上海交大昂立股份有限公司２００９年度股东大会于２０１０年５月２７日在上海市广元西路５５号浩然高科技大厦三楼报告厅召开。
本次股东大会由公司董事会提议召集，以现场方式召开，参加投票的股东及股东授权代理人共３７人，共持有代表公司１６１，８４５，６２３股有表决权股份，占公司股份总数的５１．８７３６％。符合《公司法》和《公司章程》规定。
经大会审议，以现场投票方式表决通过以下议案：
一、审议通过公司《２００９年度董事会工作报告》
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １６１，８４５，６２３ | １６１，８４５，４４９ | ０ | １７４ | ９９．９９９９％ |
二、审议通过公司《２００９年度监事会工作报告》
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １６１，８４５，６２３ | １６１，８４５，４４９ | ０ | １７４ | ９９．９９９９％ |
三、审议通过《公司２００９年度财务决算报告》
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １６１，８４５，６２３ | １６１，８４５，４４９ | ０ | １７４ | ９９．９９９９％ |
四、审议通过《公司２０１０年度财务预算报告》
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １６１，８４５，６２３ | １６１，８４５，４４９ | ０ | １７４ | ９９．９９９９％ |
五、审议通过《公司２００９年度利润分配的方案》
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １６１，８４５，６２３ | １６１，８４５，４４９ | １７４ | ０ | ９９．９９９９％ |
依据立信长江会计师事务所有限公司审计报告，？２００９年度母公司实现净利润为３９，４６１，８３０．３３元。根据公司章程的规定，提取１０％法定公积金３，９４６，１８３．０３元，本年度可供股东分配的利润为１９，６６６，１７６．９２元。
本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，以２００９年末总股本３１，２００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元（含税），共派发现金红利１，５６０万元，剩余未分配利润结转下一年度。？？
本年度不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过公司《关于２０１０年度续聘会计师事务所的议案》
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | １６１，８４５，６２３ | １６１，８４５，４４９ | ０ | １７４ | ９９．９９９９％ |
２０１０年度公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司的财务审计机构。
本次大会由上海通力律师事务所出具了法律意见书，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
２０１０年５月２７日
