本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、 本合作项目尚处于意向性阶段，存在较大不确定性；

　　2、 本合作意向书中拟投资项目尚需按照公司决策程序提交公司董事会或股东大会审议批准。

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）经与江西省广丰县人民政府（以下简称"甲方"）友好协商，双方就合作开发黑滑石矿资源事宜，于2010年5月26日签订了《滑石综合开发利用项目合作意向书》。

　　一、意向书主要内容

　　（一）合作范围：主要为黑滑石矿资源开发及其精深加工产品。

　　（二）项目地址：江西省广丰县。

　　（三）项目拟投资规模：项目由甲乙双方共同投资，拟投资总额约1亿美元（其中注册资本约为3,300万美元，剩余资金通过银行融资等方式解决），分三期实施。

　　（四）项目合作方式

　　甲、乙双方共同出资设立项目公司作为项目的实施主体，甲方或其授权机构以矿业权等非现金资产出资，甲方占项目公司的股权比例约20%,乙方以现金出资（约为2,700万美元），乙方占项目公司的股权比例约80%。

　　（五）合作双方主要的责任义务

　　1、甲方的责任义务

　　（1）负责对拟投入本项目的黑滑石矿进行详细勘察、储量评估及矿业权价款评估。作为首期出资的黑滑石矿的详细勘察报告于本意向书签署后两个月内完成。

　　（2）承诺乙方在广丰的投资享受在土地、税收、政府服务、基础设施配套、水电供应等方面的招商引资优惠政策。

　　2、乙方的责任义务

　　（1）按照双方约定的条件及时完成项目公司的前期筹建工作；

　　（2）按照甲方用地规划及时完成项目选址；

　　（3）按照双方约定项目实施进度要求做好项目所需的人才和技术储备工作。

　　二、合作项目的目的、资金来源及项目实施对公司的影响

　　1、合作项目的目的

　　经过煅烧后的黑滑石，是公司生产瓷砖的主要原材料之一，目前公司每年向供应商采购的来自广丰县的黑滑石约10万吨（采购金额约7,600万元），占公司每年原材料采购总量的15%。本公司与广丰县人民政府合作开发黑滑石矿项目，若能获批投资，将使公司的产业链向建筑陶瓷行业上游延伸，合理节约采购成本。同时，由于黑滑石加工产品具有良好的绝缘、耐热、吸附、润滑等特性，可应用于涂料、造纸、塑料等多个领域，因此，本项目也将为项目公司在黑滑石矿的综合利用及深加工产品上创造一定的经济效益。

　　项目实施后，初期产品将以自用为主，逐步达产后，自用将占较少部分，多数部分将对外销售。

　　2、资金来源

　　合作项目投资资金除自有资金外，不足部分将通过银行贷款等途径解决。

　　3、项目实施对公司的影响

　　由于本合作项目尚处于意向阶段，对公司本年度及未来业绩的影响尚无法确定。

　　三、其他说明

　　1、在本合作意向书中，关于以下事项均尚未明确，有待甲乙双方进一步协商后确定，包括：

　　（1）项目总投资规模将分三期投入，每期投入的具体时间及金额均尚未确定；

　　（2）甲方作为首期出资的矿业权价款尚未确定；

　　（3）项目公司未来的经营模式尚未确定。

　　2、广丰县境内黑滑石矿储量大，本公司并非甲方唯一的项目合作对象；

　　3、甲方以矿业权出资事宜尚需其上级主管机关的批准；

　　4、本合作意向书具体条件以正式合同为准；

　　5、 本合作意向书中拟投资项目尚需按照公司决策程序提交公司董事会或股东大会审议批准。

　　本项目合作尚在意向阶段，存在较大的不确定性。有关本项合作的最新进展情况，公司将会根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年五月二十七日