公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）于2010年5月20日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第四届董事会第十六次会议的通知，2010年5月26日以传真表决的方式召开了公司第四届董事会第十六次会议。公司11名董事全部参加会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，各位董事通过充分沟通对所议事项进行表决，审议并通过了以下议案：

　　一、关于调整向部分子公司派出董事会成员的议案

　　因工作需要，公司决定调整向部分子公司派出的董事会成员，具体情况如下：

　　（一）关于向保定天威风电科技有限公司调整派出董事会成员的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司决定向保定天威风电科技有限公司调整派出董事会成员：

　　天威风电董事会成员由4人组成，全部由本公司派出，原派出人员为丁强、景崇友、利玉海、刘林荟；现调整为3人，调整后的人员为：景崇友、利玉海、刘林荟。

　　（二）关于向保定天威风电叶片有限公司调整派出董事会成员的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司决定向保定天威风电叶片有限公司调整派出董事会成员：

　　天威叶片董事会成员由4人组成，全部由本公司派出，原派出人员为丁强、利玉海、刘林荟、王铁民；现调整为3人，调整后的人员为：利玉海、刘林荟、王铁民。

　　二、关于提名公司部分战略委员会成员的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司原董事杨明进先生因工作变动不再担任本公司董事，根据《保定天威保变电气股份有限公司董事会战略委员会实施细则》的规定："战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格"，杨明进先生不再任公司战略委员会成员。

　　经公司董事长丁强先生提名，公司董事利玉海先生为战略委员会成员，任期同本公司董事会任期相同，连选可以连任。

　　三、关于提名公司部分风险防范委员会成员的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

　　公司原董事杨明进先生因工作变动不再担任本公司董事，根据《保定天威保变电气股份有限公司董事会风险防范委员会实施细则》的规定："风险防范委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格"，杨明进先生不再任公司风险防范委员会成员。

　　经公司董事长丁强先生提名，公司董事利玉海先生为风险防范委员会成员，任期同本公司董事会任期相同，连选可以连任。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　董事会

　　2010年5月26日