证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１０－０３８

启明信息技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会２０１０年第四次临时会议于２０１０年５月２６日１３：００召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、公司前次使用首次公开发行股票取得的募集资金（以下简称“前次募集资金）补充流动资金及归还情况

２００９年１１月２７日公司第二届董事会２００９年第九次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司再次将部分暂时闲置的前次募集资金用于补充流动资金。公司使用２，６００万元募集资金暂时补充流动资金。使用期限不超过６个月，自２００９年１１月２７日起至２０１０年５月２６日止。公司已于２０１０年５月２４日将补充流动资金的款项及时归还到前次募集资金专用账户。

二、本次使用配股募集资金暂时补充流动情况

公司于２０１０年３月完成向原有股东配股项目，共计配售股份３７，５８０，３２５股，募集资金净额为２７４，３５９，８８４．０７元。根据公司《配股说明书》，本次募集资金投资项目的资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资概算	拟投入募集资金	项目建设主体	建设 时间
１	吉林省数据灾备中心扩建项目	２４，４１３．９６	２４，４１３．９６	启明信息	２年
２	补充流动资金	３，０００．００	３，０００．００	－－－	－－－
	合 计	２７，４１３．９６	２７，４１３．９６	－－－	－－－

１、公司已于２０１０年３月配股资金到位后，根据《配股说明书》的募集资金使用用途，将募集资金３０００万元补充公司流动资金。

２、根据公司配股项目—吉林省数据灾备中心扩建项目的投资计划以及目前已安排的工程进度测算，２０１０ 年的募集资金投资项目的实际资金需求预计在１亿元以内，与扣除补充流动资金后的募集资金净额相比，２０１０ 年预计有１．４亿元资金闲置。

本着股东利益最大化的原则，为了解决公司流动资金不足的实际情况，提高资金使用效率、减少财务费用开支，公司拟使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，金额为７，０００万元，使用期限不超过６个月，自２０１０年６月２１日２０１０年第二次临时股东大会会议批准之日起，至２０１０年１２月２０日止。公司使用闲置募集资金７０００万元暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于降低银行借款。本次利用部分闲置募集资金补充流动资金预计可减少财务费用约１７０万元（按六个月贷款基准利率４．８６％计算）。

公司将采取利用自有流动资金或动用银行综合授信额度等措施，确保按时归还暂时补充流动资金的闲置募集资金，努力做好以下几方面工作，保证不影响募集资金项目的正常实施：

１、募集资金安全保障措施

公司将严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存储、管理与使用工作。对此次闲置募集资金用于补充流动资金的使用和归还情况，公司将及时向董事会、独立董事、监事会和保荐机构通报，并按规定进行信息披露。

２、募集资金归还保障措施

若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前所预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目进度。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还。公司经营状况良好且银行信贷信誉高，完全有能力根据募集资金项目的实施进度，随时归还用于补充流动资金的募集资金。

公司不存在证券投资行为。

公司独立董事刘大有、张屹山、安亚人发表以下独立意见：结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟将部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。本次拟使用闲置募集资金补充流动资金的数额为７，０００万元，使用期限不超过６个月，自２０１０年６月２１日２０１０年第二次临时股东大会会议批准之日起，至２０１０年１２月２０日止。公司前次利用闲置募集资金补充流动资金的２，６００万元已按规定归还至募集资金专户。基于独立判断的立场，我们认为：公司使用闲置募集资金７，０００万元暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划并不抵触，不存在影响和损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。我们同意公司使用闲置募集资金７，０００万元暂时补充流动资金。

公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人全泽、王融就该事项发表如下意见：

１、２００９年１１月２７日，启明信息第二届董事会２００９年第九次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票部分闲置募集资金２，６００万元暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月，自２００９年１１月２７日起至２０１０年５月２６日止。

２０１０年５月２４日，启明信息已将首次公开发行股票暂时补充流动资金的２，６００万元归还到募集资金专户，并于２０１０年５月２５日公告。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》关于“已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金”的规定。

２、根据启明信息配股募集资金使用计划，启明信息本次使用配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限不影响募集资金投资计划的正常进行。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》关于“不得影响募集资金投资计划的正常进行”的规定。

３、本次使用部分配股闲置募集资金暂时补充流动资金事宜业经公司２０１０年５月２６日召开的第二届董事会２０１０第四次临时会议审议通过，独立董事、监事会亦对该事项发表了明确同意意见。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》关于“独立董事、监事会出具明确同意的意见”的规定。

