本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开和召集情况
1、召开时间：2010年4月15日（星期四）上午9点30分
2、召开地点：重庆宗申集团商务会所
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、会议通知：公司已于2010年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2009年年度股东大会通知》
6、主持人：董事长左宗申先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）7人，代表股份280,055,192股，占公司有表决权股份总数的46.63%，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、提案审议及表决情况：
议案一、审议通过《2009年年度董事会工作报告》：
出席会议的全体股东表决结果是：同意280,055,192股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；
议案二、审议通过《2009年年度监事会工作报告》；
出席会议的全体股东表决结果是：同意280,055,192股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；
议案三、审议通过《2009年年度财务决算报告》；
出席会议的全体股东表决结果是：同意280,055,192股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；
议案四、审议通过《2009年年度利润分配方案》；
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，结合公司2009年经营情况，公司2009年度利润分配方案为：以截止2009年12月31日公司总股本600,620,384股为基数，向全体股东每10 股派送2股红股并派发现金红利0.50 元（含税），同时按每10 股转增5股进行资本公积金转增。
出席会议的全体股东表决结果是：同意280,055,192股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；
议案五、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2010年审计机构的议案》；
出席会议的全体股东表决结果是：同意280,055,192股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；
议案六、审议通过《关于确认2009年度日常关联交易执行情况及2010年日常关联交易预计情况的议案》；
出席会议的全体股东表决结果是：同意130,963,666股，反对零股，弃权零股，同意股占股东会应表决股东有效表决权的100%，关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、左颖女士回避表决。
议案七、审议通过《独立董事述职报告》；
出席会议的全体股东表决结果是：同意280,055,192股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；
议案八、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
出席会议的全体股东表决结果是：同意280,055,192股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；
本次修订后的《公司章程》刊登在2010年4月16日的巨潮网（www.cninfo.com.cn）上。
议案九、审议通过《关于公司2010年度公司及子公司银行授信融资计划的议案》；
出席会议的全体股东表决结果是：同意280,055,192股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；
议案十、审议通过《会计师事务所选聘评价制度的议案》；
出席会议的全体股东表决结果是：同意280,055,192股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；
议案十一、审议通过《关于受托经营管理重庆宗申汽车发动机制造有限公司的议案》；
出席会议的全体股东表决结果是：同意130,963,666股，反对零股，弃权零股，同意股占股东会应表决股东有效表决权的100%，关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司以及左宗申先生、左颖女士回避表决。
议案十二、审议通过《关于向全资子公司重庆宗申发动机制造有限公司增资的议案》；
出席会议的全体股东表决结果是：同意280,055,192股，反对零股，弃权零股，同意股占出席会议有效表决权的100%；
五、律师出具的法律意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效，公司2009年年度股东大会的表决程序合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议及会议记录
2、法律意见书
重庆宗申动力机械股份有限公司董事会
二○一○年四月十五日
