本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通报情况概述

　　国家环境保护部办公厅文件环办[2010]67号《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》（以下简称"《通报》"）对我公司控股子公司海拉尔晨鸣纸业有限责任公司（以下简称"海拉尔晨鸣"） 进行了通报，通报内容为：海拉尔晨鸣制浆生产线至检查时仍未履行环评及验收手续，并督促限期完成环保整改。

　　二、海拉尔晨鸣及其被通报制浆线的基本情况

　　海拉尔晨鸣是由我公司控股经营原国有企业海拉尔造纸厂组建而成，我公司控股75%，内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区政府占25%，于1999年10月25日正式成立，注册资本为1600万元人民币。海拉尔晨鸣现有纸品产能3万吨，2009年度完成纸品产量3万吨，实现销售收入1.34亿元人民币，完成净利润527.88万元人民币，分别占我公司2009年度产能、产量、销售收入和净利润的0.9%、1%、0.9%和0.036%，对我公司的生产经营和效益影响较小。

　　《通报》所涉及海拉尔晨鸣制浆生产线是原海拉尔造纸厂投资建设的制浆生产线，于1966年建厂时建设，1989年进行技术改造。经调查,当时该制浆线未履行环评及验收手续。

　　海拉尔晨鸣组建以来，公司按照"企业发展、环保先行"的指导思想，累计投资7000多万元建设了中段水和废水深度处理回用等环保工程，安装了在线自动检测设施，确保了稳定达标排放。以上环保工程全部执行了环境影响评价和"三同时"制度。

　　三、整改措施

　　我公司将严格按照国家环保部要求，根据国家相关的环保法律法规的规定，在当地环保部门的指导下，立即组织对海拉尔晨鸣公司制浆生产线补办履行环境影响评价和验收手续。

　　公司将严格按照相关规定及时将后续进展情况进行持续性信息披露。

　　《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　二0一0年五月二十七日