证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２０１０－００４
浪潮电子信息产业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第四届监事会第八次会议于２０１０年４月１４日在公司２０２会议室召开，会议通知于２０１０年４月４日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王新春先生主持。会议以举手表决方式审议并通过如下议案：
一、公司２００９年度监事会工作报告
该议案同意票数３票，反对０票，弃权０票。
二、公司２００９年度报告及摘要
该议案同意票数３票，反对０票，弃权０票。
三、关于公司２００９年年度报告的审核意见
监事会对公司２００９年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会全体监事一致认为：
公司２００９年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求，公司２００９年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了２００９年度标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是真实、客观的，公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况；本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益；在公司监事会提出本意见前，未发现参与２００９年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案同意票数３票，反对０票，弃权０票。
四、公司２００９年度财务决算方案
该议案同意票数３票，反对０票，弃权０票。
五、关于公司２００９年年初会计数据追溯调整的议案
有关内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的山东正源和信有限责任会计师事务所出具的《会计数据追溯调整的专项说明》（鲁正信专字（２０１０）第００１９号）。
该议案同意票数３票，反对０票，弃权０票。
六、公司２００９年度利润分配预案
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，本公司２００９年度共实现净利润－１，６８８，５７５．３７元，加上年度结转未分配利润１３８，１２７，０２７．９２元（由于中瑞岳华会计师事务所对本公司参股公司济南浪潮高新科技园投资发展有限公司出具的中瑞岳华鲁审字［２０１０］第１６２号审计报告中对前期会计数据进行了差错更正，导致本公司期初未分配利润调减４，６０１，２１３．６５元），本年度公司实际可供股东分配的利润为１３６，４３８，４５２．５５元。
经公司第四届董事会第十三次会议审议，由于国内ＩＴ行业竞争不断加剧，为保证公司持续稳定发展，公司２００９年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于补充公司经营和发展所需的流动资金。
监事会认为公司２００９ 年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司２００９年度股东大会审议。
该议案同意票数３票，反对０票，弃权０票。
七、关于公司日常关联交易事项的议案
该议案同意票数３票，反对０票，弃权０票。
八、《２００９年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；２００９ 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
该议案同意票数３票，反对０票，弃权０票。
以上议案一、二、四、六、七尚需提交２００９年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二○一○年四月十四日
证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２０１０－００７
浪潮电子信息产业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于２０１０年４月１４日上午９：００在公司２０１会议室召开，会议通知于２０１０年４月４日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事６名，实到董事６名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
一、公司２００９年度董事会工作报告
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
二、独立董事２００９年度述职报告
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
三、公司２００９年度报告及摘要
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
四、２００９年度财务决算方案
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
五、关于公司２００９年年初会计数据追溯调整的议案
有关内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的山东正源和信有限责任会计师事务所出具的《会计数据追溯调整的专项说明》（鲁正信专字（２０１０）第００１９号）。
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
六、关于公司日常关联交易事项的议案
独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。关联董事孙丕恕、辛卫华回避表决，详见公司编号为２０１０－０１０号的“关于公司日常关联交易事项的公告”。
该议案同意票数４票，反对票数０票，弃权票数０票。
七、关于续聘公司２０１０年度审计机构的议案
公司２００９年度支付给山东正源和信有限责任会计师事务所报酬为人民币３０万元。
董事会审计委员会根据该所２００９年度审计工作的情况，提请公司董事会２０１０年度继续聘任其作为公司审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１０年度财务审计机构， 聘期一年。
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
八、《２００９年度内部控制自我评价报告》（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
九、关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案（详见公司编号为２０１０－０１２号的“关于授权公司管理层购买银行理财产品的公告”。）
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票，
十、《理财产品业务管理制度》（制度全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
