本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分红派息方案的股东大会届次和日期

本公司２００９年度利润分配方案已获２０１０年４月１３日召开的公司２００９年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于２０１０年４月１４日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、分红派息方案

本公司２００９年度分红派息方案为：以２００９年末总股本６３９，３１２，４４８股为基数，向全体股东每１０股派１．５元（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派１．３５元），共派现９５，８９６，８６７．２０元。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

三、分红派息日期

１、股权登记日：２０１０年４月２２日

２、除 息 日：２０１０年４月２３日

３、红利发放日：２０１０年４月２３日

四、分红派息对象

截止２０１０年４月２２日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息实施方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１０年４月２３日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
１	０８＊＊＊＊＊９９７	吉林亚泰（集团）股份有限公司
２	０８＊＊＊＊＊１０６	吉林省信托有限责任公司
３	０８＊＊＊＊＊９９２	长春长泰热力经营有限公司
４	０８＊＊＊＊＊９６２	长春房地（集团）有限责任公司

六、咨询机构：

１、咨询地址：长春市自由大路１１３８号东北证券大厦１３０５室

２、咨询联系人： 于雷

３、咨询电话： ０４３１－８５０９６８０６

４、传 真： ０４３１－８５０９６８１６

七、备查文件

１、东北证券股份有限公司２００９年年度股东大会决议。

２、中国结算深圳分公司确认公司有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

２０１０年４月１６日