本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年5月24日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第四届董事会第十二次会议的通知。2010年5月27日，第四届董事会以通讯表决方式召开第十二次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规规章和《公司章程》的规定。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向渣打银行（中国）有限公司南京分行融资不超过4000万美元的议案》。

　　根据采购生产所需进口铁矿石的需要，公司拟与渣打银行（中国）有限公司南京分行（以下简称"渣打银行"）签署相关信贷融资协议，向渣打银行融资不超过4000万美元，用于通过进口代理商向海外的供应商支付其于铁矿砂采购合同项下作为买方应支付的货款。

　　公司拟与渣打银行签订《应收账款质押协议》，将相关销售合同项下的应收账款和相关权利质押和/或转让（为担保目的）给银行；公司拟与渣打银行签订《机器设备抵押协议》，就上述融资协议向渣打银行提供动产抵押担保。

　　公司董事会授权董事长全权代表公司签署一切与本次借款相关的各项法律文件。

　　特此公告

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　二○一○年五月二十七日