本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次股东会议未出现否决议案。

二、会议召开的情况

６．网络投票时间：２０１０年４月２９日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年４月２８日下午１５：００—２０１０年４月２９日下午１５：００期间的任意时间。 ７． 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

３．网络投票情况 通过网络投票表决的股东共１２９名，代表股份２３９，５１４，１７６股，占公司股份的１１．５１％。

四、议案表决方式和表决结果

本次临时股东大会审议通过了《关于与美的集团有限公司签署＜金融服务框架协议＞的关联交易议案》。 同意 ２７８，５１４，７４９ 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的９９．９０６％；反对 ２５０，４８５ 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的０．０９０％；弃权 １１，３５０ 股，占出席会议所有股东所持表决权０．００４％；关联股东回避表决股数为 ９５２，６４７，０７４ 股。

五、律师出具的法律意见

２．律师姓名：王学琛、林映玲 ３．结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等规范性文件和美的电器《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东美的电器股份有限公司

２０１０年４月３０日