４、本次使用部分配股闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自启明信息２０１０年６月２１日召开２０１０年第二次临时股东大会并获批准之日起，至２０１０年１２月２０日止，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》关于“单次补充流动资金时间不得超过６个月”的规定。

５、启明信息配股募集资金净额为２７４，３５９，８８４．０７元，公司拟使用总额７，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的５０％。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，超过本次募集资金金额１０％以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。因此本事项尚需提请启明信息股东大会批准后方可实施。

因此，本保荐人同意启明信息使用７，０００万元配股闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司监事会就该事项发表如下意见： 同意公司使用闲置募集资金７，０００万元暂时补充流动资金。

备查文件：

１、启明信息技术股份有限公司第二届董事会２０１０年第四次临时会议决议。

２、启明信息技术股份有限公司第二届监事会２０１０年第三次临时会议决议。

３、华龙证券有限责任公司关于启明信息技术股份有限公司使用配股闲置募集资金暂时补充流动资金的核查见。

４、启明信息技术股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一○年五月二十七日

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１０－０３９

启明信息技术股份有限公司

第二届董事会２０１０年第四次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会２０１０年第四次临时会议于２０１０年５月２６日１３：００以通讯形式召开。本次会议通知已于２０１０年５月２５日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议应参与投票董事９人，实际投票董事９人，本次会议的投票人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

公司董事以通讯表决形式做出了如下决议：

１、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司——北京启明精华新技术有限公司的议案》，北京启明精华新技术有限公司为启明信息全资子公司，拟申请注册资本人民币５００万元，经营范围：汽车电子产品、机电一体化产品的设计与研发；智能电子芯片及控制器研发、车载总线及线束研发；计算机软件的设计、开发；技术咨询、服务、培训（以工商行政管理部门核准为准）。

２、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并同意提呈公司２０１０年第二次临时股东大会审议。

内容详见２０１０年５月２７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（２０１０－０３８号）。

公司独立董事对该事项进行了核查，同意公司使用闲置募集资金７，０００万元暂时补充流动资金。

公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行了核查，并发表同意意见。

３、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于换届推选公司第三届董事会董事的议案》。（董事候选人简历见附件一）

鉴于本公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由９名董事组成，其中普通董事６名，独立董事３名。经股东推荐，提名委员会提名徐建一先生、尚兴中先生、郜德吉先生、付炳锋先生、吴建会先生、胡海龙先生为公司第三届董事会董事候选人；提名张屹山先生、安亚人先生、李德昌先生为公司独立董事候选人。独立董事候选人都已通过深圳证券交易所的独立董事资格考试。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司董事候选人一并提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，并发表同意意见。

本议案需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，本次董事的选举采用累积投票制。

４、会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容见于２０１０年５月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１０年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：２０１０－０４１）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一○年五月二十七日

附件一、董事候选人简历

普通董事：

徐建一，男，５７岁，研究生学历，工商管理硕士，研究员级高级工程师，中共党员。历任中国一汽总调度长、副总经理、常务副总经理等职，２０００年１０月兼任长春一汽四环汽车股份公司董事长；２００３年７月兼一汽轿车股份公司副董事长。２００３年１１月任吉林省省长助理、省政府党组成员。２００４年１２月起先后担任吉林市委副书记、代市长、市长、市委书记等职务。２００７年１２月起任中国一汽总经理、党委副书记。徐建一先生于２００７年年度股东大会，经全体股东一致同意被聘为本公司董事；于公司第二届董事会２００８年第二次临时会议，经全体董事一致同意，被选举担任公司董事长至今。徐建一先生目前兼任一汽解放、一汽财务、天津一汽丰田、一汽大众、一汽轿车董事长。徐建一先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尚兴中，男，５８岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任中国一汽企管处科长，一汽—大众有限责任公司管理服务部经理，一汽轿车股份有限公司综合管理部部长，现任中国一汽总经理助理。为本公司第二届董事会董事。尚兴中先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郜德吉，男，５２岁，本科学历，高级会计师，中共党员。吉林省会计学会副会长，２００５年被评为全国杰出会计工作者。１９８０年参加工作，１９８７年８月以来，先后担任中国一汽财务处成本科副科长、科长、财务处处长助理、计划财务部副总会计师、副部长等职务。２０００年９月至今，任中国一汽财务控制部部长，目前兼任长春一汽富维汽车股份有限公司董事、长春一汽轻型车厂董事、一汽客车有限公司董事，为本公司第二届董事会董事。郜德吉先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

