本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称："公司"）第一届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2010年5月21日前以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。各位董事对本次会议议案之表决票已于2010年5月26日前报至公司董事会。

　　会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集。

　　经表决，各位董事一致通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》的议案。

　　以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》的议案。

　　二、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

　　以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

　　《总经理工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　《投资者关系管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市漫步者科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一O年五月二十七日