本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年4月15日上午10：00

　　2、召开地点：公司综合楼6楼会议厅

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长夏令和先生

　　6、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数200,711,290股，占公司股份总额的20.81%。

　　公司部分董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票200,711,290股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票200,711,290股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　3、审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》

　　该议案的表决结果为：赞成票200,711,290股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　4、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票200,711,290股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　5、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》

　　该议案的表决结果为：赞成票200,711,290股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票200,711,290股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　7、审议通过了《关于向中粮财务有限责任公司申请12亿元授信的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票711,290股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票200,711,290股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　9、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易有关情况的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票711,290股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　五、律师出具的法律意见书

　　本次会议由安徽淮河律师事务所张林律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、安徽丰原生物化学股份有限公司2009年年度股东大会会议资料；

　　2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年4月15日