十一、《内幕信息知情人登记制度》（制度全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
十二、《外部信息使用人管理制度》（制度全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
十三、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（制度全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
十四、关于召开２００９年度股东大会的议案（详见公司编号为２０１０－０１３号的“关于召开２００９年度股东大会的通知”。）
该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。
以上议案第一、三、四、六、七、九尚需提交２００９年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一○年四月十四日
证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２０１０－０１０
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计２０１０全年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品划分 | 关联人 | 预计总金额 | 占同类交易的比例 | ２００９年的总金额（万元） |
| 采购货物 | 代理产品 | 浪潮集团有限公司 | 不超过１５００万元 | 总计不超过１４５００万元 | 不超过２０％ | １４７．９４ |
| 计算机配件 | 浪潮（香港）电子有限公司 | 不超过１３０００万元 | １２，５２７．４９ |
| 销售产品 | 服务器及微机 | 浪潮集团有限公司 | 不超过７０００万元 | 总计不超过１９５００万元 | 不超过２５％ | ３，６４９．４６ |
| 服务器及微机 | 浪潮（山东）电子信息有限公司 | 不超过７０００万元 | ２．３５５．２２ |
| 服务器及微机 | 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 不超过３０００万元 | ３，０９５．５１ |
| 服务器及微机 | 浪潮集团山东通用软件有限公司 | 不超过１５００万元 | ５１０．７３ |
| 服务器及微机 | 浪潮通信信息系统有限公司 | 不超过１０００万元 | ５０６．１７ |
| 其他交易 | 土地租赁费 | 浪潮集团有限公司 | １５６万元 | 总计不超过１６０６万元 | 不超过９０％ | １５６．０６ |
| 付水电费 | 浪潮集团有限公司 | 不超过１００万元 | ６９．５８ |
| 房租 | 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 | 不超过１００万元 | ３２．３１ |
| 房租 | 浪潮（香港）电子有限公司 | 不超过２００万元 | １９７．１５ |
| 加工费 | 浪潮（山东）电子信息有限公司 | 不超过１０００万元 | ４９１．５９ |
| 进口代理费 | 浪潮（山东）电子信息有限公司 | 不超过５０万元 | ４７．４２ |
二、关联方介绍和关联关系
１、基本情况：
（１）浪潮集团有限公司：浪潮集团有限公司注册资本４１０６０９３００元，注册登记日期为１９９８年２月３日。法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市山大路２２４号。公司主营范围为：计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；许可证范围内商用密码产品的开发、生产、销售。
（２）浪潮 （香港） 电子有限公司（以下简称“浪潮香港”）：注册资本港币１００万元，为浪潮集团下属控股子公司。公司经营范围为：主要经营计算机整机及部件、软件的进出口、转口业务及技术服务、新技术产品开发等相关业务。
（３） 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“浪潮软件”）：注册资本１８５８３．１５万元，法定代表人为王茂昌，注册地址为山东省泰安市虎山路中段。公司主营业务为：通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；资格证书许可范围内的进出口业务。
（４）浪潮（山东）电子信息有限公司（以下简称“浪潮山东”）：注册资本９０６７．５０万美元，法定代表人为王渺，注册地址为济南市高新开发区齐鲁软件园创业广场Ｄ－Ａ２０３室。公司主营业务为：计算机软硬件产品的开发、生产及相关技术咨询、技术服务；计算机产品生产线的总体规划设计、制造、安装、调试、维护；销售本公司生产的产品；进出口业务。
（５）浪潮集团山东通用软件有限公司（以下简称“浪潮通软”）： 注册资本３９９３．２０万元，法定代表人为王兴山，注册地址为济南市山大路２２４号。公司主营业务为：计算机软件和系统产品的开发；承接软件工程，控制系统工程，组织培训及技术服务；文化办公机械、控制设备、机房设备、电子产品的生产、销售；信息服务。
（６）浪潮通信信息系统有限公司（以下简称“浪潮通信”）： 注册资本５０００万元，法定代表人为王柏华，注册地址为济南市高新技术开发区新区新泺大街中段。公司主营业务为：提供计算机信息系统及通信技术开发、生产、销售、集成、培训、技术咨询；提供计算机网络及通信工程技术咨询、技术培训。
２、与公司的关联关系：
（１）浪潮集团有限公司是本公司控股股东，持有本公司的５１．２０％的股份。
（２）浪潮香港、浪潮软件为浪潮集团之下属控股子公司，与本公司同受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。
（３）浪潮山东、浪潮通软、浪潮通信为浪潮香港的控股子公司，与本公司最终同受浪潮集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。
３、履约能力分析：公司与上述关联方之间的日常关联交易为公司向其采购代理产品及计算机配件、销售服务器及微机等，主要是通过月结付款的方式，因此不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方之间发生的采购代理产品及计算机配件、销售服务器及微机等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。与独立第三方供货商相比，浪潮集团、浪潮香港等在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势。
为规范与关联方之间的关联交易行为，公司于２００５年３月２７日与浪潮集团签订了《合作协议》，协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循独立第三方的价格等条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
１、 交易的必要性、持续性的说明
