本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年5月27日上午9：00时在公司会议室召开第二届董事会第九次临时会议。本次会议通知于2010年5月22日以邮件方式发出，会议由副董事长徐海明先生召集和主持，会议应出席董事9名，有8名董事亲自出席会议并行使表决权，其中董事长鲁楚平先生因出差委托副董事长徐海明代为出席并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》、《公司章程》的规定。会议采用通讯方式表决，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

　　审议通过了《广东省创新型企业技术创新工程总体方案》的议案。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　根据《关于组织申报2010年度广东省创新型企业实施技术创新工程试点项目的通知》粤科函政字〔2010〕518号文件精神，为提升企业创新软实力和自主创新能力，使企业发展成为拥有自主知识产权核心技术、具有较强国际竞争力的龙头创新型企业，公司决定组织开展创新型企业实施技术创新工程试点项目。按照通知要求公司组织编制了《广东省创新型企业技术创新工程总体方案》（以下简称"《总体方案》"），该《总体方案》须经本次董事会审议通过。总体方案的相关要点如下：

　　一、拟实施总体方案基本情况

　　1、项目名称：《广东省创新型企业技术创新工程总体方案》

　　2、总投入经费：800万元，其中广东省科技厅经费分配预算100万元，公司配套自有资金700万元。

　　3、试点项目主要内容：

　　为配套完善自主创新组织保障机制、为强化产学研相结合的技术创新体系、为强化品牌创新、为加强知识产权保护力度、为完善创新与引进有效结合模式、为进一步加强自主创新队伍建设。公司在现有专门的科研机构基础上，努力形成集研究、开发、设计、制造和创新服务于一体的科技创新体系，建立自主创新与自主品牌、自主知识产权紧密相连，打造更多具有竞争力的知识产权和知名品牌，创新、改善、知识产权均在现有基础上增长30%。

　　4、项目进度计划：2010年5月-2012年5月。

　　二、试点项目的预期成果及形式

　　1.实体建设情况

　　公司及《省级技术中心》、《省级工程技术研究中心》建设一个试制厂房及水、电、气等改造和建设，购置一批先进的试验设备，进一步加强公司及《省级技术中心》、《省级工程技术研究中心》在企业技术创新方面的综合能力。

　　2.软实力建设情况

　　（1）公司及《省级技术中心》、《省级工程技术研究中心》人才队伍建设情况

　　加强创新人才的引进、吸收、培养工作；创造尊重知识、爱护人才、鼓励创新的氛围；优化创新机制，重点培养科技骨干，凝聚一批创新人才，形成一支持续稳定的自主创新队伍。

　　（2）公司及《省级技术中心》、《省级工程技术研究中心》专利、承担政府项目、获奖或技术成果情况，主要包括专利申请、承担政府项目及产学研项目、制定技术标准、打造自有品牌等。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年5月28日