本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　福建漳州发展股份有限公司第五届董事会2010年第二次临时会议通知于2010年05月21日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2010年05月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七人，参与表决董事七人。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任林奋勉先生为公司副总经理的议案》。

　　公司独立董事就关于聘任公司副总经理事宜发表独立意见，认为公司副总经理的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况。

　　附：个人简历

　　特此公告

　　福建漳州发展股份有限公司董事会

　　二○一○年五月二十八日

　　附：个人简历

　　林奋勉先生，1962年出生，1994年起任职于香港漳龙实业有限公司，历任总经理助理、副总经理，并兼任香港旭泰有限公司董事长。

　　林奋勉先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。