本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司2010年4月22日召开的第五届第四次董事会会议决议公告，该公告中提出2009年度股东大会召开时间临行通知，现确定将于2010年6月18日召开2009年度股东大会。现将公司召开2009年年度股东大会有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　2、由公司董事会召集，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　3、召开时间：2010年6月18日上午9：30

　　4、召开地点：瓦轴集团309会议室

　　5、召开方式：现场投票

　　6、出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）公司国有法人股股东；

　　（3）以及截止2010年6月11日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体B股股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

　　（4）公司聘请的律师；

　　(5）其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：⑴审议《2009年度报告及年度报告摘要》；⑵审议公司2009年度董事会报告；⑶审议公司2009年度监事会报告；⑷审议公司2009年度财务决算报告；⑸审议公司2009年度利润分配方案；⑹审议公司2010年生产经营计划（包括2010年财务预算）；⑺审议聘请2010年会计师事务所及报酬的议案；⑻审议关于公司2010年日常关联交易的议案。

　　2、披露情况：其中⑴、⑵、⑶、⑷、⑸、⑺、⑻项议案详见2010年4月27日《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2010年6月15日至2010年6月18日上午9：30结束。

　　3、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

　　瓦房店轴承股份有限公司投资证券部

　　邮政编码：116300

　　联系电话：0411-85509888-3373，3375

　　传 真：0411-85500794

　　联 系 人：柯馨女士 王珊女士 尹雪女士

　　2、会议费用：

　　参会股东会费自理。

　　五、授权委托书

　　兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店轴承股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　瓦房店轴承股份有限公司董事会

　　2010年5月27日