重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第四十次会议于2010年4月29日上午 9：30时至 12：30 时，在本行19楼多功能厅召开。本行现有董事14名，实到13名, 何智亚董事委托顾玫董事表决，本次会议符合《公司法》及本行《公司章程》的相关规定，合法有效。本行6名监事、6名高管层成员和重庆银监局城商处领导列席了会议。

　　会议由马千真董事长主持，听取了《关于第39次董事会议案传签审议结果的通报》、《关于本行高级管理人员2009年度述职评价结果的通报》、《2010年第一季度经营工作情况》、《2010年第一季度内部审计工作报告》、《2010年第一季度风险监测报告》、《关于本行第三届董、监事2009年度薪酬执行情况的通报》、《关于2009年度独立董事述职及相互评价的报告》以及《关于近期信息科技工作进展情况的报告》。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2009年年度报告及摘要》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2009年度社会责任报告》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《2009年度董事会工作报告》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于董事会对2009年度董事履职情况评价的报告》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所为本行2010年度审计师及增加审计服务内容的议案》，该议案表决结果为同意14 票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于修订2010年度经营计划指标和财务预算方案的议案》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于拟发起设立兴义万丰村镇银行有限公司的议案》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于购置西安分行营业办公用房的议案》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于购置解放碑支行营业办公用房的议案》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于设立重庆银行成都乐山分行及购买营业网点的议案》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于2010年网点发展计划的报告》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于重庆银行声誉风险管理办法（试行）》的议案，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于再次修订<重庆银行股份有限公司章程（上市版）>的议案》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于延长“首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的方案”有效期的议案》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《关于延长“申请公开发行A股股票并上市过程中有关授权事项”有效期的议案》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　十六、审议通过了《关于召开2009年度股东大会年会的议案》，该议案表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十九日

　　重庆银行股份有限公司关于

　　召开二○○九年度股东大会年会的通知

　　各位股东:

　　重庆银行股份有限公司第三届董事会第四十次会议决定，公司定于2010年5月21日召开2009年度股东大会年会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间

　　2010年5月21日（星期五）上午9时30分

　　二、会议召开地点

　　重庆市渝中区邹容路153号本行19楼多功能厅

　　三、会议议程

　　（一）、通报董事会对2009年度董事履职情况评价的报告；

　　（二）、通报2009年度独立董事述职及相互评价的报告；

　　（三）、通报监事会对2009年度监事履职情况评价的报告；

　　（四）、通报2009年度外部监事相互评价的报告；

　　（五）、通报第三届董、监事2009年度薪酬执行情况的报告；

　　（六）、通报2009年度重庆银监局对本行的监管意见；

　　（七）、审议董事会2009年度工作报告；

　　（八）、审议监事会2009年度工作报告；

　　（九）、审议2009年度财务决算报告；

　　（十）、审议2009年度利润分配方案；

　　（十一）、审议2010年度财务预算方案；

　　（十二）、审议关于童海洋先生辞去本行董事的议案；

　　（十三）、审议关于选举丁世录先生为本行董事的议案；

　　（十四）、审议关于延长“首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市的方案”的有效期的议案；

　　（十五）、审议关于延长“申请公开发行A股股票上市过程中有关授权事项”有效期的议案；

　　（十六）、审议关于续聘天健正信会计师事务所为本行2010年度审计师及增加审计服务内容的议案；

　　（十七）、审议关于再次修订《重庆银行股份有限公司章程（上市版）》的议案；

　　（十八）、审议关于拟发起设立兴义万丰村镇银行有限公司的议案；

　　（十九）、审议关于购置重庆银行解放碑支行营业办公用房的议案。

　　四、出席会议人员

　　公司全体股东、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。

　　五、出席会议的登记方法

　　（一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证和股权托管凭证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股权托管凭证原件。

　　（二）法人股东的法定代表人或委托代理人出席会议的，应提交《授权委托书》（原件）和本人身份证复印件。

　　（三）出席会议的股东及股东代理人请提前15分钟到达会议地点，办理签到手续。

　　六、其他事项

　　（一）本次会议预期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（二）联系地址：重庆市渝中区邹容路153号

　　邮政编码：400010

　　联系电话：63792374 63799181

　　联系人：李聪、贺礼英、张筱圆

　　（三）附件：1、授权委托书

　　2、丁世录洋先生简历

　　重庆银行股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十九日

　　特别提示：本行信息批露指定媒体：《证券时报》

　　本行网站：www.cqcbank.com。

　　附件1

　　授权委托书

　　兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表我单位/个人出席2010年5月21日召开的重庆银行股份有限公司2009年度股东大会年会，在该次会议上行使包括表决权在内的我单位/个人所享有的全部股东权利。

　　委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号码：

　　（法人股东法定代表人签章）：

　　委托人持有表决权的股权数量：

　　委托日期：2010年5月 日

　　附件2

　　丁世录先生简历

　　丁世录，男，汉族，1968年5月出生，中共党员，工商管理学硕士，经济师职称。1989年7月参加工作，现任重庆银行股份有限公司副行长、党委委员。

　　学习简历

　　1985.09—1989.07 西南财经大学经济学专业毕业获学士学位

　　1997.02—1999.10 西南财经大学金融专业研究生课程班学习

　　2004.05—2006.12 重庆大学经济与工商管理学院EMBA毕业获工商管理学硕士学位

　　工作简历

　　1989.07—1991.05 人行合川支行稽核科科员

　　1991.05—1996.10 人行重庆市分行计划处副主任科员

　　1996.10—1997.10 人行重庆市分行货币信贷处主任科员

　　1997.10—1998.10 人行万州中心支行副行长、党组成员

　　1998.10—1999.01 人行重庆营管部外汇管理处副处长

　　1999.01—2000.01 人行重庆营管部合作金融机构监管处副处长

　　2000.01—2003.04 重庆市农村信用合作社联合社副主任

　　2003.04—2007.09 重庆市商业银行副行长、党委委员（期间：2006年4月至2006年9月挂职于中国工商银行国际业务

　　部任副总经理）

　　2007.09—今 重庆银行股份有限公司副行长、党委委员