证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2010－018

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于增加公司2010年第一次临时股东大会临时提案

　　暨召开2010年第一次临时股东大会补充通知的公告

　　本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2010年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知公告》。

　　2010年4月28日，公司以通讯形式召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》、《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》；同日，公司以通讯形式召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》。上述议案均需提交临时股东大会审议。

　　2010年4月29日，公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称中航工业成飞）从提高会议效率、节约成本角度考虑，提请公司将上述《关于修改公司<章程>的议案》、《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》和《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》三个提案增补到拟于2010年5月13日召开的成飞集成2010年第一次临时股东大会一并审议。

　　经核查，中航工业成飞现持有本公司68.46%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于2010年5月13日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议。

　　根据以上增加临时提案的情况，公司对2010年4月19日发布的《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称"原通知"）补充通知如下：

　　一、对原通知"（二）会议审议事项"中增加：

　　3、审议《关于修改公司<章程>的议案》；

　　4、审议《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》；

　　4.1非独立董事候选人（适用累积投票制表决）

　　（1）程福波

　　（2）刘宗权

　　（3）许培辉

　　（4）王锦田

　　（5）聂宏

　　（6）王伟

　　4.2独立董事候选人（适用累积投票制表决）

　　（1）曹延安

　　（2）刘锡良

　　（3）彭启发

　　本议案采取累积投票方式投票表决，独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　5、审议《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》；（本议案采取累积投票方式投票表决。）

　　（1）徐辉平

　　（2）张军

　　二、对原通知"授权委托书"进行了修订，详见附件：授权委托书。

　　三、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

　　特此公告。

　　四川成飞集成科技股份有限公司董事会

　　2010年4月30日

　　四川成飞集成科技股份有限公司

　　关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

　　（增加提案后）

　　公司董事会定于2010年5月13日召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议召开基本情况：

　　1、 会议时间：2010年5月13日上午9：00

　　2、 会议地点：成飞宾馆4号会议室（成都市黄田坝）

　　3、 会议召集人：董事会

　　4、 会议方式：现场会议

　　5、 出席对象：

　　（1）截止至2010年5月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席的股东可授权他人代为出席，该代理人可以不是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　（3）公司邀请的其他人员。

　　6、 会议登记方法

　　（1）登记时间：2010年5月12日上午9：00－12：00，下午14：00－17：00

　　（2）登记地点：公司证券投资部（通讯地址：四川成都黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司），信函上请注明"股东大会"字样。

　　（3）登记方法：

　　①法人股股东法定代表人凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡和本人身份证办理登记。委托代理人凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记。

　　②个人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记。

　　③股东可以将上述资料用传真和信函方式进行登记，须在登记时间5月12日下午17：00前送达。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于公司购置土地厂房进行扩能搬迁暨变更募投项目实施地点的议案》；

　　2、审议《公司对外担保管理制度》（本议案经第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容见2009年10月23日在巨潮资讯网的公告）。

　　3、审议《关于修改公司<章程>的议案》；

　　4、审议《关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案》；

　　4.1非独立董事候选人（适用累积投票制表决）

　　（1）程福波

　　（2）刘宗权

　　（3）许培辉

　　（4）王锦田

　　（5）聂宏

　　（6）王伟

　　4.2独立董事候选人（适用累积投票制表决）

　　（1）曹延安

　　（2）刘锡良

　　（3）彭启发

　　本议案采取累积投票方式投票表决，独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　5、审议《关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案》；（本议案采取累积投票方式投票表决。）

　　（1）徐辉平

　　（2）张军

　　三、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　地址：四川省成都市黄田坝四川成飞集成科技股份有限公司

　　邮编：610092

　　联系人：程雁、巨美娜

　　电话：（028）87406521

　　传真：（028）87408111

　　2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对下列议案进行审议：

　　1、关于公司购置土地厂房进行扩能搬迁暨变更募投项目实施地点的议案

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　2、公司对外担保管理制度

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　3、关于修改公司<章程>的议案

　　赞成 □ 反对 □ 弃权 □

　　4、关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案

　　4.1非独立董事候选人（适用累积投票制表决）

　　（1）程福波 投票数

　　（2）刘宗权 投票数

　　（3）许培辉 投票数

　　（4）王锦田 投票数

　　（5）聂宏 投票数

　　（6）王伟 投票数

　　（说明：上述累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。）

　　4.2独立董事候选人（适用累积投票制表决）

　　（1）曹延安 投票数

　　（2）刘锡良 投票数

　　（3）彭启发 投票数

　　（说明：上述累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。）

　　5、关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案

　　（1）徐辉平 投票数

　　（2）张军 投票数

　　（说明：上述累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。）

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数： 委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：

　　受托日期：

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。