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七、备查文件目录
１、公司第三届董事会第十四次会议决议
２、独立董事意见
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
２０１０年４月１６日
证券代码：００２０４３ 证券简称：兔宝宝 公告代码：２０１０－０１５
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于召开二○○九年度股东大会的通知
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会十四次会议于２０１０年４月１４日召开，会议决定于２０１０年５月７日（星期五）召开公司２００９年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议时间：２０１０年５月７日上午９﹕３０。
二、会议地点：公司总部三楼会议室。
三、会议议题：
１、审议《公司２００９年度董事会报告》；
２、审议《公司２００９年度监事会报告》；
３、审议《公司２００９年度财务决算报告》；
４、审议《公司２００９年度利润分配预案》；
５、审议《公司２００９年度报告及摘要》；
６、审议《关于续聘２０１０年度审计机构的议案》；
７、审议《关于２０１０年度公司日常关联交易的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上第１、３、４、５、６、７项议案详见公司第三届十四次董事会决议公告，第２项议案详见公司第三届十次监事会决议公告（公告全文刊登于２０１０年４月１６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、出席会议人员资格：
１、截至２０１０年４月３０日下午３﹕００交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、见证律师。
五、会议登记方法：
１、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
２、登记时间：２０１０年５月５日上午８﹕３０－１１﹕３０，下午１﹕３０－５﹕００（信函以收到邮戳为准）。
３、登记地点：浙江省德清县武康镇临溪街５８８号公司证券部
４、联系方式：电话：０５７２－８４０５６３５
传真号码：０５７２－８８２２２２５
邮政编码：３１３２００
５、联 系 人：陆飞飞
六、其他事项：会期半天，出席者食宿及交通费自理。
特此通知。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董 事 会
２０１０年４月１６日
附件：
股东登记表
截至２０１０年４月３０日下午３：００交易结束时本公司（或本人）持有兔宝宝股票，现登记参加公司２００９年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号： 股东帐户号：
持有股数： 日期： 年 月 日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生／女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司２００９年度股东大会，并代为行使表决权。
自然人股： 法人股：
股东帐户号： 股东帐户号：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号： 法定代表人签字：
日 期： 年 月 日 日期： 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
证券代码：００２０４３ 证券简称：兔宝宝
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
关于２００９年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将公司２００９年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔２００５〕１１号文审核，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东北证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于２００５年４月采用网下向询价对象累计投标询价配售和网上向社会公众投资者按市值定价配售相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）股票４２，０００，０００股，每股发行价４．９８元，应募集资金总额为２０９，１６０，０００．００元，扣除发行费用１７，４９１，９６３．７１元后，募集资金净额为１９１，６６８，０３６．２９元。上述股本业经浙江天健会计师事务所有限公司验证并出具浙天会验〔２００５〕第２１号《验资报告》。
本公司以前年度已投入募集资金项目的金额为１９２，９４８，４０４．７７元，本年度以募集资金投入募集资金项目的金额为５５，４７２．６４元（含本年专户存储募集资金取得的利息净收入３９８．２９元），扣除上述投入资金，截至２００９ 年１２ 月３１ 日，本公司募集资金专户无余额。
二、募集资金管理情况
（一） 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司实际情况，制订了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理办法》于２００５年６月２５日经本公司２００４年度股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于２００５年５月与东北证券有限责任公司及中国农业银行股份有限公司德清县支行、中信银行股份有限公司杭州解放支行、中国银行股份有限公司德清支行和中国工商银行股份有限公司德清县支行（其中中信银行股份有限公司杭州解放支行、中国银行股份有限公司德清支行和中国工商银行股份有限公司德清县支行的相关募集资金专户已因募集资金使用完毕而销户）签订《募集资金专用账户管理协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专用账户管理协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金专用账户管理协议》的履行不存在问题。
