证券代码：６００７７１ 证券简称：ＳＴ东盛 编号：临２００９－０１０
东盛科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东盛科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于２０１０年４月１９日以传真加电话方式发出通知，于４月２７日下午１４时在西安东盛大厦６楼会议室召开。会议应出席董事９名，亲自出席董事８名，董事浩健因身体原因未能亲自出席本次会议，特书面委托董事杨红飞代为表决，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，全票通过了以下议案：
一、公司董事会２００９年度工作报告；
二、公司总裁２００９年度工作总结报告；
三、公司２００９年度财务决算报告；
四、公司２００９年度利润分配预案；
经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，公司２００９ 年度亏损１４７６４．１７万元，故本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股。
五、关于审计意见所涉事项的专项说明；
六、关于公司会计差错更正的议案；
七、审计委员会关于对年审会计师事务所从事公司２００９年年报审计工作的总结报告；
八、公司独立董事２００９年度述职报告；
九、公司２００９年度报告全本及摘要；
十、公司２０１０年度第一季度报告；
十一、关于合并分公司设立陕西东盛制药有限公司的议案；
为了加强管理，提高效率，盘活存量资产，结合高新区对唐延路整体规划要求，公司拟将分公司东盛科技股份有限公司西安制药厂与东盛科技股份有限公司制药一厂进行合并，在合并的基础上设立陕西东盛制药有限公司。新公司注册资本为５０００万元，公司和控股子公司－陕西东盛医药有限责任公司分别持股９５％、５％。
十二、公司年报信息披露重大差错责任追究制度；
十三、公司对外信息和使用管理制度；
十四、公司内幕信息知情人管理制度；
十五、关于召开公司２００９年度股东大会的议案。
公司定于２０１０年６月１０日召开２００９年度股东大会。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○一○年四月二十七日
证券代码：６００７７１ 证券简称：ＳＴ东盛 编号：临２０１０－０１１
东盛科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东盛科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于２０１０年４月１９日以传真加电话方式发出通知，于４月２７日下午１６时３０分在西安东盛大厦６楼会议室召开。会议应出席监事３名，亲自出席监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王定珠主持。经大会认真审议，全票通过了以下议案：
一、公司监事会２００９年度工作报告。
二、公司２００９年度财务决算报告。
三、公司２００９年度利润分配预案。
四、关于董事会对非标审计意见所涉事项的专项说明。
监事会同意天健正信会计师事务有限公司对公司出具的无法发表意见的审计报告。董事会对非标审计意见所涉事项的专项说明是客观合理的，解决问题的措施是可行的，要求董事会和经营层进一步加大落实力度，使公司健康稳定的发展。
五、关于会计差错更正的议案。
六、公司２００９年年度报告全文及摘要。
七、公司２０１０年第一季度报告。
监事会对《东盛科技股份有限公司２００９年年度报告》、《东盛科技股份有限公司２０１０年第一季度报告》进行了审慎审核，认为：
１、公司２００９年年度报告与２０１０年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
２、公司２００９年年度报告与２０１０年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。
３、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报、季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
东盛科技股份有限公司监事会
二○一○年四月二十七日
证券代码：６００７７１ 证券简称：ＳＴ东盛 编号：临２０１０－０１２
东盛科技股份有限公司
会计差错更正公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司２０１０年４月２７日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司会计差错更正的议案》以及中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字【２００４】１号）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９号－财务信息的更正及相关披露》（证监会计字【２００３】１６号）的要求，公司对财务报告中的会计差错进行了更正，现将有关事项公告如下：
一、公司董事会和管理层对会计差错更正事项性质及原因的说明
公司在２００９年度将收购启东盖天力制药股份有限公司的股权时形成的股权投资差额，在２００７年１月１日执行新企业会计准则时转为商誉的股权投差额摊余价值５６，０７３，４１９．８９元进行了清理，发现该项商誉的价值已经发生了重大变化，根据商誉的账面价值按照与“白加黑”、“小白”、“信力”、“盖天力”相关的系列产品２００３－２００５年度及２００６年度１－６月这些产品的销售收入比例分摊至“白加黑”、“小白”、“信力”、“盖天力”相关的资产组， “白加黑”、“小白”、“信力”，应分摊４４，２９８，００１．７１元，因“白加黑”、“小白”、“信力” 业务已转让给了拜尔医药保健有限公司，故应予以转销。
鉴于此项重要的前期差错，公司采用追溯调整法进行了更正，符合相关会计制度、会计政策的规定，不存在公司利用会计差错更正进行利润调节的情形。
二、会计差错对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的相关财务指标
公司根据《企业会计准则第２８号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，对上述事项按前期重大会计差错做了追溯调整，调减２００９年１２月３１日合并资产负债表中年初商誉４４，２９８，００１．７１、调减年初未分配利润４４，２９８，００１．７１元。
上述追溯调整对本公司财务报表年初数及上年数的调整情况如下：
单位：元
■
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○一○年四月二十七日
证券代码：６００７７１ 证券简称：ＳＴ东盛 编号：临２０１０－０１３
东盛科技股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司章程》的规定，公司定于２０１０年６月１０日召开２００９年度股东大会，具体事宜如下：
１、会议时间：２０１０年６月１０日上午１０时
２、会议地点：公司六楼会议室
３、会议内容：
（１）审议《公司董事会２００９年度工作报告》；
（２）审议《公司监事会２００９年度工作报告》；
（３）审议《公司２００９年度财务决算报告》；
（４）审议《公司２００９年度利润分配预案》；
（５）审议《公司２００９年年度报告》及摘要；
（６）审议《公司独立董事２００９年度述职报告》
（７）审议《关于合并分公司设立陕西东盛制药有限公司的议案》。
４、会议出席对象：
（１）２０１０年６月４日下午３时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。
（２）本公司董事、监事及公司高级管理人员。
（３）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
５、会议登记办法：
（１）凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（２）登记时间：２０１０年６月８日（上午９：００－下午４：３０）
登记地点：陕西省西安市唐延路２３号东盛大厦本公司董事会办公室
（３）其他事项：
公司总部地址：陕西省西安市唐延路２３号东盛大厦
联系电话：０２９－８８３３ ２２８８转８５３１ ８１６２
联系传真：０２９－８８３３ ０８３５
邮政编码：７１００７５
联系人：郑延莉 葛雪茹
（４）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○一○年四月二十七日
附件：
东盛科技股份有限公司
２００９年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士），身份证号码 代表本人（股东账户： ，持股数量： ）出席２０１０年６月１０日上午１０：００在陕西省西安市高新区唐延路２３号东盛大厦六楼会议室召开的公司２００９年度股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。
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委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖公章）：
证券简称：ＳＴ东盛 证券代码：６００７７１ 编号：临２０１０－０１４
东盛科技股份有限公司
重大事项进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司拟购买珠海中珠股份有限公司通过资产置换获得的部分医药资产事宜已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。目前，审计、评估以及盈利预测审核工作尚未结束，在完成上述工作之后，公司将再次召开董事会审议该事项。在此期间，公司将充分关注事项进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
２０１０年４月２７日