付炳锋，男，４９岁，高级工程师，工学硕士，历任一汽汽车研究所主任工程师、二级主查、一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司产品开发部部长、副总经理等职务。现任本公司控股股东——中国第一汽车集团公司规划部部长，为本公司第二届董事会董事。付炳锋先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴建会，男，４６岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，国家信息科技十一五发展规划及２０２０年中长期发展规划专家组成员、中国计算机用户协会集成制造分会副理事长、中国机电一体化协会常务理事、吉林省计算机学会副秘书长、吉林省科协七大常委。１９８８年８月至１９９４年３月在长春汽车研究所任助理工程师，期间参加了交通部“七五”重点攻关项目“高速路形计”的开发工作，负责车载计算机系统的设计与实现；１９９４年３月至１９９６年任中国一汽电子计算处设备科工程师；１９９９年１０月至２０００年１２月任中国一汽电子计算处副处长，组织开发启明星ＥＲＰ软件系统。２０００年１２月至２００９年３月３０日任本公司副总经理，２００４年４月７日至２００９年３月６日任公司董事会秘书，其间主持开发的企业（汽车业）协同产品开发管理系统获２００４年长春市科技进步一等奖、吉林省科技进步二等奖、２００４年度国家汽车工业科技进步三等奖。撰写学术论文三篇，分别发表在《电子技术应用》、《计算机应用研究》、《计算机世界报》上。吴建会现任本公司总经理、第二届董事会董事。

吴建会先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司兼职。吴建会先生持有本公司股份２８９．８０万股，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡海龙，男，４５岁，中共党员，大学本科。１９９１年３月至２００２年１０月任长春市政府体改委机关副书记。２００２年１０月至２００５年５月任长春市委政策研究室副处长；２００５年５月至２００６年１月任净月经济开发区国资办副主任；２００６年２月至２００８年１２月任长春净月经济技术开发区园区办副主任；２００９年１月起任长春净月潭建设投资集团有限公司副总经理，为本公司第二届董事会董事。胡海龙先生除在持有公司百分之五以上股份的股东——长春净月潭建设投资集团有限公司任职外，与本公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事：

张屹山，男，６１岁，中共党员，大学本科毕业。吉林大学教授、博士生导师、吉林大学商学院学位委员会主任、中国数量经济学会副理事长、吉林省数量经济学会理事长、吉林省经济与环境咨询专家、国务院特殊津贴享受者。多年来一直从事经济数量分析理论与方法、企业经济与资本市场等方面的教学和科研工作。先后在《经济研究》、《数量经济技术经济研究》、《系统工程理论与实践》等刊物上发表学术论文７０余篇，出版学术著作１５部，独立或共同主持完成省部级以上课题５项。获教育部人文社会科学优秀科研成果二等奖一项，人民日报优秀内参二等奖一项，国家统计局优秀统计科研成果二等奖一项，吉林省社会科学优秀科研成果一等奖两项。张屹山现为本公司独立董事。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

安亚人，男，５５岁，中共党员、中国注册会计师。１９８２年大学本科毕业于吉林财贸学院（现长春税务学院）会计学系，留校任教。１９８８年硕士研究生毕业于吉林财贸学院，获经济学硕士学位。２００２年调入东北师范大学任教。现任东北师范大学商学院党委书记，硕士研究生导师、教授、教授委员会委员。讲授过的主要课程有：会计学原理、财务会计、税务会计、会计理论专题、审计学和会计专业硕士研究生开设的审计理论研究等。取得的科研成果包括公开发表的论文几十篇、出版专著及教材十余部，并有多项成果获省、国家学会级科研奖励。主要社会兼职有：中国会计学会理事、吉林省审计学会副会长、吉林省会计学会副会长、吉林省注册会计师协会常务理事等。２００１年被聘为吉林省会计学首席教授。安亚人先生现为本公司独立董事。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李德昌，男 ，６２岁，吉林大学计算机科学与技术学院教授研究生导师。主要从事计算机科学与技术，空间信息可视化，计算机医学信息，智能诊断，远程测控等方面的研究。多年来，承担国家科技部重点项目，国家重大科技支撑计划项目《离子探针质谱仪远程测控系统研究与开发》，《大型科学装备远程共享示范研究》，等二十余个国家和省部级项目的研究与开发，在国内外重要刊物上发表论文几十篇，获部级二等奖一项，三等奖五项。编写了《计算机操作系统》，《ＵＮＩＸ系统与网络》，《机器翻译的方法与技术》等多部著作，多次获得吉林大学优秀教师和优秀党员称号。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１０－０４０

