股东大会时间的议案》。

　　本次董事会决定暂不确定２００９年度股东大会召开时间，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月十六日

　　证券代码：０００５６８ 证券简称：泸州老窖 公告编号：２０１０－１２

　　泸州老窖股份有限公司

　　第六届监事会五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　泸州老窖股份有限公司第六届监事会五次会议于２０１０年４月１４日在四川网球中心川投国际酒店召开（召开本次会议的通知已于２０１０年４月４日发出）。本次会议应到监事五人，实际到会监事五人。会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

　　会议由监事会主席刘俊涛女士主持。

　　本次会议审议通过了如下事项：

　　一、以五票赞成审议通过了《２００９年年度报告》及摘要。

　　监事会对公司《２００９年年度报告》及摘要进行了审核后认为：该报告报表的编制符合国家颁布的《企业会计准则》相关规定，公允地反映了泸州老窖股份有限公司及其控股子公司２００９年１２月３１日的财务状况以及２００９年度的经营成果和现金流量。该报告所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审阅了公司《２００９年度内部控制自我评价报告》，经五名监事一致同意，发表意见如下：

　　公司内部控制体系已基本成型，内控制度已涵盖了公司的所有营运环节，２００９年未发生违反内控制度的事件。公司《２００９年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制的实际状况。

　　特此公告。

　　泸州老窖股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年四月十六日