特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

１、本次会议没有否决或修改提案的情况

２、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１０年５月２７日上午９：３０

２、召开地点：上海市怒江北路２６９号上海强生普陀汽车服务股份有限公司会议室召开。

３、主持人：董事长孙冬琳先生

４、出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共 １７０ 人，代表股份２６８，５８６，４９９ 股，占公司股份总数８１３，５３９，０１７股的 ３３．０１％。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，上海上会会计师事务所有限公司、国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。

本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

１、公司２００９年度董事会工作报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２６８，５８６，４９９	２６８，３１８，６２５	６，０４０	２６１，８３４	９９．９００３％

２、公司２００９年度监事会工作报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２６８，５８６，４９９	２６８，３２７，７２５	６，０４０	２５２，７３４	９９．９０３７％

３、公司２００９年度财务决算报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２６８，５８６，４９９	２６８，３２７，７２５	６，０４０	２５２，７３４	９９．９０３７％

４、公司２００９年度利润分配方案。

报告期利润分配情况：经上海上会会计师事务所审计，公司２００９年度实现净利润１３０，４１７，２３３．２６元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金２１，９３７，８１９．２０元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为３９３，９４０，２２７．８８元。董事会决定２００９年的分配方案为：以现有股本８１３，５３９，０１７股为基数，每１０股派送红利０．８０元（含税），合计分配股利６５，０８３，１２１．３６ 元，尚余未分配利润３２８，８５７，１０６．５２元结转至下一年度。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２６８，５８６，４９９	２６８，２６１，３２５	１０７，６４１	２１７，５３３	９９．８７８９％

５、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司２０１０年度财务审计机构的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２６８，５８６，４９９	２６８，３２７，７２５	６，０４０	２５２，７３４	９９．９０３７％

６、审议通过公司２００９年度独立董事述职报告的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	２６８，５８６，４９９	２６８，３２７，７２５	６，０４０	２５２，７３４	９９．９０３７％

三、律师见证情况

国浩律师事务所律师丁含春、钱大治对本次股东大会召开的合法性进行检查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议所作出的上述各项决议合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

２、律师法律意见书

特此公告

上海强生控股股份有限公司

二Ｏ一Ｏ年五月二十八日