启明信息技术股份有限公司

第二届监事会２０１０年第三次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会２０１０年第三次临时会议于２０１０年５月２６日１３：３０以通讯形式召开。本次会议通知已于２０１０年５月２５日发出。本次会议应参会表决监事３名，实际参会并表决的监事３名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本议案需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，详细内容见于２０１０年５月２７日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号２０１０－０３８）。

２、会议以３票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于换届推选公司第三届监事会监事的议案》。（监事候选人简历见附件一）

第二届监事会任期现已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举，公司第三届监事会由３名监事组成，其中普通监事２名，职工代表监事１名，经公司股东推荐杨延晨先生、任明先生为公司第三届监事会普通监事候选人；公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

本议案需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议，本次监事选举采用累积投票制。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二○一○年五月二十七日

附件：第三届监事会监事候选人简历

第三届监事会监事候选人简历：

杨延晨，男，５３岁，高级会计师。１９８０年９月至１９８７年１月任中国第一汽车集团公司销售处会计科会计员。１９８７年２月至１９９５年任一汽贸易总公司财务部 科长。１９９６年至１９９８年４月任一汽贸易总公司财务部副部长。１９９８年５月至１９９９年１２月任一汽轿车贸易销售公司科长。２０００年至２００９年６月任一汽贸易总公司财务部部长。２００９年６月至今任中国第一汽车集团公司监事会办公室特派监事。杨延晨先生除在本公司控股股东任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；不持有本公司股份，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

任 明，男，４５岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处程序科助理工程师、工程师，电子计算处咨询科、运行科科长，电子计算处专务总师、高级工程师。作为技术总指挥或技术主要负责人参与了中国一汽光纤骨干网建设、集团货币资金管理系统、集团采购资源信息管理系统、集团全国销售网、长春高等职业专科学校系统集成项目、吉林交通厅系统集成项目、一汽青岛汽车厂网络建设及应用集成项目、吉林省公安厅二级网系统集成项目、吉林省卫生厅“全省疾病预防联网上报系统”网络建设项目、大连创新零部件制造公司网络建设等项目以及十五期间国家重点技术改造专项（四、六期国债）项目的编制、执行，现任本公司技术总监、兼任天津启明通海和成都启明春蓉董事。任明先生于２００４年４月７日公司创立大会被聘为公司监事至今。任明先生除在本公司任职外，与本公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；持有本公司股份２２７．７０万股，并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１０－０４１

启明信息技术股份有限公司

关于召开２０１０年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１０年６月２１日以网络投票及现场会议方式召开２０１０年第二次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：２０１０年６月２１日（星期一）１４：００；

网络投票时间：２０１０年６月２０日－２０１０年６月２１日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１０年６月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１０年６月２０日１５：００至２０１０年６月２１日１５：００ 期间的任意时间。

公司将于２０１０年６月１７日（星期四）就本次股东大会发布提示性公告。

（二）现场会议召开地点：长春市东风大街２４８９号公司二楼会议室。

（三）会议召集人：启明信息技术股份有限公司董事会。

（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：２０１０年６月１１日（星期五）

（七）会议出席对象：

１、２０１０年６月１１日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

２、本公司董事、监事和其他高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、本次股东大会会议审议事项

根据《公司章程》规定，本次会议中董事、监事选举事项采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与拟选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

（一）审议《关于换届推选公司第三届董事会董事的议案》

１．１、提名徐建一先生为公司第三届董事会董事候选人；

１．２、提名尚兴中先生为公司第三届董事会董事候选人；

１．３、提名郜德吉先生为公司第三届董事会董事候选人；

１．４、提名付炳锋先生为公司第三届董事会董事候选人；

１．５、提名吴建会先生为公司第三届董事会董事候选人；

１．６、提名胡海龙先生为公司第三届董事会董事候选人；

１．７、提名张屹山先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

１．８、提名安亚人先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

１．９、提名李德昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

（二）审议《关于换届推选公司第三届监事会监事的议案》

２．１、提名杨延晨先生为公司第三届监事会监事候选人；

２．２、提名任明先生为公司第三届监事会监事候选人；

（三）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

以上第（一）、（二）项议案采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。该议案须经参加投票表决的股东所持有效表决权的２／３ 以上表决通过。

独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方能提交股东大会表决。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：２０１０年６月１８日上午８：３０－１１：００，下午１３：００－１６：００。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：长春市东风大街２４８９号启明信息技术股份有限公司资本运营部。