本公司募集资金使用依据资金使用计划书，凡涉及募集资金使用的计划书均须由负责募集资金项目的部门根据募集资金投资项目的具体实施进度编制。本公司在进行项目投资时，资金支出按照财务管理制度履行资金使用审批手续。凡涉及募集资金的支出均须由资金使用部门提出申请，经财务部门核对募集资金使用计划书后，由总经理及财务负责人签字后予以付款。
（二） 募集资金专户存储情况
截至２００９年末募集资金在银行账户的存储情况如下：
开户银行 银行账户 余额（元）
中国农业银行德清县支行 １３０１０１０４００１４１７６ ０．００
合 计 ０．００
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二） 募集资金投资项目的实施地点、实现方式变更情况
公司２００９年度无募集资金投资项目的实施地点、实现方式变更情况。
（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司２００９年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司２００９年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五） 公司仿真珍贵木及装饰人造板项目投资总额为１６，０００万元，其中固定资产投资１３，５００万元，铺底流动资金２，５００万元。截至２００９年１２月３１日已累计投入１９，９８９．７４万元，其中工程投入１７，４８９．７４万元（含募集资金投入１３，６０２．４４万元、自有资金投入３，００５．３８万元和期末暂估尚未支付的项目款８８１．９２万元），铺底流动资金投入２，５００万元。
公司年产３万立方米单板层积材项目投资总额为３，７００万元，其中固定资产投资３，２００万元，铺底流动资金５００万元。截至２００９年１２月３１日已累计投入３，５８５．８７万元，其中工程投入３，５８５．８７万元（含募集资金投入３，１９７．９５万元、自有资金投入３５４．３７万元和期末暂估尚未支付的项目款３３．５５万元）。
（六） 未达到计划进度或预计收益的情况和原因
１、２００９年受金融危机影响，科技木出口和国内市场均受到重大影响，２００９年度实际完成销售和利润与预计效益存在一定的差距。
２、由于项目实施地点和方式变更，导致年产３万立方米单板层积材项目工程施工进度延后，项目投资未达到计划进度。该项目实际于２００８年６月投产，当年实现销售收入２，４３６万元（含税），达到预计销售收入；但受金融危机影响，２００９年度层积材项目的实际产销情况与原计划存在一定的差距。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司２００９年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司２００９年度已按贵所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件：募集资金使用情况对照表
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
２０１０年４月１４日
附件
募集资金使用情况对照表
２００９年度
编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | １９，１６６．８０ | 本年度投入募集资金总额 | ５．５５ |
| 变更用途的募集资金总额 | 无 | 已累计投入募集资金总额 | １９，３００．３９ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 无 |
承诺投资
项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后
投资总额 | 承诺投入
金额（１） | 本年度
投入金额 | 截至期末累计投入
金额（２） | 金额的差额
（３）＝（２）－（１） | 投入进度（％）
（４）＝（２）／（１） | 预定可使用
状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
仿真珍贵木及
装饰人造板项目 | 否 | １３，５００．００
（固定资产投资） | 未变更 | １３，５００．００ | ５．５５ | １３，６０２．４４ | １０２．４４ | １００．６４ | ２００７年８月 | １，９８４．２２ | ［注］ | 否 |
2，500。00
（铺底流动资金） | 未变更 | 2,500.00 | | 2,500.00 |
年产３万立方米
单板层积材项目 | 否 | ３，２００．００
（固定资产投资） | 未变更 | ３，２００．００ | | ３，１９７．９５ | －５０２．０５ | ８６．４３ | ２００８年６月 | ５８８．６７ | ［注］ | 否 |
500.00
(铺底流动资金) | 未变更 | 500.00 | | |
年产２万吨脲醛
树脂粉状胶项目 | 否 | ４，２３５．６０
（固定资产投资） | 未变更 | ４，２３５．６０ | 根据２００５年９月１４日公司董事会二届七次会议通过《关于暂缓实施募集资金项目年产２万吨脲醛树脂粉状胶项目的议案》，本项目暂缓实施。 |
| 合计 | | | | ２３，９３５．６０ | ５．５５ | １９，３００．３９ | －３９９．６１ | | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 由于项目实施地点和方式变更，导致年产３万立方米单板层积材项目工程施工进度较之原募集资金项目投入计划延后。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司２００９年度无募集资金投资项目的实施地点变更情况。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司２００９年度无募集资金投资项目的实现方式变更情况。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司２００９年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本专项报告三（四）之说明。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募集资金投资项目尚在按计划实施中，未完成。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
| ［注］ | 详见本专项报告三（六）之说明。 |
