证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2010-011

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　2009年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2010年4月29日（星期四）上午10:00

　　2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：董事李翠芳

　　6、出席情况：股东（代理人）4人，代表股份199,847,950股，占公司有表决权总股份41.22％。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　1、《公司2009年年度报告》及其摘要；

　　表决情况：同意199,847,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　2、《公司2009年度董事会工作报告》；

　　表决情况：同意199,847,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　3、《公司2009年度监事会工作报告》；

　　表决情况：同意199,847,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　4、《公司2009年度财务决算报告》；

　　表决情况：同意199,847,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　5、《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　经京都天华会计师事务所有限公司审计，2009年度公司实现净利润60,777,527.59元，2009年末未分配利润为625,321,653.78元。

　　2009年度公司利润分配预案为：以2009年末总股本484,807,918股为基数，每10股派送现金红利1.00元（含税），共计派送现金48,480,791.80元，剩余未分配利润结转下年度。

　　公司2009年度不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意199,847,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　6、《关于续聘公司年度审计机构的议案》；

　　表决情况：同意199,847,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　7、《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>的议案》；

　　本次交易构成关联交易。与该议案有利害关系的关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司（华联集团的控股子公司）放弃了在股东大会上对该议案的投票权。根据本公司章程，该议案须经出席本次股东大会的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。

　　表决情况：同意55,872,164股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　8、《关于向金融机构申请授信额度的议案》；

　　表决情况：同意199,847,950股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　9、《关于日常关联交易的议案》。

　　本次交易构成关联交易。与该议案有利害关系的关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司（华联集团的控股子公司）放弃了在股东大会上对该议案的投票权。根据本公司章程，该议案须经出席本次股东大会的非关联股东以有效表决权股份数的三分之二以上同意方可通过。

　　表决情况：同意55,872,164股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

　　2、律师姓名：李丽萍、温薇薇

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本次股东大会决议；

　　2、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　董事会

　　2010年4月30日