本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场方式召开。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司2009年年度股东大会于2010年4月15日上午9时在贵阳市新联酒店三楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表（包括委托代理人）共 2 人，代表有效表决权的股份总数为55,187,202股，占公司总股本13,310万股的41.46 %。本次会议由董事会召集，董事长周天爵先生主持，公司董事、监事、高管人员及律师出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《公司2009年董事会工作报告》；

　　表决结果：同意55,187,202股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　（二）审议通过了《公司2009年监事会工作报告》；

　　表决结果：同意55,187,202股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　（三）审议通过了《公司2009年度财务决算》；

　　表决结果：同意55,187,202股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　（四）审议通过了《公司2009年度利润分配方案》；

　　公司2009年利润分配预案为：以2009年12月31日公司总股本133,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利6,655,000元（含税），剩余未分配利润63,570,258.40元结转以后年度分配。

　　以2009年12月31日公司总股本133,100,000股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增39,930,000股，转增后尚余资本公积金170,711,422.59元，公司总股本增加到173,030,000股。

　　表决结果：同意55,187,202股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　（五）审议通过了《公司2009年度报告及年度报告摘要》；

　　《贵州久联民爆器材发展股份有限公司2009年度报告》全文刊载于2009年3月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网。《年度报告摘要》全文刊载于2009年3月26日《证券时报》《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（公告编号：2010-005）。

　　表决结果：同意55,187,202股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　（六）审议通过了《聘用公司审计机构的议案》；

　　决定续聘天健正信会计师事务所为公司2010年审计机构。

　　表决结果：同意55,187,202股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　（七）审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》；

　　具体内容请详见2009年8月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》全文。

　　表决结果：同意55,187,202股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　（八）审议通过了《更换董事的议案》；

　　董事王保林先生已满法定退休年龄，并已办理相关退休手续，不宜再担任公司董事，也不再担任公司其他职务。推选张曦女士为公司董事（张曦女士简历：请见本公司第三届董事会十六次会议决议公告）。

　　表决结果：同意55,187,202股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　（九）审议通过了《修改股东大会议事规则的议案》；

　　具体内容请详见2010年3月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》全文。

　　表决结果：同意55,187,202股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　（十）审议通过了《修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

　　具体内容请详见2010年3月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金使用管理办法》全文。

　　表决结果：同意55,187,202股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　（十一）审议通过了《调整独立董事津贴的议案》；

　　参考本地区及同行业其他上市公司独立董事年度津贴的平均数，从2010年1月1日起，将本公司独立董事年度津贴从人民币2.4万元调整为3万元。

　　表决结果：同意55,187,202股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　（十二）审议通过了《关于〈董事、监事2009年到2011年度激励薪酬办法〉的议案》；

　　具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告全文。

　　表决结果：同意55,187,202股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　（十三）审议通过了《子公司新联爆破工程有限公司增加注册资本金的议案》；

　　表决结果：同意55,187,202股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　（十四）审议通过了《为子公司新联爆破、甘肃久联、贵阳久联提供总额为3亿元的银行贷款担保的议案》；

　　表决结果：同意55,187,202股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　（十五）审议通过了《2010年度公司贷款计划的议案》；

　　表决结果：同意55,187,202股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%，反对 0 股；弃权 0 股。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事王强先生代表三名独立董事进行年度述职，并向本次股东大会提交了《贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事2009年度述职报告》，该年度报告全文已于2010年3月26日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上。

　　四、律师出具的法律意见：

　　北斗星律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为："本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。"

　　五、备查文件

　　（一）公司2009年年度股东大会决议；

　　（二）关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司2009 年度股东大会的法律意见书；

　　（三）公司2009年独立董事述职报告

　　（四）会议记录

　　特此公告

　　贵州久联民爆器材发展股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一○年四月十六日