本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于２０１０年３月３１日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开公司２００９年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告该次股东大会通知。
一、会议召开时间
现场会议召开时间为 ２０１０年４月２６日下午２点整，网络投票时间为当日上午９ 点３０ 分至１１ 点３０ 分、下午１３ 点至１５ 点。
二、会议地点：
广州市越秀区寺右一马路二号珠江宾馆会议中心二号会议室
三、会议表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的议案及其对应的网络投票表决序号
１、审议《关于提请公司２００９年度股东大会批准公司２００９年第一次临时股东大会决议有效期延长至２０１１年４月２８日的议案》
２、审议公司董事会《２００９年度董事会工作报告》；
３、审议公司《２００９年年度报告》及其《摘要》
４、审议公司《２００９年度财务决算报告》
５、审议公司《关于２００９年度利润分配的议案》
６、审议公司《独立董事２００９年度工作报告》
７、审议《关于变更公司注册地址并对＜公司章程＞相应条款进行修改的议案》
８、审议《关于提高公司独立董事津贴的议案》
９、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所继续担任公司年度审计工作的议案》
１０、审议《臧静涛先生继续担任公司董事的议案》；
１１、审议《吴茂成先生继续担任公司董事的议案》；
１２、审议《王彬先生继续担任公司董事的议案》；
１３、审议《马海杰先生担任公司董事的议案》；
１４、审议《李晓冬女士担任公司董事的议案》；
１５、审议《田树浩先生担任公司董事的议案》；
１６、审议《裴永红女士继续担任公司独立董事的议案》；
１７、审议《易永健先生继续担任公司独立董事的议案》；
１８、审议《王汉齐先生继续担任公司独立董事的议案》
１９、审议《李奕明先生继续担任公司监事的议案》
２０、审议《钟文波先生继续担任公司监事的议案》
２１、审议《苏继祥先生担任公司监事的议案》
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次年度股东大会的股权登记日为２０１０年４月１９日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
特此通知。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
２０１０年４月１６日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
１、投票代码为７３８３８１，投票简称为“贤成投票”
２、表决议案
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格（元） |
| １ | 关于提请公司２００９年度股东大会批准公司２００９年第一次临时股东大会决议有效期延长至２０１１年４月２８日的议案 | １．００ |
| ２ | ２００９年度董事会工作报告 | ２．００ |
| ３ | 公司《２００９年年度报告》及其《摘要》 | ３．００ |
| ４ | 公司《２００９年度财务决算报告》 | ４．００ |
| ５ | 公司《关于２００９年度利润分配的议案》 | ５．００ |
| ６ | 公司《独立董事２００９年度工作报告》 | ６．００ |
| ７ | 关于变更公司注册地址并对《公司章程》相应条款进行修改的议案 | ７．００ |
| ８ | 关于提高公司独立董事津贴的议案 | ８．００ |
| ９ | 关于续聘武汉众环会计师事务所继续担任公司年度审计工作的议案 | ９．００ |
| １０ | 臧静涛先生继续担任公司董事的议案 | １０．００ |
| １１ | 吴茂成先生继续担任公司董事的议案 | １１．００ |
| １２ | 王彬先生继续担任公司董事的议案 | １２．００ |
| １３ | 马海杰先生担任公司董事的议案 | １３．００ |
| １４ | 李晓冬女士担任公司董事的议案 | １４．００ |
| １５ | 田树浩先生担任公司董事的议案 | １５．００ |
| １６ | 裴永红女士继续担任公司独立董事的议案 | １６．００ |
| １７ | 易永健先生继续担任公司独立董事的议案 | １７．００ |
| １８ | 王汉齐先生继续担任公司独立董事的议案 | １８．００ |
| １９ | 李奕明先生继续担任公司监事的议案 | １９．００ |
| ２０ | 钟文波先生继续担任公司监事的议案 | ２０．００ |
| ２１ | 苏继祥先生担任公司监事的议案 | ２１．００ |
３、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
二、投票举例
１、股权登记日持有我公司股票的投资者对本次会议所有议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７３８３８１ | 买入 | ９９元 | １股 |
２、股权登记日持有我公司股票的投资者对对本次会议的第一个议案（《关于提请公司２００９年度股东大会批准公司２００９年第一次临时股东大会决议有效期延长至２０１１年４月２８日的议案》）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７３８３８１ | 买入 | １元 | １股 |
如果投资者对该议案投反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７３８３８１ | 买入 | １元 | ２股 |
三、投票注意事项
１、本次年度股东大会共有２１个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决，表决申报不得撤单。如对全部议案一次性进行表决，则以９９．００元代表全部需要表决的议案事项。
２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
３、不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理，不纳入表决统计。。
４、如只对其中一项或几项议案进行表决申报，未进行表决申报的其他议案默认为弃权。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表我单位（本人）出席青海贤成矿业股份有限公司２００９年度股东大会，对本次年度股东大会审议事项的议案代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托权限：
