股票代码：００２２３５ 股票简称：安妮股份 编号：２０１０－０１３

　　厦门安妮股份有限公司会计差错更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据深圳证券交易所《关于做好２００９ 年报的通知》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１９ 号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定，现将公司前期会计差错更正公告如下：

　　一、董事会关于会计差错事项的性质及原因的说明

　　１、公司２００８年度不符合收入确认原则的销售调减营业收入调减８８，９１６，９３２．７７元，相应调减营业成本７２，０９７，９７１．５３元；

　　２、公司与子公司间未抵消的返利调增营业成本１，３７１，８８２．１１元；

　　３、公司研究开发费列支科目使用不规范，调减营业成本１５，１８９，４０１．６０元，调增管理费用１５，１８９，４０１．６０元。

　　４、不符合资本溢价中扣除的发行费用调增管理费用２７６，２５０．００元；

　　５、上述调整事项相应调减２００８年度所得税费用３０６，６７０．７７元。

　　二、会计差错对本期财务状况和经营成果的影响

　　由于对上述会计差错进行追溯调整，合计调减２００８年净利润１８，１６０，４２２．５８元，调减净资产１７，８８４，１７２．５８元，其中增加资本公积２７６，２５０．００元，减少盈余公积２０１，４０５．１０元，减少未分配利润１７，９５９，０１７．４８元。

　　更正后的财务指标如下：

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　　更正后主要财务指标

　　■

　　三、公司聘请的中审国际会计师事务所有限公司对本次会计差错更正事项出具了中审国际 审字【２０１０】第０１０２００９６号《前期会计差错更正情况的专项审核报告》。认为公司编制的《关于前期会计差错更正及追溯调事项的说明》，如实反映了安妮股份财务报表前期会计差错的更正情况。

　　四、公司董事会、监事会、独立董事关于本次会计差错更正的说明

　　董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。

　　独立董事认为：本次会计差错更正处理符合有关财务规定，客观公允地反映了公司的财务状况，同意本次会计差错更正的处理。

　　监事会认为：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。

　　特此公告。

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十八日

　　证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２０１０－０１６

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］５７５号文核准，公司首次向社会公开发行普通股股票２５００万股，实际募集资金净额为人民币２５０，４３６，９４４．４５元。北京中审会计师事务所对本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具中审验字［２００８］第９０３７号《验资报告》，募集资金已于２００８年５月９日全部到位。

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年２月修订）的规定，再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币４０００万元，使用期限不超过６个月，自公司归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金之日起计算。公司承诺：在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，再使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金；在使用闲置募集资金补充公司流动资金期间，不从事任何证券投资行为；公司在本次使用闲置募集资金补充公司流动资金前１２个月内，未从事深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条规定的风险投资，也不在使用闲置募集资金补充公司流动资金后１２个月内从事深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条规定的风险投资。本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金金额的１０％以上，需提请公司２００９年年度股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

　　２００９年１０月１９日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过使用６５００万元闲置募集资金补充流动资金的议案，使用期限为股东大会批准之日起不超过６个月。该项决议于２００９年１１月５日经２００９年第三次临时股东大会决议通过。公司于２００９年１１月７日起使用闲置募集资金补充流动资金，按相关规定，公司需于２０１０年５月７日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

　　本次使用４０００万元闲置募集资金补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司需随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。公司保证到期后足额归还，不存在影响和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

　　公司继续运用部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过人民币４０００万元，使用期限不超过六个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。同意公司董事会关于继续运用部分闲置募集资金暂补充公司流动资金的意见。

　　公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐人对该事项发表意见如下：

　　１、２０１０年４月２８日，安妮股份第一届董事会第三十一次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司董事会决定再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币４０００万元，使用期限不超过６个月，自公司按承诺于２０１０年５月７日前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金之日起计算。安妮股份本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额１０％以上，需提请公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

　　２、２００９年１０月１９日，安妮股份第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。公司董事会决定再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币６，５００万元，使用期限不超过６个月，自公司按承诺于２００９年１１月１３日前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金之日起计算。该项决议于２００９年１１月５日经２００９ 年第三次临时股东大会决议通过。按相关规定，公司需于２０１０年５月７日前将该笔资金归还至募集资金专项帐户。

　　３、安妮股份本次使用４０００万元闲置募集资金补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用的效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司需随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

