本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会以现场方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年4月29日上午9:00，会期半天。

　　2、召开地点：浙江临安玲珑工业区环南路1958号公司三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　5、会议主持人：董事长姜飞雄先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计 7人，代表有表决权股份数42301400 股，占公司股份总数的63.33%。公司部份董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；

　　表决结果为：同意42301400股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

　　2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；

　　表决结果为：同意42301400股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

　　3、审议通过了《2009年度财务决算报告》；

　　表决结果为：同意42301400股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

　　4、审议通过了《关于2009年度利润分配的预案》；

　　表决结果为：同意42301400股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

　　公司决定以2009 年12 月31 日总股本66,800,000股为基数, 以资本公积转增股本方式,向全体股东每10股转增5股，合计转增33,400,000 股；同时以公司现有总股本66,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发 13,360,000.00元。

　　5、审议通过了《200 年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果为：同意42301400股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

　　6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度年审机构的议案》；

　　表决结果为：同意42301400股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

　　7、审议通过了关于增加独立董事年度津贴的预案。

　　表决结果为：同意42300000股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对1400股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的 0.002 %；弃权 0股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。

　　本次股东大会听取了公司独立董事所做的年度述职报告。

　　五、律师见证意见

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所颜华荣律师、王侃律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《浙江帝龙新材料股份有限公司2009年年度股东大会决议》；

　　2、《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江帝龙新材料股份有限公司2009 年年度股东大会召开的法律意见书》。

　　特此公告

　　浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

　　二O一0年四月三十日