证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2010-023

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　第二届董事会2010年第二次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建鸿博印刷股份有限公司第二届董事会2010年第二次临时会议于二零一零年五月二十六日在福州市金山开发区金达路136号本公司四楼会议室以现场会议和电视电话会议相结合的方式召开，出席现场会议的董事以举手方式表决，出席电视电话会议的董事以通讯方式表决。会议通知已于会议召开两天前以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事尤玉仙女士、独立董事刘晓初先生、张新泽先生以电视电话会议的方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由尤丽娟女士召集并主持，与会董事就本次会议的议案进行了审议、表决，形成了决议如下：

　　以8票赞成、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于增资无锡双龙信息纸有限公司的议案》，具体内容详见《对外投资公告》，公告编号2010-024。

　　投反对票的董事及反对理由：

　　尤玉仙：总投资金额较大，担心回报不能达到预期。

　　公司经理管理层认为：此次增资控股子公司无锡双龙信息纸业有限公司（简称"无锡双龙"）有利于无锡双龙业务开拓，提高竞争力，为公司创造更好的效益。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司董事会

　　二零一零年五月二十七日

　　证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2010-024

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况:

　　福建鸿博印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）出资2,338.57万元对本公司控股子公司无锡双龙信息纸有限公司（以下简称"无锡双龙"）进行增资。

　　2、董事会审议情况

　　2010年5月26日，本公司第二届董事会2010年第二次临时会议审议通过了《关于增资无锡双龙信息纸有限公司的议案》（详见本公司第二届董事会2010年第二次临时会议决议公告）。

　　3、本次投资不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司2009年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于收购无锡双龙信息纸有限公司股权的议案》，同意公司募集资金投资项目之一直邮商函数据处理及可变印刷、 邮发封装系统生产线项目变更为收购无锡双龙信息纸有限公司60%股权以及收购后对无锡双龙增资进行技术改造与扩大再生产。

　　根据此次变更募集资金投资项目资金使用计划，资金使用计划分为两个阶段：1、支付不超过3000万元的无锡双龙60%股权收购款。2、以不超过1600万元实施无锡双龙增资，用于其技改和扩大再生产。

　　截至目前，公司已从现有募集资金专户（中信银行股份有限公司福州左海支行 7341710182600026097）中支付3000万元股权收购款。无锡双龙已完成股权变更工商变更登记手续，并领取了新的营业执照，公司现持有无锡双龙60％的股权，成为无锡双龙控股股东。

　　三、投资目的及资金来源

　　为适应市场发展需要，扩大生产经营规模，同时考虑到控股子公司无锡双龙未来的战略发展安排，经公司第二届董事会2010年第二次临时会议审议通过，公司控股子公司无锡双龙拟增资至5000万元人民币，由各股东按照持股比例共同对其增资。

　　公司目前持有无锡双龙60%的股权，按持股比例需投入2,338.57万元增资款，其中，实施上述变更募集资金投资项目资金使用计划，用募集资金投入1600万元；使用自有资金投入738.57万元。为保证该募集资金款项的安全、有效使用，公司在实施对无锡双龙增资前将开立募集资金专户，将在中信银行股份有限公司福州左海支行开立的募集资金专户余额全部转入新开立的募集资金专户。同时，无锡双龙、新募集资金专户的开户银行、保荐机构将再行签订募集资金三方监管协议。

　　无锡双龙其他股东无锡市正栋电脑纸品厂目前持有无锡双龙40%的股权，按持股比例需投入1,559.04万元增资款。

　　本次增资后公司仍持有无锡双龙60%的股权。

　　特此公告。

　　福建鸿博印刷股份有限公司

　　二零一零年五月二十七日