　　作为安妮股份的保荐机构，在安妮股份根据相关法律法规履行完相关程序，获得股东大会批准，并于２０１０年５月７日前按承诺归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金６５００万元后，平安证券同意安妮股份本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　公司监事会就该事项发表如下意见：

　　公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，同意再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币４０００万元，使用期限不超过６个月，自公司按承诺于２０１０年５月７日前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金之日起计算。

　　特此公告。

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十八日

　　股票代码：００２２３５ 股票简称：安妮股份 编号：２０１０－０１１

　　厦门安妮股份有限有限公司

　　第一届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年４月２８日１０：００在厦门安妮股份有限公司会议室召开第一届董事会第三十一次会议。本次会议于２０１０年４月１６日书面通知了各位董事；会议由董事长张杰先生召集和主持；会议应出席董事七名，实际出席董事七名；公司监事、高管人员列席会议；本次会议采用现场会议方式；会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《２００９年度董事会报告》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　内容详见《公司２００９年年度报告》，本议案需提交２００９年年度股东大会审议。

　　公司独立董事赵伟、何少平、郭永芳向董事会提交了《独立董事２００９年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。公司独立董事将在２００９年年度股东大会进行述职。

　　二、审议通过了《２００９年度总经理工作报告》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《２００９年财务决算报告》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　２００９年公司营业收入为５３６７５．７５万元，利润总额５３１３．０９万元，净利润４４８５．６８万元，其中归属于母公司所有者的净利润为４４６７．１７万元。

　　本议案需提交２００９年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《２００９年度利润分配方案》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　２００９ 年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，以２００９年１２月３１日公司总股本１５０，０００，０００．００股为基数，以资本公积转增股本，每１０股转增３股。

　　本议案需提交２００９年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《公司２００９年年度报告》及摘要。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　《公司２００９年年度报告》及摘要需提交公司２００９年年度股东大会审议；

　　年报全文及摘要见巨潮资讯网，年报摘要刊载于２０１０ 年４月３０日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮咨询网。

　　六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的的议案》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　董事会认为：中审国际会计师事务所有限公司为我公司提供２００９年年度审计服务。该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况。

　　同意公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构。本议案需提交２００９年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　《厦门安妮股份有限公司２００９年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于２０１０年４月３０日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；

　　中审国际会计师事务所有限公司为公司出具了《厦门安妮股份有限公司２００９年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网；

　　平安证券有限责任公司为公司出具了《关于厦门安妮股份有限公司２００９年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　公司独立董事对公司２００９年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：公司２００９年度募集资金运用真实、合规。公司变更募集资金投资项目实施地址、方式均严格按照现行有关规定履行相关投资决策审议、批准程序，决策程序合法、合规。

　　八、审议通过了《２００９年度内部控制自我评价报告》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　《厦门安妮股份有限公司２００９年度内部控制自我评价报告》于２０１０年４月３０日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网；

　　中审国际会计师事务所有限公司为公司出具了《厦门安妮股份有限公司２００９年度内部控制情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网；

　　平安证券有限责任公司为公司出具了《厦门安妮股份有限公司２００９年度内部控制情况专项核查报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网。

　　公司独立董事就该议案发表独立意见如下：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。但公司在大额预付款等日常控制流程的执行上尚需进一步完善。公司２００９年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

　　九、审议通过了《２００９年度审计工作的总结报告》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容见２０１０年４月２８日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司会计差错更正公告》。

　　董事会认为：本次公司对以前年度发生的会计差错进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，是对公司实际经营状况的客观反映。

　　独立董事对会计差错更正发表如下独立意见：公司对以前年度会计差错做出的相关更正，符合公司实际经营和财务状况，对会计差错的处理也符合有关财务规定，本次更正提高了公司的财务会计信息质量，客观公允地并真实反映了公司的财务状况。同意公司本次会计差错更正的处理。

　　十一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币４０００万元，使用期限不超过６个月，自公司按承诺于２０１０年５月７日前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金之日起计算。具体内容见２０１０年４月３０日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金金额的１０％以上，需提请公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

　　独立董事对该事项发表如下独立意见：公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。因此，本人同意前述公司使用部分闲置募集资金用于补充流动资金计划。

　　十二、审议通过了《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　提名张杰、林旭曦、张慧、郑伟鹤为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名何少平、赵伟、郭永芳为公司第二届董事会独立董事候选人。各董事候选人简历见附件。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议，并采取累积投票方式表决。

