本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）２００９年度利润分配的方案已经２０１０年４月３０日召开的２００９年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２０１０年５月４日的《证券时报》及公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。现将具体实施事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司２００９年度权益分派方案：以公司现有总股本８０００万股为基数，向全体股东每１０股派１元人民币现金（含税，扣税后个人股东、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９元现金），合计派发现金红利８００万元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增２股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
分红前公司总股本为８０００万股，分红后公司总股本增至９６００万股。
二、股权登记日、除权除息日
股权登记日：２０１０年６月３日（ 周四）
除权除息日：２０１０年６月４日（周五）
三、权益分派对象
截至股权登记日２０１０年６月３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
１、本次所转增股于２０１０年６月４日直接计入股东证券账户。
２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１０年６月４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
３、以下股东的股息由本公司自行派发：
| 序号 | 股东账号 | 股东名称 |
| １ | ００＊＊＊＊＊９３４ | 胡黎明 |
| ２ | ０８＊＊＊＊＊６３４ | 上海延华高科技有限公司 |
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为２０１０年６月４日。
六、股份变动情况表
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增加 | 本次变动后 |
| | 数量 | 比例 | 公积金转股 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ４２，１０８，０００ | ５２．６４％ | ８，４２１，６００ | ５０，５２９，６００ | ５２．６４％ |
| １、国家持股 | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ４２，１０８，０００ | ５２．６４％ | ８，４２１，６００ | ５０，５２９，６００ | ５２．６４％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ２１，０５４，０００ | ２６．３２％ | ４，２１０，８００ | ２５，２６４，８００ | ２６．３２％ |
| 境内自然人持股 | ２１，０５４，０００ | ２６．３２％ | ４，２１０，８００ | ２５，２６４，８００ | ２６．３２％ |
| ４、外资持股 | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ３７，８９２，０００ | ４７．３６％ | ７，５７８，４００ | ４５，４７０，４００ | ４７．３６％ |
| １、人民币普通股 | ３７，８９２，０００ | ４７．３６％ | ７，５７８，４００ | ４５，４７０，４００ | ４７．３６％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | |
| ４、其他 | | | | | |
| 三、股份总数 | ８０，０００，０００ | １００％ | １６，０００，０００ | ９６，０００，０００ | １００％ |
七、本次实施转增股后，按新股本９６００万股摊薄计算，２００９年度，每股净收益为 ０．１７元。
八、咨询办法
咨询地址：上海市西康路１２５５号普陀科技大厦６楼
咨询联系人：许星 王艳
咨询电话：０２１－６１８１８６８６＊３０９
传 真：０２１－６１８１８６９６
特此公告
上海延华智能科技股份有限公司董事会
２０１０年 ５月２８日
