证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１０－００５
江苏东源电器集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１０年４月１５日在公司技术中心二楼会议室召开，会议应出席董事１１名，实际到会董事１１名。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源主持，经与会董事充分讨论，表决通过了如下决议：
一、审议通过了公司《２００９年度董事会工作报告》
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
本报告需提交公司２００９年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《２００９年度总经理工作报告》
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议通过了公司《２００９年年度报告及摘要》
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
公司将于２０１０年４月１６日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登公告供投资者查阅。
本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《２００９年财务决算报告》
２００９年公司实现营业收入３９９０１．５４万元，营业成本２８７３４．３２万元，净利润３３８２．５１万元，每股收益０．２４元。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
本报告需提交公司２００９年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《２０１０年财务预算报告》
以公司２００９年度的经营业绩及２０１０年的营销计划、生产经营计划等资料为依据，公司２０１０年合并营业收入预算为４９１４８万元。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
本报告需提交公司２００９年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《２００９年利润分配方案》
根据江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具的苏天会审一（２０１０） １０号审计报告，东源电器公司２００９年度实现净利润３３８２５１３８．１１元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司应提取１０％的法定盈余公积金３０２８４７８．７７元，加年初未分配利润９３８３０９０６．２５元，扣除２００９年已分配的股利１４０７６０００．００元，２００９年度可供股东分配的利润１０７０１１２１５．２２元。
考虑到公司经营、业务发展需求，结合公司２０１０年度经营规划及资金需求的情况，２００９年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将在以后年度继续回报公司全体股东。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》
独立董事对以上事项发表了独立意见。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
公司将于２０１０年４月１６日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登公告供投资者查阅。
八、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
会议同意公司为控股子公司苏州东源天利电器有限公司３２００万元人民币银行贷款额度提供担保，为控股子公司通州市东源电器机械工程有限公司１３００万元人民币银行贷款额度提供担保。两项担保均为连带责任保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年，担保方式均为连带责任保证方式。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
公司将于２０１０年４月１６日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登公告供投资者查阅。
本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。
九、审议通过了《公司２００９年度募集资金使用情况的专项说明》
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
公司将于２０１０年４月１６日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登公告供投资者查阅。
本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。
十、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
公司将于２０１０年４月１６日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登公告供投资者查阅。
十一、审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
公司将于２０１０年４月１６日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登公告供投资者查阅。
十二、审议通过了《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构的议案》
会议同意续聘江苏天华大彭会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度财务审计机构，年审计费用为２０万元人民币。
独立董事对以上事项发表了独立意见。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于召开２００９年度股东大会的议案》
会议同意于２０１０年５月６日上午在江苏省南通市通州区十总镇振兴北路１６号公司技术中心三楼会议室召开公司２００９年度股东大会，审议下列事项：
１、审议《２００９年度董事会工作报告》
２、审议《２００９年度监事会工作报告》
３、审议《２００９年度报告及其摘要》
４、审议《２００９年财务决算报告》
５、审议《２０１０年财务预算报告》
６、审议《２００９年利润分配方案》
７、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
８、审议《２００９年度募集资金使用情况的专项说明》
９、审议《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构的议案》
另外，公司独立董事还将在会议上宣读 《独立董事年度述职报告》。
赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。
公司将于２０１０年４月１６日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登公告供投资者查阅。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十五日