　　十三、审议通过了《关于对外投资北京精瑞信息科技有限公司的议案》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　原则同意公司控股子公司北京至美数码防伪印务有限公司出资美元１０５万元（以缴款当日中国人民银行公布的美元买入价和卖出价的中间值确定等值人民币），与上海精瑞信息科技有限公司、Ｋｉｍｏ．ｃｏｍ （ＢＶＩ） Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ合资成立北京精瑞信息科技有限公司。

　　合资公司设立的目的是充分发挥、利用北京至美数码防伪印务有限公司和上海精瑞信息科技有限公司现有的生产设施技术、人力资源和市场资源，引进Ｋｉｍｏ．ｃｏｍ （ＢＶＩ） Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ的先进技术和管理经验，实现资源的合理、有效配置。提高公司数据打印产品的技术开发能力和产品质量。

　　合资公司的成立，将使公司在数据打印产品上占据一定份额，提高公司的盈利能力。

　　董事会授权总经理林旭曦女士就投资事项进行细化并办理相应手续。

　　十四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　同意将公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币１９５００万元。将公司章程第十九条修改为：公司股份总数为１９５００００００股，均为人民币普通股。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《２０１０年度第一季度报告》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　十六、审议通过了《关于召开公司２００９年年度股东大会的议案》。表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　定于２０１０年５月２０日１４：００在厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室召开２００９年年度股东大会。

　　特此公告！

　　附件：厦门安妮股份有限公司第二届董事会董事候选人简历

　　董事候选人的简历：

　　１、张杰，男，１９６２年生，毕业于北京航空航天大学飞行器总体设计专业，本科学历，长江商学院ＥＭＢＡ。曾任中信国安实业发展公司业务部经理，北京星华实业集团公司经理，１９９８年作为主要创始人创立本公司，历任安妮企业总经理。张先生具有丰富的营销管理、战略管理的经验。张先生现担任福建省联合国采购促进会副会长。本公司第一届董事会董事长。

　　张杰先生现持有本公司股份３０３０１８７５股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张杰先生与林旭曦女士为夫妻关系，与张慧女士为姐弟关系。

　　２、林旭曦，女，１９６６年生，毕业于厦门大学数学系，本科学历，厦门大学管理学院ＥＭＢＡ。１９９８年作为主要创始人创立本公司，并长期主管销售、管理工作。林女士现担任厦门总商会执委（理事）、宁德市政协委员、全国计算机协会理事、本公司第一届董事会副董事长、总经理。

　　林旭曦女士现持有本公司股份６６６１３５００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。林旭曦女士与张杰先生为夫妻关系。

　　３、郑伟鹤，男，１９６６年生，南开大学法学硕士，北京大学光华管理学院ＥＭＢＡ。作为中国首批证券律师，郑先生主持了２０多家企业的ＩＰＯ项目和近８０起企业融资或证券基金的发行上市。曾经长期担任包括深发展、深万科和深南玻等多家上市公司的法律顾问，具有丰富的证券法律、风险投资和资产管理等方面经验。郑先生现任深圳市同创伟业创业投资有限公司董事总经理，深圳市南海成长创业投资合伙企业（有限合伙）执行合伙人，深圳市创业投资同业公会副会长。本公司第一届董事会董事。

　　郑伟鹤先生个人未持有本公司股份，其任职的深圳市同创伟业创业投资有限公司持有公司截止２０１０年３月３１日持有本公司７８７５０００股。郑伟鹤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郑伟鹤先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　４、张慧，女，１９５８年生，大专学历，现就读于清华大学总裁班，曾供职于北京普仁医院，１９９８年加入本公司，曾先后负责华北区域、全国营销工作，为本公司业务迅速发展做出重要贡献。张女士现任本公司第一届董事会董事、副总经理、营销总监。

　　张慧女士现持有本公司股份１６０６５００股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张慧女士与张杰先生为姐弟关系。

　　独立董事候选人简历

　　１、赵伟，男，１９６０年生，本科学历，高级工程师。曾任轻工业部制浆造纸研究所工程师、轻工业部造纸司办公室副主任、生产处处长、中国轻工总会造纸办副主任、中国造纸协会副秘书长。现任中国造纸协会副理事长、秘书长，全国造纸标准化委员会副主任、联合国ＦＡＯ林纸委员会委员，目前，赵先生担任冠豪高新、晨鸣股份的独立董事。本公司第一届董事会独立董事。

