证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2010董-07

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　本次会议的通知于2010年5月24日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次临时会议于2010年5月27日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事参与表决的情况

　　公司董事9名，参与表决的董事9名，名单如下：

　　罗红专、郑其桂、何邦恒、张成文、张斌、林国勋、林永经、

　　张学清、徐军。

　　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　　1、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请信托借款的议案》；

　　为了确保公司生产经营资金的需要，更好地拓宽融资渠道，改善融资结构，有效的降低融资成本。董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行指定的信托投资有限公司申请信托借款人民币本金总余额（时点数）不超过5000万元整(具体金额以本公司与上海浦东发展银行股份有限公司福州分行指定的信托投资有限公司签订的相关业务合同为准), 额度期限一年,信托借款利率按人行同期借款基准利率下浮，下浮幅度不低于10%（含10%），同时向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请备用借款额度人民币5000万元整，额度期限一年,额度项下借款利率按人行同期借款基准利率下浮10%。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议《关于向工商银行宁德分行申请流动资金借款的议案》。

　　为了确保公司生产经营资金需要，董事会同意公司向工商银行宁德分行申请流动资金借款1800万元，期限一年，借款利率按银行同期基准利率下浮10%，借款的担保方式采用信用方式。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　3、审议《关于召开2009年年度股东大会通知的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　二0一0年五月二十七日

　　证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2010临-08

　　福建闽东电力股份有限公司

　　关于召开公司2009年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2010年6月17日(星期四)上午9：30分

　　2.召开地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦8层会议室

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　(1) 截止2010年6月10日(星期四)下午3时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

　　(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　审议普通决议议案：

　　1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2009年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2009年年度报告及摘要》；

　　5、审议《关于公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　　6、审议《关于聘请2010年度财务报告审计机构的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上作《独立董事关于2009 年度述职情况的报告》。

　　上述议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司二00九年年度股东大会提案》及2010年4月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第四届董事会第七次会议决议公告》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1. 登记方式：

　　①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

　　③异地股东可以用传真或信函方式登记；

　　④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

　　2.登记时间：2010年6月13日上午8:30～11:30 下午3:00～6:00

　　3.登记地点：福建省宁德市环城路143号闽东大广场华隆大厦10层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　会议联系人：陈 胜

　　电话：0593-2096666转8888

　　传真：0593-2098993

　　2. 会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议。

　　2、第四届董事会第三十五次临时会议决议。

　　3、提交股东大会审议的提案文本。

　　六、授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席福建闽东电力股份有限公司二○○九年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：2010年 月 日

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　二O一O年五月二十七日