股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号: 2010-023
广东盛润集团股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2010年5月27日（星期四）上午9：30
2.召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D）
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：王建宇董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
出席本次股东会议现场投票的股东及股东代表共2人，持有或代表股份174,131,539股，占公司股份总额的60.37％。
2.限售流通股股东出席现场会议情况
出席本次股东会议现场投票的限售流通股股东及股东代表共1人，代表股份172,544,050股，占公司所有限售流通股股份总额的94.56％，占公司股份总额的59.82％。
3.非限售流通股股东出席情况：出席本次股东会议现场投票的非限售流通股股东及股东代表共1人，代表股份1,587,489股，占公司所有非限售流通股股份总额的1.50％，占公司股份总额的0.55％。其中境内上市外资股东及股东代理人共0人，持有或代表股份0股，占公司境内上市外资股股东表决权股份总数0.00％。
四、提案审议和表决情况
1. 2009年度董事会报告；
总体表决情况：
同意174,131,539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意1,587,489股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：无
表决结果：通过。
2.2009年年度报告及年报摘要；
总体表决情况：
同意174,131,539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意1,587,489股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：无
表决结果：通过。
3.2009年度监事会报告；
总体表决情况：
同意174,131,539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意1,587,489股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：无
表决结果：通过。
4.公司 2009年度财务报告；
总体表决情况：
同意174,131,539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意1,587,489股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：无
表决结果：通过。
5.公司2009年度利润分配预案；
总体表决情况：
同意174,131,539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意1,587,489股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：无
表决结果：通过。
6.公司2010年度利润分配政策；
总体表决情况：
同意174,131,539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意1,587,489股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：无
表决结果：通过。
7. 公司续聘境内外财务审计单位及其审计费用的议案；
总体表决情况：
同意174,131,539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意1,587,489股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：无
表决结果：通过。
8. 独立董事述职报告的议案；
总体表决情况：
同意174,131,539股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
非限售流通股股东的表决情况：同意1,587,489股，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。
境内上市外资股股东表决情况：无
表决结果：通过。
9.公司董事更换议案；
鉴于董事余德山先生因工作变动辞去公司董事职务，公司补选魏传义先生为公司第六届董事会董事。
总体表决情况：
同意174,131,539张选票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。
非限售流通股股东的表决情况：同意1,587,489张选票，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。
境内上市外资股股东表决情况：无
表决结果：通过。
10.公司监事更换议案；
鉴于监事高亚军先生因工作变动辞去公司董事职务，公司补选孔那女士为公司第六届监事会监事。
总体表决情况：
同意174,131,539张选票，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。
非限售流通股股东的表决情况：同意1,587,489张选票，占出席会议非限售流通股股东股东所持表决权100％；反对0票，弃权0票。
境内上市外资股股东表决情况：无
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2.律师姓名：孔雨泉律师、张清伟律师
3.结论性意见：公司2009年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、《广东盛润集团股份有限公司2009年度股东大会文件》；
2、广东盛润集团股份有限公司2009年度股东大会决议；
3、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所关于广东盛润集团股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东盛润集团股份有限公司董事会
2010年5月27日
股票代码： 000030、200030 股票简称：*ST盛润A、 *ST盛润B 公告编号: 2010-024
广东盛润集团股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东盛润集团股份有限公司于2010年5月27日（星期四）上午11：30在公司(深圳市福田区泰然大道劲松大厦5D)会议室召开公司第六届监事会第十一次会议。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事孔那女士主持，公司监事孔那女士、牛素艳女士、王敏女士参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议了以下有关事项并形成决议：
选举孔那女士为公司监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事潘承东先生、班武先生、邵良志先生听取了公司监事会对新任监事会主席的情况介绍，作出独立判断，发表如下意见：
本次公司选举孔那女士为公司监事会主席的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
新任的公司监事会主席任职资格合法，未发现有新《公司法》第147条规定的情况，也未被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
新任的公司监事会主席诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业知识水平，任职条件能胜任所聘任职务的要求。
公司独立董事潘承东先生、班武先生、邵良志先生同意公司选举孔那女士为公司监事会主席的议案。
特此公告。
广东盛润集团股份有限公司监事会
2010年5月28日
附：孔那女士简历
孔那，女，1976年11月出生，汉族，毕业于北京理工大学工商管理硕士研究生。1995年11月至2002年3月，任中国人寿保险公司沈阳分公司业务部经理；2002年3月至2004年12月，任辽宁瑞福德保险代理股份有限公司总经理；2004年12月至2005年9月，任永安财产保险股份有限公司辽宁分公司总经理助理；2005年9月至今，任瑞福德健康保险股份有限公司助理总裁。
孔那女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未有受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，未持有本公司A、B股股份。
