证券代码：６００２５１ 股票简称：冠农股份 编号：临２０１０－０１７

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　第三届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第十八次（临时）会议于２０１０年４月２８日以通讯方式召开，在确保公司９名董事（包括３名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１０年第一季度报告》（内容详见２０１０年４月３０日《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　该项报告以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　二、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》（内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　三、审议通过《公司年报重大差错责任追究制度》（内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　四、审议通过《公司外部信息报送和使用管理制度》（内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年４月２８日

　　证券代码：６００２５１ 证券简称：冠农股份 编号：临２０１０－０１８

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　对外投资事项进展公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于２０１０年２月６日披露的《新疆冠农果茸集团股份有限公司更正及补充公告》（临２０１０－００５号公告），详细披露了公司拟收购广西中电钒业有限公司股权事宜（内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１０年２月６日《上海证券报》１１版和《证券时报》Ｂ３２版），公司股票已于２０１０年２月８日起复牌。本公司现就该事项进展情况进行公告。

　　本公司于２０１０年３月３１日披露的《新疆冠农果茸集团股份有限公司对外投资事项进展公告》（临２０１０－０１１号公告），披露了公司拟收购广西中电钒业有限公司股权事项进展情况（内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１０年３月３１日《上海证券报》Ｂ２２７版和《证券时报》Ｄ２０４版）。本公司现就该事项进展情况再次进行公告。

　　目前，本次对外投资事项所涉及的标的公司资产的法律、评估、审计工作仍在进行中。本公司和交易对方正在积极配合有关中介机构加快对所涉及的标的公司资产的独立尽职调查等工作，上述工作完成后，本公司将履行后续相关程序。

　　关于本次对外投资事项涉及的风险因素及相关审批程序事项公司已在２０１０年２月６日披露的《新疆冠农果茸集团股份有限公司更正及补充公告》中进行了详细的披露，本公司将根据对外投资事项进展情况及时披露有关信息。

　　本公司提醒投资者注意，公司发布的信息以指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告为准，本公司严格按照国家法律法规和中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，认真和及时地做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年４月２９日