证券代码：０００７１９ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ鑫安 公告编号：２０１０－０２８号

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　四届四十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　　公司四届四十五次董事会于２０１０年４月２３日以通讯方式发出会议通知，同时发出需本次会议审议的相关议案。２０１０年４月２９日，公司四届四十五次董事会以通讯方式召开。本次会议应参与董事６名，实际参与表决董事６名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《焦作鑫安科技股份有限公司２０１０年第季度报告正文及全文》。６票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《焦作鑫安科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。６票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议并通过了《焦作鑫安科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。６票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、审议并通过了《焦作鑫安科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。６票同意，０票反对，０票弃权。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年４月２９日