股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明（Ｂ股）
股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股）
公告编号：２０１０－０１１
佛山电器照明股份有限公司
２００９年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况：
１、召开时间：２０１０年５月２７日上午９：００时
２、召开地点：本公司五楼会议室（佛山市禅城区汾江北路６４号）
３、召开方式：现场投票方式
４、召集人：公司董事会
５、主持人：董事长钟信才先生
６、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
１、出席的总体情况：
股东（代理人）３３人，代表股份２５３，１０４，８１８股，占上市公司有表决权总股份２５．８６％。
２、Ａ股股东出席情况：
Ａ股股东（代理人）２２人，代表股份２４２，９２７，７８５股，占公司Ａ股股东有表决权股份总数３２．２５％。
３、Ｂ股股东出席情况：
Ｂ股股东（代理人）１１人，代表股份１０，１７７，０３３股，占公司Ｂ股股东有表决权股份总数４．５２％。
四、提案审议与表决情况
１、２００９年度董事会工作报告
总的表决情况：同意 ２５３，１０４，８１８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
Ａ股股东表决情况：同意２４２，９２７，７８５股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
Ｂ股股东表决情况：同意１０，１７７，０３３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０ ％。
２、２００９年度监事会工作报告
总的表决情况：同意 ２５３，１０４，８１８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
Ａ股股东表决情况：同意２４２，９２７，７８５股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
Ｂ股股东表决情况：同意１０，１７７，０３３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０ ％。
３、２００９年度财务决算报告及利润分配预案
总的表决情况：同意 ２５３，１０４，８１８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
Ａ股股东表决情况：同意２４２，９２７，７８５股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
Ｂ股股东表决情况：同意１０，１７７，０３３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０ ％。
４、关于修改《公司章程》的议案
总的表决情况：同意 ２５２，０１７，０１８股，占出席会议所有股东所持表决权９９．５７％；反对１，０８７，８００股，占出席会议所有股东所持表决权０．４３ ％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
Ａ股股东表决情况：同意２４２，７３４，０２５股，占出席会议Ａ股股东所持表决权９９．９２％；反对１９３，７６０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０．０８％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
Ｂ股股东表决情况：同意９，２８２，９９３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权９１．２２％；反对８９４，０４０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权８．７８ ％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０ ％。
５、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司２０１０年度财务审计机构的议案。
总的表决情况：同意 ２５３，１０４，８１８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
Ａ股股东表决情况：同意２４２，９２７，７８５股，占出席会议Ａ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议Ａ股股东所持表决权０％。
Ｂ股股东表决情况：同意１０，１７７，０３３股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０ ％；弃权０股，占出席会议Ｂ股股东所持表决权０ ％。
６、审议通过关于选举钟信才、庄坚毅、刘醒明、Ｍｒ．Ｊｏｅｒｇ Ｔｈａｅｌｅ（泰勒先生）、Ｆｒａｎｃｉｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｓｃｉｔｅｌｌｉ（潘达礼先生）、叶再有为第六届董事和窦林平、刘振平、张海霞为独立董事的议案。
按照累积投票制选举９名董事的投票情况如下：
| 姓 名 | 总得票数 | 占出席会议所有股东所持表决权（％） | Ａ股股东票数 | 占出席会议Ａ股股东所持表决权（％） | Ｂ股股东票数 | 占出席会议Ｂ股股东所持表决权（％） |
| 钟信才 | ２５３，２０４，０３０ | １００．０４ | ２４３，０２６，９９７ | １００．０４ | １０，１７７，０３３ | １００ |