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１０－０１０
江苏东源电器集团股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏东源电器集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议提议召开２００９年年度股东大会，具体内容如下：
（一）召开会议基本情况
１、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会
２、现场会议召开时间：２０１０年５月６日上午９：００
３、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路１６号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室
４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行
（二）会议审议事项
１、审议《２００９年度董事会工作报告》
２、审议《２００９年度监事会工作报告》
３、审议《２００９年度报告及其摘要》
４、审议《２００９年财务决算报告》
５、审议《２０１０年财务预算报告》
６、审议《２００９年利润分配方案》
７、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
８、审议《２００９年度募集资金使用情况的专项说明》
９、审议《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构的议案》
另外，公司独立董事还将在会议上宣读 《独立董事年度述职报告》。
（三）出席人员资格
１、２０１０年５月４日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
２、本公司董事、监事及高级管理人员。
３、公司聘请的律师。
（四）会议登记办法
１、登记时间：２０１０年５月５日８：００－１５：３０
２、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
３、联系地址：江苏省南通市通州区十总镇东源大道１号，东源电器公司证券部。
（五） 联系人： 陈林芳 许锡
电 话 ：０５１３－８６２６８７８８
传 真：０５１３－８６２６８２２２
邮政编码：２２６３４１
（六）其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿交通费自理。
特此通知。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十五日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司２００９年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：
| 序号 | 表决事项 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《２００９年度董事会工作报告》 | | | |
| ２ | 审议《２００９年度监事会工作报告》 | | | |
| ３ | 审议《２００９年度报告及其摘要》 | | | |
| ４ | 审议《２００９年度财务决算报告》 | | | |
| ５ | 审议《２０１０年财务预算报告》 | | | |
| ６ | 审议《２００９年度利润分配方案》 | | | |
| ７ | 审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 | | | |
| ８ | 审议《２００９年度募集资金使用情况的专项说明的议案》 | | | |
| ９ | 审议《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构的议案》 | | | |
注：
１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
２、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１０－００６
江苏东源电器集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于２０１０年４月１５日在公司技术中心二楼会议室召开，应出席本次会议的监事５名，实际到会的监事５名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席刘霞女士主持。经与会监事逐项审议、表决，会议通过如下决议：
一、审议通过了公司《２００９年度监事会工作报告》
经审核，监事会认为公司股东大会、董事会决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能履行诚实、勤勉义务，执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
本报告需提请公司２００９年度股东大会审议通过。
二、审议通过了公司《２００９年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏东源电器集团股份有限公司２００９年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
本议案需提请公司２００９年度股东大会审议通过。
三、审议通过了公司《２００９年财务决算报告》
２００９年公司实现营业收入３９９０１．５４万元，营业成本２８７３４．３２万元，净利润３３８２．５１万元，每股收益０．２４元。
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
本报告需提请公司２００９年度股东大会审议通过。
四、审议通过了公司《２０１０年财务预算报告》
以公司２００９年度的经营业绩及２０１０年的营销计划、生产经营计划等资料为依据，公司２０１０年合并营业收入预算为４９１４８万元。
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
本报告需提请公司２００９年度股东大会审议通过。
五、审议通过了公司《２００９年利润分配方案》
根据江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具的苏天会审一（２０１０） １０号审计报告，东源电器公司２００９年度实现净利润３３８２５１３８．１１元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司应提取１０％的法定盈余公积金３０２８４７８．７７元，加年初未分配利润９３８３０９０６．２５元，扣除２００９年已分配的股利１４０７６０００．００元，２００９年度可供股东分配的利润１０７０１１２１５．２２元。
考虑到公司经营、业务发展需求，结合公司２０１０年度经营规划及资金需求的情况，２００９年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将在以后年度继续回报公司全体股东。
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
本议案需提请公司２００９年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《公司２００９年度内部控制自我评价报告》
