本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2010 年5月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江传化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】672号），核准本公司非公开发行不超过5,000万股股票（含5,000万股），该批复自核准下发之日起6 个月内有效。

　　另外，公司于2010 年5月18日召开2009 年度股东大会，审议通过了《公司2009年度利润分配预案》，以2009 年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。2010 年5月27日，公司已完成了权益分派实施工作。根据公司向特定对象非公开发行股票预案，本次发行底价相应由10.15元/股调整至10.05元/股。

　　本公司董事会将根据上述核准文件的要求和本公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。发行人和保荐人的联系方式如下：

　　1、发行人：浙江传化股份有限公司

　　联系人：朱江英、章八一

　　联系电话：0571-82872991

　　传真电话：0571-82871858

　　2、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　联系人：张春旭、金雷、邹晓东

　　联系电话：0755-82492191、0755-82492191、021-68498517

　　传真电话：0755-82493959、0755-82493959、021-68498502

　　特此公告。

　　浙江传化股份有限公司董事会

　　2010年5月27日