（三）登记手续：

１、法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、股权证明办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

２、自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年６月１８日１６点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｉｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年６月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：３６２２３２；投票简称：启明投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２２３２；

（３）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案一；２．００元代表议案二；２．０１元代表议案二中子议案（１），２．０２元代表议案二中子议案（２）……以此类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案		１００
议案一	关于换届推选公司第三届董事会董事的议案
议案１．０１	提名徐建一先生为公司第三届董事会董事候选人	１．０１
议案１．０２	提名尚兴中先生为公司第三届董事会董事候选人	１．０２
议案１．０３	提名郜德吉先生为公司第三届董事会董事候选人	１．０３
议案１．０４	提名付炳锋先生为公司第三届董事会董事候选人	１．０４
议案１．０５	提名吴建会先生为公司第三届董事会董事候选人	１．０５
议案１．０６	提名胡海龙先生为公司第三届董事会董事候选人	１．０６
议案１．０７	提名张屹山先生为公司第三届董事会独立董事候选人	１．０７

议案１．０８	提名安亚人先生为公司第三届董事会独立董事候选人	１．０８
议案１．０９	提名李德昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人	１．０９
议案二	关于换届推选公司第三届监事会监事的议案
议案２．０１	提名杨延晨先生为公司第三届监事会监事候选人	２．０１
议案２．０２	提名任明先生为公司第三届监事会监事候选人	２．０２
议案三	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	３．００

注：Ａ． 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

Ｂ．对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

Ｃ．股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间２０１０年６月２０日１５：００至２０１０年６月２１日１５：００期间的任意时间。

五、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：肖红、洪小矢

电话：０４３１－８５９０４９３０

传真：０４３１－８５９０４９３０

地址：长春市东风大街２４８９号

邮编：１３００１１

２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

１、启明信息技术股份有限公司第二届董事会２０１０年第四次临时会议决议文件；

２、启明信息技术股份有限公司第二届监事会２０１０年第三次临时会议决议文件。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一○年五月二十七日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１０年６月２１日召开的启明信息技术股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代表本人／公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	同意	表决权数	备注
１	关于换届推选公司第三届董事会董事的议案			注１、２
１．１	提名徐建一先生为公司第三届董事会董事候选人
１．２	提名尚兴中先生为公司第三届董事会董事候选人
１．３	提名郜德吉先生为公司第三届董事会董事候选人
１．４	提名付炳锋先生为公司第三届董事会董事候选人
１．５	提名吴建会先生为公司第三届董事会董事候选人
１．６	提名胡海龙先生为公司第三届董事会董事候选人
１．７	提名张屹山先生为公司第三届董事会独立董事候选人
１．８	提名安亚人先生为公司第三届董事会独立董事候选人
１．９	提名李德昌先生为公司第三届董事会独立董事候选人
２	关于换届推选公司第三届监事会监事的议案			注１、３
２．１	提名杨延晨先生为公司第三届监事会监事候选人
２．２	提名任明先生为公司第三届监事会监事候选人
序号	议案名称	同意	反对	弃权
３	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

注１．同意栏中用“√”表示。

注２．议案一采用累积投票制表决，表决权数＝股东所持有表决权股份总数乘以９。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人。

注３．议案二采用累积投票制表决，表决权数＝股东所持有表决权股份总数乘以２。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人，如直接打“√”表示将表决权均分予打“√”的候选人。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

持股数：

股东账号：

受托人：（签字）

受托人身份证号：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１０－０４２

启明信息技术股份有限公司

关于职工代表监事选举结果的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司于２０１０年５月２６日９：００召开２０１０年第一次职工代表大会，会议选举宋国华先生为公司第三届监事会职工代表监事。

宋国华先生简历：宋国华，男，４７岁，硕士研究生，高级会计师，资深工程师。１９８８年７月至１９９５年５月任一汽工具厂电算室技术员。１９９５年５月至１９９７年５月任中国一汽计财部电算科科员。１９９７年６月至２０００年１２月任中国一汽计财处电算科科长。２０００年５月至２００３年５月任中国一汽计财处会计电算室主任。２００３年５月至２００８年８月担任公司软件开发部ＥＲＰ项目组项目经理，负责组织了“新一代ＥＲＰ软件”研发与应用，该软件获得中国汽车工业科技进步二等奖、吉林省科技进步二等奖、长春市科技进步一等奖。２００８年８月至今担任公司总经理助理兼任大连启明海通董事。现任公司第二届董事会职工监事。其未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二○一○年五月二十七日