　　赵伟先生现未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与本公司及公司控股股东、持股５％以上股东、董事、监事、高管人员不存在关联关系。

　　２、何少平，男，１９５７年生，本科学历，高级会计师、中级审计师、注册资产评估师。曾任集美财经学院会计系讲师、会计系副书记，厦门集友会计师事务所所长，厦门城建国有资产投资有限公司审计部经理、厦门住宅建设集团公司审计部经理。目前，何先生担任雄震股份、上海兴业房产股份、厦门日上车轮股份的独立董事，本公司第一届董事会独立董事。

　　何少平先生现未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与本公司及公司控股股东、持股５％以上股东、董事、监事、高管人员不存在关联关系。

　　３、郭永芳，女，１９５７年生，工学学士，经济师，律师。曾任中国工商银行厦门市分行法律事务部综合科长、副总经理；郭女士长期从事法律相关职业，具有丰富的法律实务经验。现任厦门仲裁委员会仲裁员，福建凌一律师所律师、合伙人，本公司第一届董事会独立董事。

　　郭永芳女士现未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与本公司及公司控股股东、持股５％以上股东、董事、监事、高管人员不存在关联关系。

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十八日

　　证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２０１０－０１７

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于召开 ２００９年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　厦门安妮股份有限公司第一届董事会第三十一次会议于２０１０年４月２８日在厦门市集美区杏林锦园南路９９号本公司第一会议室召开，会议决定于２０１０年５月２０日召开公司２００９年年度股东大会。本次股东大会采取用现场投票与网络表决相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况：

　　（一）、会议召集人：厦门安妮股份有限公司董事会

　　（二）、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：２０１０年５月２０日１４时

　　网络投票时间：２０１０年５月１９日－－２０１０年５月２０日。其中：

　　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年５月２０日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；

　　２、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１０年５月１９日１５：００至２０１０年５月２０日１５：００期间的任意时间。

　　（三）股权登记日：２０１０年５月１４日

　　（四）现场会议召开地点：厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室。

　　（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项：

　　１、《关于累计投票选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　１．０１ 董事候选人张杰先生

　　１．０２ 董事候选人林旭曦女士

　　１．０３ 董事候选人张慧女士

　　１．０４ 董事候选人郑伟鹤先生

　　２、《关于累计投票选举第二届董事会独立董事的议案》

　　２．０１ 独立董事候选人何少平先生

　　２．０２ 独立董事候选人赵伟先生

　　２．０３ 独立董事候选人郭永芳女士

　　３、《关于累计投票选举第二届监事会非职工监事的议案》

　　３．０１ 非职工监事侯选人戴思宏先生

　　３．０２ 非职工监事候选人李昌儒女士

　　４、《２００９年度董事会报告》

　　５、《２００９年度监事会报告》

　　６、《２００９年财务决算报告》

　　７、《２００９年度利润分配方案》

　　８、《公司２００９年年度报告》及摘要

　　９、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

　　１０、《关于修改公司章程的议案》

　　１１、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司独立董事将在会议上做年度述职报告。

　　三、出席会议对象

　　（一）截止２０１０年５月１４日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书附后。

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年５月２０日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 ＠ ２、投票代码：３６２２３５，投票简称：安妮投票＠ ３、股东投票的具体程序

　　（１）、输入买入指令；

　　（２）、输入证券代码３６２２３５；

　　（３）、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， １．０１ 元代表议案一中子议案（１），１．０２ 元代表议案一中子议案（２）……以此类推。

　　总议案对应申报价格１００ 元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后，对适用累积投票表决的议案一至议案三的每一子议案尚须逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格如下表：

　　■

　　（４）、在“委托股数”项下输入表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

　　①非累积投票制议案：议案四至议案十为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：

　　■

　　②累积投票制议案：议案一至议案三为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

　　Ａ．股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与４ 的乘积，股东可以将票数平均分配给董事候选人张杰先生、林旭曦女士、张慧女士、郑伟鹤先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与４的乘积。

　　Ｂ．股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与３的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人何少平先生、赵伟先生、郭永芳女士，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

　　Ｃ．股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与２的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人戴思宏先生、李昌儒女士，也可以在上述候选人中分配，但总得不得超过其持有的股数与２的乘积。

　　（５）、确认投票委托完成；

　　（６）、投票举例：

　　①股权登记日持有“安妮股份”Ａ 股的投资者，对公司非累计投票议案投同意票，其申报如下：

　　■

　　②如某股东选举董事候选人张杰先生为董事；对议案四投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，申报顺序如下：