经监事会审核，公司现有内部控制制度是根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规建立的，并在２００９年进一步建立健全，并得到有效实施。监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规、监管部门的要求和公司经营管理和发展的需要。公司内控制度能够贯彻执行，为公司经营活动的有序开展，在控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、公司规范运作和健康发展等方面起到了积极的促进作用，公司的内部控制是有效的。
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
会议同意公司为控股子公司苏州东源天利电器有限公司３２００万元人民币银行贷款额度提供担保，为控股子公司通州市东源机械工程有限公司１３００万元人民币银行贷款额度提供担保。两项担保均为连带责任保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年，担保方式均为连带责任保证方式。
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
八、审议通过了《２００９年度募集资金使用情况的专项说明》
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
本议案需提请公司２００９年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
十、审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
十一、审议通过了《关于续聘公司２０１０年度财务审计机构的议案》
会议同意续聘江苏天华大彭会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构的议案，年审计费用为２０万元人民币。
赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。
本议案需提请公司２００９年度股东大会审议通过。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司监事会
二Ｏ一Ｏ年四月十五日
江苏东源电器集团股份有限公司
２００９年度募集资金使用情况的专项说明
一、募集资金基本情况
根据公司２００５年度股东大会决议，公司申请向社会首次公开发行不超过２，５００ 万股人民币普通股（Ａ 股）。经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］７８ 号《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于２００６年９月２５日，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票２，４００万股，每股面值人民币１．００ 元，每股发行价为人民币７．８８ 元，募集资金总额为人民币１８，９１２．００万元，扣除发行费用人民币１，７９２．９０万元，实际募集资金净额为人民币１７，１１９．１０万元。上述募集资金实际到位时间为２００６年９月２９日，业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（２００６）５９号验资报告。
根据招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金投资于ＺＮ７２－４０．５／Ｍ 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进、ＫＹＮ－１２～４０．５ 系列智能化铠装式开关设备技术改造和ＺＨＣ 口－３５～１１０ｋＶ 新型组合电器技术改造三个项目，项目总投资１８，４００ 万元。
公司至２００９年度止累计募集资金实际投资额为１７，３０４．０４ 万元，另尚未支付的发行费用及收到的利息收入等３３４．０７万元，截止２００９年１２月３１日，募集资金余额为１４９．１３万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经公司２００５ 年度股东大会批准，公司制定了《募集资金专项使用规定》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更以及募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。经公司２００７年第一次临时股东大会决议批准，对该规定进行了修订。
２００６年１１月９日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设银行通州市支行、中国农业银行通州市十总办事处签订了《募集资金三方监管协议》，协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。
《募集资金专项使用规定》在２００８年度得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目的资金支出符合规定。
截止２００９年１２月３１日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：（单位：人民币万元）
| 专户银行 | 募集资金存储额 | 存储方式 |
| 中国建设银行通州市支行 | １３９．８９ | 活期存款 |
| 中国农业银行通州市十总办事处 | ９．２４ | 活期存款 |
| 合 计 | １４９．１３ | |
三、２００９ 年度募集资金实际使用情况
１、募集资金项目的资金使用情况见附件。
２、变更募集资金项目的资金使用情况
２００９年度公司未变更募集资金投资项目。
３、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
２００９年度公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。
４、募集资金项目先期投入情况
在募集资金到位前，经公司２００５ 年第一次临时股东大会批准，公司用自筹资金先期投入ＺＮ７２－４０．５／Ｍ 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目６，８６４．２３ 万元。经公司第三届董事会第十一次会议批准，于２００６ 年１１月１３日用募集资金置换上述先期投入募集资金项目的自筹资金。
５、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
２００９年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
６、募集资金其他使用情况
２００９年度公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。
特此说明。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十五日
附件：
江苏东源电器集团股份有限公司
２００９年度募集资金使用情况
单位：万元
| 募集资金总额 | １７，１１９．１０ | 本年度投入募集资金总额 | ２９．０７ |
| 变更用途的募集资金总额： | － | 已累计投入募集资金总额 | １４５６８．２７ |
| 变更用途的募集资金比例： | － |
