本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南金健米业股份有限公司于２０１０年５月２７日召开了董事会五届十八次会议，会议以通讯方式表决，会议应参与表决人数为６人，实际表决人数６人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于修改公司章程的议案；

公司章程原第二条为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经湖南省人民政府湘政函（１９９８）２号文件批准，以募集方式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为４３００００１００００２１。

现更改为：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经湖南省人民政府湘政函（１９９８）２号文件批准，以募集方式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为４３００００００００３４５０５。

公司章程原第十三条为：经依法登记，公司的经营范围：开发、生产、销售粮油及制品、新型食品、食品包装材料，销售饲料及饲料原料；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）及本企业的进料加工和“三来一补”业务。

现更改为：经依法登记，公司的经营范围：开发、生产、销售定型包装粮油及制品、食品包装材料；经营商品和技术的进出口业务。

公司章程原第十八条为：公司发起人为常德市粮油总公司，出资方式为实物出资，出资时间为１９９８年，公司股份总数为５４４，４５９，６１７股，公司的股本结构为：有限售条件股份１４６，００５，６１０股，无限售条件流通股份３９８，４５４，００７股。有限售条件股份可上市交易时间如下表：

时 间	限售期满新增可上市交易股份数量
２００７年１１月２４日	１６，８７７，３３５股
２００８年１１月２４日	１６，８７１，７２５股
２００９年１１月２４日	１１２，２５６，５５０股

现更改为：公司发起人为常德市粮油总公司，出资方式为实物出资，出资时间为１９９８年，公司股份总数为５４４，４５９，６１７股，现全为无限售条件流通股份。

董事会审议通过，并决定将此议案提交２０１０年第一次临时股东大会审议。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

二、关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案。

２０１０年３月２６日，董事会五届十三次会议曾提出召开“湖南金健米业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会”，但由于公司大股东中国农业银行股份有限公司常德市分行内部审议程序未完成，故取消。

现公司董事会决定召开２０１０年第一次临时股东大会，并将有关事项通知如下：

１、会议时间：２０１０年６月１２日上午１０：３０

２、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部

３、会议议题：

（１）关于市国土储备中心拟补偿收回紫菱花园土地的议案（已经公司董事会五届十三次会议审议通过）；

（２）关于修改公司章程的议案。

４、会议出席对象：（１）公司全体董事、监事及法律顾问。（２）２０１０年６月４日下午３时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（３）不能出席会议的股东可委托代理人出席。

５、参加会议登记办法：（１）登记手续：请符合上述条件的股东于２００９年６月１１日（９：００至１６：００）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（２）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处；联系人：王俊杰；联系电话：（０７３６）２５８８２１６ ；传真：（０７３６）２５８８２２０ ；邮政编码：４１５００１。（３）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（４）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（５）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（６）与会股东交通及食宿费用自理。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

湖南金健米业股份有限公司

董事会

２０１０年５月２７日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

代理人签名： 代理人身份证号：

委托日期：