　　■

　　４、计票规则

　　（１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　　（２）股东对总议案的表决只包括对议案四至议案六的全部表决，不包括适用累积投票的议案一至议案三。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案十分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案十分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案十的分项表决为准。

　　（３）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　　（４）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　　（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序 ＠１、股东获取身份认证的具体流程：

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（１）申请服务密码的流程

　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

　　（２）激活服务密码

　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　　■

　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

　　２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门安妮股份有限公司２００９年年度股东大会投票”；

　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（４）确认并发送投票结果。

　　３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年５月１９日１５：００ 至２０１０年５月２０日１５：００的任意时间。

　　五、现场会议登记事项

　　（１）、凡出席现场会议的股东必须进行会议登记；

　　（２）、个人股东亲自出席的，应持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东身份证复印件、股东账户、股东授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明办理手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东账户、法定代表人证明、法定代表人的授权委托书办理手续。

　　（３）、登记地点：厦门安妮股份有限公司投资者关系部，异地股东可用信函或传真方式登记；

　　（４）、登记时间： ２０１０ 年５ 月１９日８：００－１７：００、２０１０ 年５ 月２０日８：００－１３：３０。

　　六、其他事项：

　　１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　２、联系人：王梅英

　　３、联系电话：（０５９２） ３１５２３７２；传真： （０５９２） ３１５２４０６

　　４、邮政编码：３６１０２２

　　特此通知

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十八日

　　附件：授权委托书（格式）

　　厦门安妮股份有限公司

　　２００９年年度股东大会授权委托书（格式）

　　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１０年５月２０日召开的厦门安妮股份有限公司２００９年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

　　说明：请在第１、２、３ 项议案中填写股份数目；在第４－１０项议案中选项中打“√”，每项均为单选，多选为无效票。

　　■

　　委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数： 股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２０１０－０１２

　　厦门安妮股份有限公司

　　第一届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年４月２８日１４：００在公司会议室召开第一届监事会第十七次会议。本次会议于２０１０年４月１６日书面通知了各位监事，会议由监事会主席高树荣先生召集和主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议以现场会议方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《２００９年度监事会工作报告》。表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　内容请详见《公司２００９年年度报告》。本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》。表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　同意提名李昌儒、戴思宏为公司第二届监事会非职工监事。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议并采取累积投票方式表决。

　　李昌儒女士、戴思宏先生简历附后。

　　三、审议通过了《２００９年年度报告》及摘要。表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２００９ 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意由董事会提交股东大会审议。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《２００９年年度利润分配方案》。表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　会议同意２００９ 年度利润分配预案为：２００９年不进行利润分配；以２００９年１２月３１日公司总股本１５０，０００，０００．００股为基数，以资本公积转增股本，每１０股转增３股。

　　监事会认为：２００９年度公司盈利但未提出现金分配预案，系因为公司业务规模扩大，所需流动资金大幅增加。为了适应当前的经济环境，保持公司持续稳定发展，同意本年度不向股东分配股利，未分配利润全部用于补充公司流动资金。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《２００９年财务决算报告》。表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　２００９年公司营业收入为５３６７５．７５万元，利润总额５３１３．０９万元，净利润４４８５．６８万元，其中归属于母公司所有者的净利润为４４６７．１７万元。

　　本议案需提交２００９年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《２００９年内控制度自我评价报告》。表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。随着外部环境的变化和公司生产经营活动的发展，对公司如何加强全面管理提出了新的挑战，公司在兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进，为公司的长远健康发展提供有力的保障。公司应严格按照中国证监会及深交所《内部控制指引》的要求，持续加强内部控制，修订内部控制制度，加大对全体董事、监事、高级管理人员及员工的培训力度，进一步强化内部控制制度的执行力度，完善内部监督，形成有效制衡的内部管理机制。进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。

　　七、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　具体内容详见公司刊登于２０１０年４月３０日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司会计差错更正公告》。

　　监事会认为：公司对相关事项进行的会计差错更正，符合有关法律、法规、财务会计制度以及公司章程的有关规定。监事会同意董事会就相关事项做出的重大会计差错更正的意见，以及就其原因和影响进行的说明、分析。

　　八、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　同意公司使用总额不超过４０００万闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过６个月，自公司按承诺于２０１０年５月７日前归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金之日起计算。