| 项目名称 | 是否已变更项目（含部分变更） | 承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额（注２） | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 补充流动资金 | 截至期末投入度（％） （４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| ＺＮ７２－４０．５／Ｍ 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目 | 否 | ９，０００．００ | | ９，０００．００ | | ６，８６４．２３ | －２，１３５．７７ | ２，１３５．７７ | ７６．２７％ | ２００６年６月３０日 | 注１ | 注１ | 否 |
| ＫＹＮ－１２～４０．５ 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目 | 否 | ４，９２０．００ | | ４，９２０．００ | ４．９６ | ３，５８４．０２ | －１，３３５．９８ | ４００．００ | ７２．８５％ | ２００８年９月３０日 | 注２ | 注２ | 否 |
| ＺＨＣ□－３５～１１０ｋｖ 新型组合电器技术改造项目 | 否 | ４，４８０．００ | | ４，４８０．００ | ２４．１１ | ４，１２０．０１ | －３５９．９９ | ２００．００ | ９１．９６％ | ２００８年９月３０日 | 注３ | 注３ | 否 |
| 合 计 | | １８，４００．００ | | １８，４００．００ | ２９．０７ | １４，５６８．２７ | －３，８３１．７３ | ２，７３５．７７ | | | | | |
注１：２００９年ＺＮ７２－４０．５／Ｍ 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目实现销售收入２１６．５２万元，实现毛利２５．６１万元，较２００８年分别下降７４．１９％和８４．８２％，其原因是ＫＹＮ－１２～４０．５ 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目收入大幅提高。
注２：２００９年ＫＹＮ－１２～４０．５ 系列智能化铠装式开关设备技术改造项目实现销售收入２２，１７９．８６万元，实现毛利５，９３９．８５万元，正逐步实现预计效益。
注３：２００９年ＺＨＣ□－３５～１１０ｋｖ 新型组合电器技术改造项目未实现销售收入。
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１０－００７
江苏东源电器集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
被担保人名称：苏州东源天利电器有限公司、通州市东源电器机械工程有限公司
担保程序：公司于２０１０年４月１５日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司为控股子公司苏州东源天利电器有限公司３２００万元人民币银行贷款提供担保、为通州市东源电器机械工程有限公司１３００万元人民币银行贷款提供担保。两项担保为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
１、苏州东源天利电器有限公司（以下简称“天利公司”）
公司名称：苏州东源天利电器有限公司
成立时间：２００２年１１月１４日
注册资本：１５００万元人民币
法定代表人：孙益源
住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园
经营范围：研发、生产、销售：变压器、调压器、高低压开关柜、电气控制箱；销售：电动化保护装置、仪器仪表、电线电缆。
与本公司关系：控股子公司，持有该公司８７．３８％的股权。
累计为其担保余额：公司累计为其担保余额为３２００万元人民币。
财务数据：截止２００９年１２月３１日，总资产为７４８６８９２５．１７元，负债为５２８８４７９９．７１元，股东权益为２１９８４１２５．４６元。资产负债率为７０．６３％。２００９年实现营业收入４３５１７３７５．１７元，利润总额－１７７５１８７．２０元，净利润－１４１０９３６．６７元。
２、通州市东源电器机械工程有限公司（以下简称“工程公司”）
公司名称：通州市东源电器机械工程有限公司
成立时间：２００３年４月１６日
注册资本：１，５００万元
法定代表人：朱曙光
住所：江苏省通州市十总镇工业园区
经营范围：轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、高低压电器元件、各种彩钢制造与销售
与本公司关系：控股子公司，持有该公司５３．３３％的股权。
累计为其担保金额：公司累计为其担保余额１３００万元人民币。
财务数据：截止２００９年１２月３１日，总资产为４４８０２４３９．５８元，负债为３０５７７１７２．４０元，股东权益为１４２２５２６７．１８元。资产负债率为６８．２４％。２００９年实现营业收入２５２８１７２８．５７元，利润总额－５８７０８３．９４元，净利润－５４７１９７．２７元。
三、本公司董事会意见
公司董事会认为：为本公司的控股子公司苏州东源天利电器有限公司、通州市东源电器机械工程有限公司银行贷款提供担保，公司能有效地控制和防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发［２００５］１２０号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，我们同意为天利公司、工程公司银行贷款提供担保，并将此议案提交公司２００９年度股东大会审议通过。
四、独立董事意见
公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司从有利于公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控股子公司提供担保的额度做了符合实际情况的规定，担保事项均为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保。
五、公司累计对外担保和逾期担保情况
本公司累计对外担保余额为人民币４５００万元，均为对控股子公司提供的担保。其中，累计为苏州东源天利电器有限公司提供担保３２００万元人民币；为通州市东源电器机械工程有限公司提供担保１３００万元人民币，公司为控股子公司的担保总额占最近一期经审计净资产的１２．５６％，公司的控股子公司无对外担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
１、本公司第四届董事会第十二次会议决议
２、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二○一○年四月十五日
证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１０－００９
江苏东源电器集团股份有限公司
关于举行２００９年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１０年４月２６日（星期一）下午１５：００至１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２００９年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长孙益源先生，总经理邱卫东先生，董事会秘书、财务总监吴永钢先生，独立董事张长青先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二〇一〇年四月十五日
