证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号：2010-13

　　许继电气股份有限公司五届三十九次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司五届三十九次董事会会议于2010年4月21日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2010年4月28日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司《2010年第一季度报告》；

　　二、会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司《关于召开2009年度股东大会的议案》。

　　会议决定于2010年5月21日召开2009年度股东大会，具体事项详见公司《关于召开2009年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年四月二十八日

　　证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号：2010-14

　　许继电气股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2010年5月21日上午9时

　　2、召开地点：公司本部三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　（2）截止2010年5月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司《2009年年度报告》及其摘要；

　　2、审议公司《2009年度董事会工作报告》；

　　3、审议公司《2009年度财务决算报告》；

　　4、审议公司《2009年度利润分配预案》；

　　5、审议公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；

　　6、审议公司《关于预计2010年日常关联交易的议案》；

　　7、审议公司《关于2009年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；

　　8、审议公司《2009年度监事会工作报告》。

　　上述1-7项议案已由公司五届三十八次董事会审议通过，第8项议案已经公司五届十四次监事会审议通过，并于2010年1月29日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2、登记时间：2010年5月18日（上午8:00-12:00，下午14:30-18:00）。

　　3.、登记地点：公司证券投资处

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

　　邮政编码：461000

　　电　　话：0374-3212348 3212069

　　传　　真：0374-3363549

　　联 系 人：李维扬 贾 征

　　2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二○一○年四月二十八日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托　　 先生/女士代表本公司/本人出席许继电气股份有限公司2009年度股东大会，代为行使表决权：

　　委托人姓名（名称）：　　　　　　　 受托人姓名：

　　委托人身份证号码：　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：　　　　　　　　　受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账户：　　　　　　　　　有效期限：委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）