　　公司监事会认为：公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益。

　　本议案需提交公司２００９年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于续聘公司２０１０年度审计机构的议案》。审议结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　同意公司续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构。本议案需提交２００９年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《募集资金年度存放与使用情况的报告》。审议结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　具体内容详见公司刊登于２０１０ 年４月３０日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　十一、审议通过《公司２０１０年度第一季度报告》。审议结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　具体内容详见公司刊登于２０１０ 年４月３０日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦门安妮股份有限公司２０１０年度第一季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０ 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　十二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。审议结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　附：厦门安妮股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人简历

　　戴思宏，男，汉族， １９６９年１０月生， 大专学历，１９９０年７月毕业于厦门鹭江大学，２００４年５月－２００７年５月在厦门翠丰温泉度假酒店任驻店经理、总经理助理等职务，２００７年６月－２００８年１２月在厦门百川汇酒店有限公司任财务总监职务，自２００９年９月至今任职于本公司内审部。戴思宏先生与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　李昌儒，女，汉族，１９７１年６月生， 本科学历，１９９４年毕业于河北大学。曾任职于ＧＳＫ国际集团财务部；自２００７年５月至今任职于本公司财务部。李昌儒女士与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　厦门安妮股份有限公司监事会

　　２０１０年４月２８日

　　备查文件：《厦门安妮股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

　　厦门安妮股份有限公司关于２００９年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了募集资金２００９年度存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］５７５号文《关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）２，５００万股，每股面值１元，每股发行价人民币１０．９１元，应募集股款为人民币２７２，７５０，０００．００元。截至２００８年５月９日止，公司募集资金共计人民币２７２，７５０，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币２２，３１３，０５５．５５元，贵公司实际募集资金净额为人民币 ２５０，４３６，９４４．４５元。该募集资金已于２００８年５月９日全部到位，业经北京中审会计师事务所有限公司审验并出具了中审验字［２００８］第９０３７号《验资报告》。

　　１、截止２００９年１２月３１日，募集资金专户余额５７，１５１，２７８．９１元（其中利息收入２０，８９７．４６元）。２００９年度公司募集资金使用情况如下：

　　２００９年度公司实际从募集资金专户转出资金１０１，７９６，８８０．６９元，明细如下：

　　① 用于募集资金项目投资５１，７９６，８８０．６９元；

　　② 募集资金用于补充流动资金５０，０００，０００．００元。

　　２、根据于２０１０年３月１日收到厦门证监局《关于要求厦门安妮股份有限公司限期整改的通知》（厦证监发〔２０１０〕６９ 号）文件，２００８年不允许从股票发行溢价列支的费用２７６，２５０．００元公司应返还募集资金专户（该款项已于２０１０年４月２１日转入募集资金专户）。

　　截止２００９年１２月３１日募集资金实际余额为１０７，４２７，５２８．９１元。

　　二、募集资金管理情况

　　１、募集资金管理制度

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、修改了《厦门安妮股份有限公司募集资金管理办法》。公司已在中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨北支行、交通银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行开立募集资金专用账户，帐号分别为：光大银行专用帐号为３７５１００５３０００００８０１１、中国建设银行专用帐号为３５１０１５３２７０１０５９５１６５１６、交通银行专用帐号为３５２０００６７８６０８５１０００１３７１、兴业银行专用账号１２９９２０１００１００１２８３７３。公司已与保荐人平安证券有限责任公司、开户银行中国光大银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨北支行、交通银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行共同签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　２、募集资金的存放情况

　　截至２００９年１２月３１日止募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　■

　　根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或１２个月内累计从专户中支取的金额超过１０００万元或募集资金总额的百分之五的，公司及银行应当及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方监管协议的履行情况正常。

　　三、２００９年度募集资金的实际使用情况

　　１、募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金的使用情况对照表”。

　　２、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　２００９年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更详见附件“募集资金的使用情况对照表”。

　　３、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　２００９年度公司没有以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

　　４、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　２００９年度本公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，详见附件“募集资金的使用情况对照表”。

　　５、节余募集资金使用情况

　　２００９年度公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　６、募集资金使用的其他情况

　　２００９年度募集资金使用无其他应说明情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　２００９年度公司没有变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２００９年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　附件：募集资金的使用情况对照表

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　二０一０ 年四月二十六日

　　附件： 募集资金的使用情况对照表

　　单位：（人民币）万元

　　■