公司与上述关联方之间发生的采购代理产品及计算机配件、销售服务器及微机等的关联交易为公司日常经营活动中发生的，且与独立第三方供货商相比，浪潮集团、浪潮香港等在产品供货期、货款的结算等采购政策方面存在较大优势。公司与上述关联方的合作是确切必要的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。
２、 选择与关联方进行交易的原因
公司选择与关联方进行交易，主要原因如上所述，同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本。
３、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，不会造成对公司利益的损害；上述关联交易为公司提供了稳定的基础，有助于公司集中力量发展主要业务。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十四日
证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２０１０－０１１
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
１、会议时间
现场会议时间：２０１０年５月１９日上午９：００；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年５月１９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年５月１８日１５：００ 至２００９年５月１９日１５：００期间的任意时间。
２、会议地点：济南市山大路２２４号本公司１号楼２０１会议室。
二、会议审议事项
（１） 审议《公司２００９年度董事会工作报告》；
（２） 审议《公司２００９年度监事会工作报告》；
（３） 审议《公司２００９年度报告及摘要》；
（４） 审议《公司２００９年度财务决算方案》；
（５） 审议《公司２００９年度利润分配预案》；
（６） 审议《关于公司日常关联交易事项议案》；
（７） 审议《关于续聘公司２０１０年度审计机构的议案》；
（８） 审议《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》；
（９） 审议《关于修改公司章程的议案》。
以上议案中，《公司２００９年度利润分配预案》已在２０１０年１月１１日召开的第四届董事会第十三次会议上审议通过，《关于修改公司章程的议案》已在２００９年８月２６日召开的第四届董事会第九次会议上审议通过。
三、会议表决方式
本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
四、出席会议的对象
出席会议的股权登记日：２０１０年５月１０日
１、截止２０１０年５月１０日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
２、公司董事、监事及其他高级管理人员。
３、公司聘请的律师。
五、参加现场会议登记办法
１、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
２、登记时间及地点：
登记时间：２０１０年５月１７日、５月１８日
（上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００）
登记地点：济南市山大路２２４号本公司证券部
六、参加网络投票的操作程序
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年５月１９日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）投票代码：３６０９７７ 投票简称：浪信投票
（３）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
| 议案名称 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案１至议案１０所有议案统一表决 | １００．００ |
| １ | 《公司２００９年度董事会工作报告》； | １．００ |
| ２ | 《公司２００９年度监事会工作报告》； | ２．００ |
| ３ | 《公司２００９年度报告及摘要》； | ３．００ |
| ４ | 《公司２００９年度财务决算方案》； | ４．００ |
| ５ | 《公司２００９年度利润分配预案》； | ５．００ |
| ６ | 《关于公司日常关联交易事项议案》； | ６．００ |
| ７ | 《关于续聘公司２０１０年度审计机构的议案》； | ７．００ |
| ８ | 《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》； | ８．００ |
| ９ | 《关于修改公司章程的议案》。 | ９．００ |
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；
③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １ 股 |
| 反对 | ２ 股 |
| 弃权 | ３ 股 |
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（４）计票规则
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案１至议案９中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１至议案９中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１至议案９中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
２、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年５月１８日１５：００ 至５月１９日１５：００期间的任意时间。
七、投票注意事项
１、网络投票不能撤单；
２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
八、其他事项
联系地址：济南市山大路２２４号本公司证券部
联系电话：０５３１－８５１０６２２９
传 真：０５３１－８５１０６２２２
邮政编码：２５００１４
联系人：张立波
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一○年四月十四日
附件一：授权委托书（样式）
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司２００９年年度股东大会并代为行使表决权。
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：
１、具有全权表决权 ；
２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；
３、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖印章）：
证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２０１０－０１２