| 庄坚毅 | ２５３，０９６，９１８ | １００ | ２４２，９１９，８８５ | １００ | １０，１７７，０３３ | １００ |
| 刘醒明 | ２５３，１９６，１３０ | １００．０４ | ２４３，０１９，０９７ | １００．０４ | １０，１７７，０３３ | １００ |
Ｍｒ．Ｊｏｅｒｇ Ｔｈａｅｌｅ
（泰勒先生） | ２５２，９９７，７０６ | ９９．９６ | ２４２，８２０，６７３ | ９９．９６ | １０，１７７，０３３ | １００ |
Ｆｒａｎｃｉｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｓｃｉｔｅｌｌｉ
（潘达礼先生） | ２５２，９９７，７０６ | ９９．９６ | ２４２，８２０，６７３ | ９９．９６ | １０，１７７，０３３ | １００ |
| 叶再有 | ２５３，０９６，９１８ | １００ | ２４２，９１９，８８５ | １００ | １０，１７７，０３３ | １００ |
| 窦林平 | ２５３，０９６，９１８ | １００ | ２４２，９１９，８８５ | １００ | １０，１７７，０３３ | １００ |
| 刘振平 | ２５３，０９６，９１８ | １００ | ２４２，９１９，８８５ | １００ | １０，１７７，０３３ | １００ |
| 张海霞 | ２５３，０９６，９１８ | １００ | ２４２，９１９，８８５ | １００ | １０，１７７，０３３ | １００ |
７、审议通过关于选举陈冠标、庄儒嘉为公司第六届监事会监事的议案具体投票情况如下：
| 姓 名 | 总得票数 | 占出席会议所有股东所持表决权（％） | Ａ股股东票数 | 占出席会议Ａ股股东所持表决权（％） | Ｂ股股东票数 | 占出席会议Ｂ股股东所持表决权（％） |
| 陈冠标 | ２５３，１０４，８１８ | １００ | ２４２，９２７，７８５ | １００ | １０，１７７，０３３ | １００ |
| 庄儒嘉 | ２５３，０９６，９１８ | １００ | ２４２，９１９，８８５ | １００ | １０，１７７，０３３ | １００ |
五、律师出具的法律意见
本次会议经广东天爵律师事务所陈紫芸律师见证，陈紫芸律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
特此公告
佛山电器照明股份有限公司
２０１０年５月２７日
股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明（Ｂ股）
股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股）
公告编号：２０１０—０１２
佛山电器照明股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
佛山电器照明股份有限公司第六届董事会第一次会议于２０１０年５月２７日本公司五楼会议室召开，新当选的第六届董事会九名董事、独立董事有七名出席会议，董事叶再有出差请假，委托董事钟信才代为投票，董事Ｍｒ．Ｊｏｅｒｇ Ｔｈａｅｌｅ（泰勒先生）出差请假，委托董事Ｆｒａｎｃｉｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｓｃｉｔｅｌｌｉ（潘达礼先生）代为投票。会议审议如下议案：
１、董事会选举庄坚毅为董事长、钟信才为副董事长。钟信才、刘醒明为常务董事；
同意８票，反对０票，弃权１票。
２、关于调整董事会各专门委员会组成人员的议案
根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，以及公司股东大会关于设立董事会专门委员会的决定，为便于开展工作，现对董事会各专门委员会的组成人员进行调整分工，调整后各专门委员会的组成人员：
战略委员会：（５人）
主任：庄坚毅
委员：钟信才、刘醒明、张海霞、叶再有
提名委员会：（５人）
主任：窦林平
委员：钟信才、Ｆｒａｎｃｉｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｓｃｉｔｅｌｌｉ（潘达礼先生）、刘振平、张海霞
审计委员会：（５人）
主任：刘振平
委员：张海霞、窦林平、Ｆｒａｎｃｉｓ Ｍｉｃｈａｅｌ Ｐｉｓｃｉｔｅｌｌｉ（潘达礼先生）、Ｍｒ．Ｊｏｅｒｇ Ｔｈａｅｌｅ（泰勒先生）
薪酬与考核委员会：（５人）
主任：刘振平
委员：钟信才、刘醒明、窦林平、张海霞
同意９票，反对０票，弃权０票。
３、关于聘任公司总经理的议案。
根据公司业务发展需要，继续聘任钟信才先生为公司总经理。
同意８票，反对０票，弃权１票。
４、关于聘任公司副总经理的议案。
根据公司业务发展需要，聘任解庆为公司副总经理，主管公司生产业务。聘期两年。
同意９票，反对０票，弃权０票。
独立董事对聘任公司总经理，副总经理发表如下独立意见：
１、任职资格合法。本次聘任钟信才为公司总经理、解庆为公司副总经理符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。
２、程序合法。聘任钟信才为公司总经理、解庆为公司副总经理程序合法、合规。
３、同意聘任钟信才为公司总经理、解庆为公司副总经理。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
２０１０年５月２７日
股票简称：佛山照明（Ａ股） 粤照明（Ｂ股）
股票代码：０００５４１（Ａ股） ２００５４１（Ｂ股）
公告编号：２０１０—０１３
佛山电器照明股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
佛山电器照明股份有限公司第六届监事会第一次会议于２０１０年５月２７日在本公司办公楼行政会议室召开，新当选的第六届监事会五名监事均出席会议。会议选举焦志刚为监事会主席。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司监事会
２０１０年５月２７日
