本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　广东生益科技股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月15日在本公司营业楼一楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代表16人，代表股份424,324,553股，占公司总股本的44.34%。独立董事袁桐女士、储小平先生因事未能参加会议，委托独立董事张力求先生代为出席。其他董事、监事及高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。大会由董事长李锦主持，以书面记名表决的方式逐项审议。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东和授权代表认真审议，通过了如下决议：

　　（一）、审议通过了公司《2009年度董事会报告》；

　　同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（二）、审议通过了公司《2009年度监事会报告》；

　　同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（三）、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》；

　　同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（四）、审议通过了公司《2009年度利润分配方案》；

　　公司2009年度按税后净利润316,188,533.31元，计提盈余公积金25,471,891.24元后，未分配利润为726,773,350.05元。公司拟以2009年12月31日的公司总股本957,023,438股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），共派现金114,842,812.56元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。

　　同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（五）、审议通过了《2009年度报告及摘要》；

　　同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（六）、审议通过了《支付广东正中珠江会计师事务所2009年的审计费用45万元人民币，并续聘该所为公司2010年的审计机构》的议案；

　　同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（七）、审议通过了公司《2010年度日常关联交易》的议案；

　　1、与美加伟华、上海美维电子、上海美维科技、广州美维、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案；

　　本议案关联股东伟华电子有限公司回避表决。

　　同意票数259,036,444股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　2、与省外贸日常关联交易议案；

　　本议案关联股东广东省外贸开发公司回避表决。

　　同意票数338,161,159股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　3、与陕西生益、香港生益、连云港硅微粉日常关联交易的议案；

　　同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（八）、审议通过了为《苏州生益科技有限公司2010年度的贷款总额8亿元人民币提供担保》的议案；

　　同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（九）、审议通过了为《陕西生益科技有限公司2010年度的贷款总额6亿元人民币提供担保》的议案；

　　同意票数424,324,553股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的100％。

　　（十）、审议通过了关于松山湖第一工厂（第五期）项目增加16,065.3万元预算的议案。

　　同意票数424,031,271股，反对票数293,282股，弃权票数0股，同意票数占有效表决票的99.93%。

　　三、律师见证意见

　　广东中信协诚律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、广东生益科技股份有限公司2009年度股东大会决议

　　2、广东中信协诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　广东生益科技股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月16日