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于授权公司管理层购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司＂）第四届董事会第十四次会议于２０１０年４月１４日召开，会议审议通过了《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》。
公司自有资金充裕，为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司董事会授权管理层使用不超过１．５ 亿元资金购买中短期低风险银行理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的自有闲置资金，在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资１．５亿元以内。本次授权自决议通过之日起一年内有效。
二、需履行的审批程序
授权公司管理层购买银行理财产品事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
三、风险控制措施
１、公司总经理为公司购买银行理财产品事项的负责人，公司成立专门的理财工作小组负责具体操作事宜。理财工作小组主要由财务部、内审部、证券部的专业人员组成，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
２、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。
３、公司将对理财资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对理财资金进行专户管理，并及时对理财资金进行对账。
４、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对理财资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。理财工作小组应定期向公司董事会汇报理财资金的运作情况，并抄报公司监事会。
５、公司将在定期报告中对购买银行理财事项及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。
四、对公司的影响
公司自有资金充裕，利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险银行理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。
五、独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审议了《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：
１、公司《关于授权公司管理层购买银行理财产品的议案》已经第四届董事会第十四次会议审议通过，履行了相关审批程序。
２、公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
３、公司目前自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
我们同意授权公司管理层购买相应银行理财产品。
六、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一○年四月十四日
证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２０１０－０１３
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司会计数据追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
中瑞岳华会计师事务所对本公司参股公司济南浪潮高新科技园投资发展有限公司（以下简称高新科技园）出具的中瑞岳华鲁审字［２０１０］第１６２号审计报告中对前期会计数据进行了差错更正：
１、高新科技园按权益法核算浪潮齐鲁软件产业有限公司的长期股权投资导致高新科技园２００９年未分配利润年初余额变动３，２８７，９１２．２７元。
２、全资子公司山东茗筑华亭置业有限公司冲回２００８年度尚未开工却已经资本化的借款利息８，１３２，４０３．５９元。
３、全资子公司北京世纪华明信息技术有限公司根据大信会计师事务所有限公司出具的复审报告对非专利技术计提１，３６０，８３３．１７元的减值准备。
４、高新科技园按权益法核算山东齐鲁软件产业有限公司的长期股权投资导致高新科技园０９年期初资本公积账面余额增加６３８，４３１．５１元。
我公司持有高新科技园４０％的股权，对高新科技园的长期股权投资按照权益法进行会计核算，相应对前期会计数据进行追溯调整。
二、会计数据追溯调整对公司财务状况和经营成果的影响
公司在编制２００９年度财务报表时，已对财务报表相关项目的期初数和上年数进行了调整，对２００８年１２月３１日及２００８年度合并报表各科目的具体影响如下表所示：
| 科 目 | 更正前金额 | 调整金额 | 更正后金额 |
| 长期股权投资 | ４１５，９７４，２０８．４２ | －４，８５７，０８７．０１ | ４１１，１１７，１２１．４１ |
| 资本公积 | ５４０，３８１，４５７．６１ | ２５５，３７２．６０ | ５４０，６３６，８３０．２１ |
| 盈余公积 | ５３，０７３，１５０．５７ | －５１１，２４５．９６ | ５２，５６１，９０４．６１ |
| 未分配利润 | １６６，４４０，５６５．２２ | －４，６０１，２１３．６５ | １６１，８３９，３５１．５７ |
| 投资收益 | １３，５７１，５８５．９２ | －３，５６５，２３０．５４ | １０，００６，３５５．３８ |
三、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计数据追溯调整的意见
公司董事会、监事会、独立董事均对本次会计数据追溯调整事宜出具了书面意见。山东正源和信有限责任会计师事务所对此出具了《浪潮电子信息产业股份有限公司会计数据追溯调整的专项说明》（鲁正信专字（２０１０）第 ００１９号）。
公司董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，对会计数据进行了追溯调整，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
公司监事会认为：本次会计差错更正对公司会计数据追溯调整的处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往地对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护投资者的权益。
公司独立董事认为：我们对会计差错事项的原因进行了检查评估，认为以上追溯调整并不属于明显违反会计准则及相关信息披露规范的情况，调整后的公司财务报表更能客观的反映公司实际经营状况，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。我们同意上述调整。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一○年四月十四日
