股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２０１０－０２７
新疆金风科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于２０１０年５月２６日在北京金风科创风电设备有限公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于修改＜新疆金风科技股份有限公司章程＞的议案》：
鉴于公司拟发行Ｈ股并在香港联合交易所主板挂牌上市，同意根据香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）的要求，对公司已审议通过的于公司Ｈ股发行并上市之日起生效的《新疆金风科技股份有限公司章程》（草案）进行如下修订：
在章程第６．１３条后新增６．１４条：
“所有在香港上市的境外上市外资股的转让皆应采用一般或普通格式或任何其他为董事会接受的格式的书面转让文据（包括香港联交所不时规定的标准转让格式或过户表格）；可以只用人手签署转让文据，或（如出让方或受让方为公司）盖上公司的印章。如出让方或受让方为依照香港法律不时生效的有关条例所定义的认可结算所（简称“认可结算所”）或其代理人，转让表格可用机印形式签署。”
章程第８．２４条：
“任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理依照该股东的委托可以行使下列权利：
（一）该股东在股东大会上的发言权；
（二）自行或者与他人共同要求以投票方式表决；
（三）以举手或者投票方式行使表决权，但是委任的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。”
修改为 ：
“任何有权出席股东会议并有权表决的股东，有权委任一人或者数人（该人可以不是股东）作为其股东代理人，代为出席和表决。该股东代理依照该股东的委托可以行使下列权利：
（一）该股东在股东大会上的发言权；
（二）自行或者与他人共同要求以投票方式表决；
（三）以举手或者投票方式行使表决权，但是委任的股东代理人超过一人时，该等股东代理人只能以投票方式行使表决权。
如该股东为认可结算所（或其代理人），该股东可以授权其认为合适的一个或以上人士在任何股东大会或任何类别股东会议上担任其代表；但是，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类。经此授权的人士可以代表认可结算所（或其代理人）行使权利，如同该人士是公司的个人股东。”
根据公司２００９年第二次临时股东大会决议：“同意授权董事会及其获授权人士，根据境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议，在本次Ｈ股发行上市期间，对公司章程及其附件不时进行调整和修改”，本议案无需提交股东大会审议。
修改后的《公司章程》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于聘任公司授权代表及公司秘书的议案》：
同意聘任魏红亮、马金儒为公司Ｈ股上市后的授权代表，聘任马金儒为公司秘书。
魏红亮、马金儒简历详见附件。
三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司董事、监事及公司秘书服务合同的议案》；
四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于增资美国金风有限公司的议案》；
详见《关于增资美国金风有限公司的公告》（编号２０１０－０２８）。
五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于增资澳大利亚金风有限公司的议案》；
详见《关于增资澳大利亚金风有限公司的公告》（编号２０１０－０２９）。
六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于投资成立金风投资控股有限公司（暂定名）的议案》；
详见《关于投资成立金风投资控股有限公司（暂定名）的公告》（编号２０１０－０３０）。
七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《新疆金风科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
《新疆金风科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于金风科技特别股利分配方案的议案》：
根据公司２００９年度股东大会决议：“公司２００９年度利润分配方案：以２００９年度母公司经审计的净利润提取１０％法定盈余公积后，以 ２００９ 年末总股本１，４００，０００，０００．００股计算，按每１０股送 ６股派１元（含税）分配。尚余２００９年度合并可分配利润７８７，７６５，９６０．２６元归公司Ｈ股上市前Ａ股股东享有，在各子公司利润分回母公司后，公司将依照相关规定，以现金方式进行分配。”
根据五洲松德联合会计师事务所出具的五洲松德验字【２０１０】２－０４６２号《专项审计报告》，子公司利润已分回母公司，分回利润共计７８３，２１８，３３６．３０元；另母公司２００９年度分配结余１８，９０７，５７７．９２元，合计８０２，１２５，９１４．２２元。公司在Ｈ股上市前对该部分利润实施特别股利分配：以公司目前总股本２，２４０，０００，０００．００股计算，按每１０股派３．５元（含税）分配。
本方案将提请股东大会审议。
九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》；
详见《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》（编号：２０１０－０３１）
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
２０１０ 年５月２８日
附件
魏红亮先生简历
魏红亮，男，汉族，出生年月：１９７１年１１月，硕士研究生，武汉大学政治与公共管理学院行政管理专业博士研究生在读。
１９９６年７月－１９９７年１月 中国江河水利水电开发公司总经理办公室秘书
１９９７年１月－１９９８年７月 水利部部长办公室（交流）秘书
１９９８年７月－２０００年６月 中国水利投资公司办公室干部
２０００年至今 历任中国水利投资集团公司事业发展部经理助理、办公室、法律工作部副主任；总经理办公室、法律工作部主任；规划发展部经理；资本运营与股权管理部经理；总经理助理等职
２００９年８月至今 金风科技副总裁
２０１０年３月至今 金风科技董事
马金儒女士简历
马金儒，女，生于１９６６年，毕业于吉林工业大学，硕士，高级经济师。
工作经历
１９９０年８月－１９９１年１１月 大连港设计院经济师
１９９１年８月－１９９９年１２月 大连港外经处合资合作科科长
１９９９年１２月－２００２年３月 大连港集装箱综合发展公司财务管理部经理
２００２年３月－２００５年１１月 大连港集装箱股份有限公司董事会秘书
２００５年１１月－２０１０年３月 大连港股份有限公司董事会秘书／公司秘书
２０１０年３月至今 金风科技副总裁、董事会秘书
股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２０１０－０２８
新疆金风科技股份有限公司
关于增资美国金风有限公司的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 增资事项概述
美国金风有限公司（以下简称“美国金风”）成立于２００９年１１月，是金风科技的全资子公司。
