本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国远洋控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"中国远洋")拟于2010年6月18日(星期五)上午10时，以电视电话会议形式同时在北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开二○○九年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议的基本情况

　　1. 会议召集人：公司第二届董事会

　　2. 会议方式：采取现场投票的方式

　　3. 现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

　　4. 现场会议召开时间：2010年6月18日(星期五)上午10时

　　5. 股权登记日：2010年5月17日(星期一)

　　二、二○○九年年度股东大会

　　(一)大会审议事项

　　1. 普通决议案：

　　(1) 审议《中国远洋2009年度董事会报告》之预案。

　　(2) 审议《中国远洋2009年度监事会报告》之预案。

　　(3) 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2009年度财务报告和审计报告之预案。

　　(4) 审议中国远洋2009年度利润分配之预案。

　　(5) 审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为2010年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2010年度境外审计师之预案。

　　2. 特别决议案：

　　(1) 审议中国远洋发行中期票据之预案。

　　3. 听取独立董事述职报告。

　　(二)表决方式

　　公司股东行使表决权时，采用现场投票方式。

　　(三)出席会议对象

　　1. 截至二○○九年年度股东大会股权登记日2010年5月17日(星期一)A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和于该日H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股持有人；

　　2. 不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件1)；

　　3. 公司董事、监事、高级管理人员；

　　4. 公司董事会邀请的会计师事务所代表、见证律师及其他人员。

　　三、出席会议登记办法

　　(一)登记手续

　　有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

　　(二) 登记地点

　　北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦十一层1135室

　　如以传真方式登记，请传真至：010-66492211

　　(三) 登记时间

　　2010 年5 月28 日(星期五) 9：00－11：00，14：30－16：30

　　注：拟参加本公司2009年年度股东大会但未经提前登记的股东，其将仅有权列席是次会议，而无权对会议所议事项进行投票表决，其填写的表决票(如有)将视为无效。

　　(四) 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　(五)联系方式

　　联系人：刘悦 邓杨

　　电话： 010-66492295 010-66492992

　　传真： 010-66492211

　　(六)其他事项

　　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此公告

　　附件1：股东授权委托书及股东回执式样

　　中国远洋控股股份有限公司

　　二○一○年四月二十九日

　　附件1：股东授权委托书及股东回执式样

　　中国远洋控股股份有限公司

　　二○○九年年度股东大会之

　　授权委托书

　　兹全权委托_____________先生(女士)代表本公司(本人)出席2010年6月18日(星期五)上午10时召开的中国远洋控股股份有限公司二○○九年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　股东大会议案(第1－5项均为普通决议案，第6项为特别决议案)

　　1. 审议《中国远洋2009年度董事会报告》之预案

　　□同意 □反对 □弃权

　　2. 审议《中国远洋2009年度监事会报告》之预案

　　□同意 □反对 □弃权

　　3. 审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2009年度财务报告和审计报告之预案

　　□同意 □反对 □弃权

　　4. 审议中国远洋2009年度利润分配之预案

　　□同意 □反对 □弃权

　　5. 审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为中国远洋2010年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为中国远洋2010年度境外审计师之预案

　　□同意 □反对 □弃权

　　6. 审议中国远洋发行中期票据之预案

　　□同意 □反对 □弃权

　　附注：请在上述选项中打"√"，多选无效，具体投票方法以会议现场发放的表决票说明为准。

　　委托方签章： 委托方身份证号码：

　　委托方持有股份数： 委托方股东账号：

　　受托人签字： 受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　(注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

　　中国远洋控股股份有限公司

　　二○○九年年度股东大会之

　　股东回执

　　截止2010年5月17日(星期一)下午交易结束，我公司(个人)持有中国远洋控股股份有限公司股票_________股，拟参加中国远洋控股股份有限公司二○○九年年度股东大会。

　　股东账号： 持股股数：

　　出席人姓名： 股东签字(盖章)：

　　年 月 日

　　注：授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。