证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2010-015

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　2009年年度股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）2009年年度股东大会，于2010年3月5日以公告形式发出通知（公告编号2010-008），于2010年3月9日公司发布《关于增加2009年年度股东大会临时议案的公告》（公告编号2010-014）并于2010年4月15日上午9：00在公司12楼会议室现场召开。

　　一、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表13名，代表有表决权股份60,247,578股，占公司有表决权总股份9000万股的66.94%。

　　会议由公司董事会召集，董事长孙德良主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

　　二、议案的表决情况

　　会议以书面记名投票表决方式（其中第8和第10项议案审议时采用累积投票方式），逐项审议并通过了以下议案或事项：

　　1、会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对、0票弃权，通过了《公司2009年度董事会工作报告》；

　　2、会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对、0票弃权，通过了《公司2009年度监事会工作报告》；

　　3、会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对、0票弃权，通过了《公司2009年度财务决算报告》；

　　4、会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对,,0票弃权，通过了《关于公司2009年度利润分配的预案》；

　　5、会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对、0票弃权，通过了《公司董事会关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》；

　　6、会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对、0票弃权，通过了《公司2009年年度报告及摘要》；

　　7、会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》；

　　8、会议以累积投票制进行表决，通过了《公司董事会换届选举的议案》。选举孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生为公司第三届董事会董事，黄庆平先生、蔡宁先生、李蓥女士为公司第三届董事会独立董事。任期三年，具体表决情况如下：

　　（1）孙德良先生：60,252,178股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100.008%。

　　（2）傅智勇先生：60,247,578股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

　　（3）吕钢先生：59,863,291股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的99.36%。

　　（4）童茂荣先生：60,242,978股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的99.992%。

　　（5）於伟东先生：60,247,578股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

　　（6）寿邹先生：60,252,178股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100.008%。

　　（7）黄庆平先生：60,247,578股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

　　（8）李蓥女士：60,247,578股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

　　（9）蔡宁先生：60,247,578股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

　　9、会议以60,247,578票赞成，占出席会议有表决权股份的100%，0票反对、0票弃权，通过了《关于公司董事、监事报酬事项的议案》

　　10、会议以累积投票制进行表决，通过了《公司监事会换届选举的议案》。选举俞锋先生、朱炯先生为公司第三届监事会股东代表监事。任期三年，具体表决情况如下：

　　（1）朱炯先生：60,247,578股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

　　（2）俞锋先生：60,247,578股同意，占出席本次会议的股东及股东授权代表所持有效表决权的100%。

　　上述监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事朱小军先生共同组成公司第三届监事会。

　　三、公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　四、律师出具的法律意见

　　锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年四月十六日

　　证券代码：002095 证券简称：生意宝 编号： 2010－016

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于2010年4月5日以书面形式发出会议通知，于2010年4月15日在公司会议室召开。应到董事9名，实到9名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及聘任相关高管人员的议案》。

　　现推选孙德良董事为公司第三届董事会董事长；聘任孙德良先生为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议；经总经理提名，聘任童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生为公司副总经理；经董事长提名，聘任范悦龙先生为公司董事会秘书、副总经理；经总经理提名，聘任方芳女士为公司财务总监。以上人员任期均为三年。范悦龙先生和方芳女士简历见附件。其他任命高管简历见2010年3月9日公司第二届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号2010-012）。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

　　经董事会提名，与会董事充分讨论审议，选举产生了各专业委员会委员；同时，经各委员充分讨论，选举产生了各专业委员会召集人。各专业委员会委员名单如下：

　　（1）战略委员会

　　召集人：孙德良 委员：黄庆平 蔡宁 吕钢 傅智勇

　　（2）提名委员会

　　召集人：黄庆平 委员：李蓥 孙德良

　　（3）薪酬与考核委员会

　　召集人：蔡宁 委员：黄庆平 李蓥 童茂荣 寿邹

　　（4）审计委员会

　　召集人：李蓥 委员：蔡宁 寿邹

　　专业委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》。

　　《浙江网盛生意宝股份有限公司董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　董　事　会

　　二○一○年四月十六日

　　附件：

　　范悦龙先生：男，1973年出生，大专学历，会计师，本公司董事会秘书、副总经理。2004年起先后担任浙江网盛生意宝股份有限公司财务部经理、证券投资部经理。2007年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书(证号:07008021)。范悦龙先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　方芳女士：女，1971年出生，大学本科，中国注册会计师。现任本公司财务负责人，曾任杭州施威特克电源公司会计、杭州世信会计。方芳女士未直接持有公司股票，持有公司股东杭州涉其网络有限公司0.989%股份。方芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2010-017

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于2010年4月5日以书面形式发出会议通知，于2010年4月15日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由朱小军先生主持。经与会监事充分讨论，表决通过决议如下：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》。选举朱小军监事为公司第三届监事会召集人，任期三年。

　　浙江网盛生意宝股份有限公司

　　监 事　会

　　二○一○年四月十六日