为尽快全面打开国际市场，降低对国内市场的依赖，全面提升金风科技的企业竞争力和市场地位，保证美国金风市场业务的顺利开展，公司拟对美国金风增资５５０万美元。增资后，金风科技对美国金风累计投资为５６０万美元。
公司第四届董事会第三次会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于增资美国金风有限公司的议案》。根据《公司章程》，该增资事项无需提交公司股东大会批准。
本次增资不构成关联交易。
二、美国金风的基本情况
公司名称：美国金风有限公司
成立时间：２００９年１１月
注册资本：０元
主营业务：风力发电机的市场开发、风机销售以及相关的投资、服务等业务。
三、 增资的目的、存在的风险和对公司的影响
美国是公司重要的国际目标市场之一，美国金风已在当地展开一系列的市场开发活动，增资美国金风能够为其尽快适应国际市场竞争环境、拓展国际业务、扩大业务规模提供有力的支撑，对公司在海外的发展具有积极意义。
对公司的影响：该增资事项对金风科技推进国际化战略、开拓国际销售业务、实现市场国际化具有重要的战略意义。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
２０１０ 年５月２８日
股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２０１０－０２９
新疆金风科技股份有限公司
关于增资澳大利亚金风有限公司的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 增资事项概述
澳大利亚金风有限公司（以下简称“澳大利亚金风”）成立于２００９年１２月，是金风科技全资子公司。
为尽快全面打开国际市场，降低对国内市场的依赖，全面提升金风科技的企业竞争力和市场地位，保证澳大利亚金风市场业务的顺利开展，公司拟对澳大利亚金风增资２００万澳元。
公司第四届董事会第三次会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于增资澳大利亚金风有限公司的议案》。根据《公司章程》，该增资事项无需提交公司股东大会批准。
本次增资不构成关联交易。
二、澳大利亚金风的基本情况
公司名称：澳大利亚金风有限公司
成立时间：２００９年
注册资本：０元
主营业务：风力发电机销售和市场开发，以及相关的投资和服务业务。
三、 增资的目的、存在的风险和对公司的影响
澳大利亚是公司重要的国际目标市场之一，澳大利亚金风已在当地展开一系列的市场开发活动，增资澳大利亚金风对协调和扩大澳大利亚市场规模、适应国际市场竞争具有重要战略意义，同时可通过澳大利亚有效覆盖新西兰和其他大洋洲市场。
对公司的影响：该增资事项对金风科技推进国际化战略、开拓国际销售业务、实现市场国际化具有重要的战略意义。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
２０１０ 年５月２８日
股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２０１０－０３０
新疆金风科技股份有限公司
关于投资成立金风投资控股有限公司
（暂定名）的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目背景
随着国内风电市场的迅速发展，市场竞争日趋激烈。为了增强金风科技的整体竞争力，降低经营风险，优化公司整体业务结构，公司拟成立金风投资控股有限公司（暂定名），旨在打造具有金风特色的投资管理平台，运用资本纽带保障关键零部件的稳定供应，同时降低整体采购成本。
二、项目内容及实施方案
金风科技以自有资金及股权出资设立金风投资控股有限公司（暂定名）系公司全资子公司。注册资本２亿元，其中，金风科技将持有的江西金力永磁科技有限公司３４％股权、河北金风电控设备有限公司２７．２２％股权、国水投资集团西安风电设备股份有限公司４．６７％股权、酒泉鑫茂科技风电设备制造有限公司５％股权、江苏辰风新材料科技有限公司３５％股权，经评估作价后以股权出资，差额部分以现金出资。
三、对本公司影响
该公司将通过综合运用各类投资方式，兼顾对存量股权资产的有效管理，打造具有金风特色的投资管理平台；有助于公司通过投资实现关键零部件供应的持续、稳定、降低成本、提升整体竞争实力。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
２０１０年５月２８日
股票代码：００２２０２ 股票简称：金风科技 公告编号：２００９－０３１
新疆金风科技股份有限公司关于
召开２０１０年度第一次临时股东大会的通知
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第三次会议决议于２０１０年６月１２日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路１０７号公司本部二楼会议室召开公司２０１０年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议时间：２０１０年６月１２日（星期六）上午１０：３０
２、会议召集人：公司董事会
３、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路１０７号公司本部二楼会议室
４、会议召开方式：现场召开
５、股权登记日：２０１０年６月７日（星期一）
二、会议审议议题
审议《关于金风科技特别股利分配方案的议案》。
以上议案具体内容详见２０１０年５月２８日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告及附件。
三、参会人员
１、２０１０年６月７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师等。
四、会议登记
１、登记时间
２０１０年６月１２日上午０９：３０－１０：３０
２、登记地点：乌鲁木齐市经济技术开发区上海路１０７号公司二楼会议室
３、登记办法
（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续。
五、其他事项
１、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
２、联系人：古丽
３、电话：０９９１－３７６７４１１ 传真：０９９１－３７６７４１１
４、邮政编码：８３００２６
新疆金风科技股份有限公司
董事会
２０１０年５月２８日
附件
授权委托书（格式一）
兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于金风科技特别股利分配方案的议案 | | | |
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（或签章）： 身份证号码：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期
授权委托书（格式二）
兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
１、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决；
２、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（或签章）： 身份证号码：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期
